115 ФЗ

Доброй ночи! Банк заблокировал счет по 115 фз, занимался обменом критовалют на бирже, занимался не так долго, около недели, оформить все юридически еще не успел, как быть и как быстро можно разморозить средства?

Здравствуйте. Сестра работала 3 года без ИП и самозанятости, продавая пошитую одежду на заказ. Один недовольный клиент написал на нее в налоговую, и карту в банке заблокировали по 115 Фз, т. к. она не смогла документально подтвердить происходждение средств. Через время сестра решила открыть дебетовую карту в уже другом банке (она там вообще никогда ничего не открывала). Ей отказали в выдаче дебетовой карты. Что можно предпринять теперь ей, ведь она работает удаленно (и отправляет товар после его оплаты людям из разных городов России). А платить некуда теперь (ни одной карты нет) Спасибо!

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, банк заблокировал операции по счёту ссылаясь на 115 фз, я продал автомобиль и за него мне автосалон перевёл деньги. Я предоставил дкп, банк просит птс и информацию подтверждающую финансовое положение. Официально я не работаю. Часть средств я накопил, а часть занял. Какие документы предоставить? И как изложить ситуацию правильно?

Здравствуйте! Занимаюсь арбитражом криптовалют, больше 2-х месяцев, использую карту Тинькофф. Вчера банк прислал письмо с запросом документов и разъяснений по 115 ФЗ. Нуждаюсь в грамотном составлении ответного письма и документов, чтобы минимизировать шанс блокировки карты.

Счёт физического лица временно заблокирован по 115 фз на период разбирательства банк втб. На нем открыты приходные операции, а расходные закрыты. На счёт поступилала заработная плата, теперь при обращении в банк не дают снять свою зарплату и говорят блокировать счёт с переводом денежных средств в другой банк. Я отказываюсь, так-как мне нужно просто снять мою заработную плату.

По каким-то параметрам мое ИП считается «ненадежным контрагентом». До этого не прошёл проверку по 115 ФЗ, и одни из банков, судя по всему, направил информацию в ЦБ что я ненадежный. Необходимо убрать меня из этого списка.

Добрый день! Такая ситуация, получил выигрыш в нелегальной букмекерской конторе, были проблемы с выводом денежных средств на банковскую карту и решил перевести их на номер телефона (Мегафон). И соответственно после на банковскую карту, ну тут то все и началось… Мегафон не проводил перевод, после чего оператор сказал, что проблема в том, что сим-карта на меня не оформлена, в этот же день ее переоформили, но денежные средства остались на старом лицевом счете абонента. Мы хотели их обналичить через кассу, после закрытия счета или же перевести их на новый лицевой счет (мой), но мегафон категорически не выполняют свою обязанность. Они ссылаются на 115 ФЗ. И каждый раз на заявку отвечают таким СМС-сообщением: «Добрый день! Просим предоставить дополнительную информацию, пояснения по операциям на лицевых счетах Ваших номеров телефонов до осуществления финансовой операции по возврату аванса. ПАО «МегаФон».» Вопрос заключается в следующем, могу ли я показать историю вывода денежных средств с нелегальной БК и при этом быть уверенным. что я получу свои денежные средства или же Мегафон можно сказать приватизировал их себе. И вообще имеют ли они право не выплачивать мне их? Я читал данный ФЗ и речь шла от суммы в 600000 рублей, но у меня гораздо меньше.