Валютный контроль

Я - гражданка РФ. Открыла банковский счет в Казахстане 17 февраля 2025. С 17 мая 2025 планирую уехать из России до января 2026 года. Нужно ли мне уведомить налоговую об открытии счета за рубежом и до какого числа? Нужно ли подавать отчет о движении средств на этом счете (у меня более 600 000 рублей). Пожалуйста, подкрепите законодательными документами, на которые вы опирались при ответе.

Есть счет в зарубежном банке. Отчитывалась всегда как положено. В 2023 г подавала отчет за 2022 год, система отчет не приняла из-за технической ошибки, я позвонила в налрговую, объяснила проблему. Сотрудник посмотрел мой отчет и говорит: у вас движения менее 600 тыс за год, вы можете не отчитываться. В феврале 2025 года мне пришел запрос из налоговой о том, чтобы я предоставила выписки за 2022 и 2023 годы. Отчет писали самостоятельно, вбивая итоговые цифры в готовую форму заявления (сколько списано, сколько зачислено, остаток). А в выписке видно ВСЕ движения по счету! Видно фамилии и названия компаний, с кем были переводы! То есть получается, что теперь тем, у кого менее 600 тыс оборот, нужно предоставлять БОЛЬШЕ данных для налоговой. Насколько законны такие требования? Что ответить налоговой? И можно ли вместо выписки просто заполнить отчет как раньше. Отчет НАМНОГО менее информативен, чем выписка.

Здравствуйте. У меня вопрос по работе моего ИП с зарубежными контрагентами. Моя форма налогообложения — патент. Вид деятельности — разработка программного обеспечения. Мой основной контрагент находится в США. До недавнего времени я получал переводы на свой USD расчетный счет в банке РФ, проходил валютный контроль и распоряжался деньгами. Сейчас из-за санкций это сделать затруднительно. Некоторые мой коллеги пользуются таким способом получения денег: 1. У них открыты USD-счета физлиц (важно) в банках других стран (РБ, Казахстан). 2. Они получают переводы от контрагента из Штатов на этот счет как физ. лицо. 3. Далее они переводят они конвертируют эти средства в рубли и переводят на свои счета физ. лиц. 4. Они говорят, что это законно, т.к. "В налоговом кодексе нет никаких требований получать платежи только на счета в РФ или даже на специальные счета для ИП. Просто получаешь деньги на свой иностранный счет". Насколько такая схема законна с точки зрения законов РФ? С точки зрения валютного контроля? С точки зрения декларирования доходов ИП? Не возникнет ли НДФЛ в этом случае? Спасибо!

Здравствуйте. Я откликнулась на вакансию на подработку. Мне позвонили с предложением о работе. Объяснив всё я думала что я будут работать с текстами их обработкой, но как оказалось я не правильно поняла и открыла торговый счет. Открытие торгового счета происходило в конференции Zoom через транслирование экрана. Мне говорили что делать и я делала, но я даже не осознавала на что иду. С меня списали 14 141руб. с кредитной карты и потом якобы перевели на юриста, чтобы их вернуть, но юрист начал предлагать мне увеличить лимит на кредитке и перевести их в втб банк якобы так просит по инструкции фнс, чтобы с валютного счета вернуть мои деньги, когда я отказалась мне пришло такое сообщение "Ваш торговый счет поставлен на валютный контроль! Он будет заблокирован. За обслуживание торгового счета с Ваших счетов ежемесячно будет списано 5456,69 рублей. График списаний каждый месяц не позднее 5 числа. Обслуживание сроком на 5 лет обойдется Вам в 327 401,40 рублей. При отрицательном или нулевом балансе на Ваших счетах, сумма будет списана в задолженность и будет обязательна к платежу как эминенту банка с начислением штрафных санкций в размере 1059 рублей в месяц!" Так вот хотела бы узнать, как можно проверить действительно ли на меня открыли торговый счет? и как его закрыть если это так? и будет ли с меня что то списываться?

Здравствуйте. Я откликнулась на вакансию на подработку. Мне позвонили с предложением о работе. Объяснив всё я думала что я будут работать с текстами их обработкой, но как оказалось я не правильно поняла и открыла торговый счет. Открытие торгового счета происходило в конференции Zoom через транслирование экрана. Мне говорили что делать и я делала, но я даже не осознавала на что иду. С меня списали 14 141руб. с кредитной карты и потом якобы перевели на юриста, чтобы их вернуть, но юрист начал предлагать мне увеличить лимит на кредитке и перевести их в втб банк якобы так просит по инструкции фнс, чтобы с валютного счета вернуть мои деньги, когда я отказалась мне пришло такое сообщение "Ваш торговый счет поставлен на валютный контроль! Он будет заблокирован. За обслуживание торгового счета с Ваших счетов ежемесячно будет списано 5456,69 рублей. График списаний каждый месяц не позднее 5 числа. Обслуживание сроком на 5 лет обойдется Вам в 327 401,40 рублей. При отрицательном или нулевом балансе на Ваших счетах, сумма будет списана в задолженность и будет обязательна к платежу как эминенту банка с начислением штрафных санкций в размере 1059 рублей в месяц!" Так вот хотела бы узнать, как можно проверить действительно ли на меня открыли торговый счет? и как его закрыть если это так? и будет ли с меня что то списываться?

ИП, оказывает услуги доп. образования, работает без лицензии, РФ, Обратилось юр лицо из Беларуси с желанием приобрести услугу, и заплатить от юр лица на юр лицо. Если оформить договор в российских рублях, попадает ли сделка под валютный контроль? Если да, то к чему это обязывает ИП, что нужно сделать и сколько это может стоить?

Нужно ли резиденту подтверждать отсутствие обязанности предоставлять отчет по движениям денежных средств на зарубежном счету при обороте менее 600 т.р в год. На какой закон я могу сослаться при этом? Страна входит в список стран с автоматическими обменом данных.

Доброе утро. ООО получило займ 6 000 000 рублей от физического лица валютного нерезидента (заимодавец гражданина Казахстана). Договор был поставлен на валютный контроль. В договоре есть пункт , в котором говорится ,что заёмщик не может вернуть займ частями. Заимодавец получил вид на жительство в России, т.к. заимодавец стал валютным резидентом, Договор сняли с валютного контроля. Можно ли внести изменения в договор, о том что стороны договорились о возврате займ частями?

Российское ООО до начала СВО выдало займ недружественному нерезиденту. Российское ООО предполагает передать имущественное право требования по займу в капитал компании в дружественной стране. Важно: передается именно имущественное право! Сумма больше 15 млн руб. Снимет ли валютный контроль банка контракт с учета? Обращаю особое внимание на то, что мне не нужно мнение: мне нужно однозначное обоснование положительного или отрицательного ответа, а именно ссылка на конкретный однозначно трактуемый нормативный акт. Пожалуйста, ответьте, только если Вы можете такую ссылку привести и/или имеете личный опыт проведения подобной операции, желательно в Сбере.

Здравствуйте искал подработку на дому и девушка попросила открыть какой-то счет И бросила трубка а щас пришло сообщение с телеграм Ваш торговый счет поставлен на валютный контроль! Он будет заблокирован. За обслуживание торгового счета с Ваших счетов ежемесячно будет списано 5456,69 рублей. График списаний каждый месяц не позднее 5 числа. Обслуживание сроком на 5 лет обойдется Вам в 327 401,40 рублей. При отрицательном или нулевом балансе на Ваших счетах, сумма будет списана в задолженность и будет обязательна к платежу как эмитенту банка с начислением штрафных санкций в размере 1059 рублей в месяц!