115 ФЗ

потерял карту и на утро ее заблокировали по 115 фз, никакие переводы и снятия наличных я не делала, но делали те кто нашел потерянную карту. я могу как то оправдаться в сбербанке и есть ли шанс на ее разблокировку? с учетом того что мне 15 лет

Получил блокировку счёта в СберБанке по стать 115 ФЗ РФ из за игр в онлайн казино, на карту часто приходили деньги и банк посчитал это мошенничеством тем самым дал запрет. Предоставил 2-НДФЛ, объяснительную записку. Запрашивают скриншоты истории казино, их у меня нет так как я не сохранял историю операций этих сервисов, так как не считал это необходимым. Но все мои доходы официальны и подтверждены справкой 2-НДФЛ, а налоги уплачены. На данный момент ко мне подключили комплаенса-консультанта по запросу финмониторинга по 115-ФЗ. Самое же страшное это что у меня в сбербанке есть ипотека на 2.9 миллионов рублей, эта же блокировка мне доставляет серьёзные неудобства и чтобы не допустить просрочки по ежемесячной оплате прошу у вас помощи

Здравствуйте. Сбер заблокировал онлайн банк и карты по 115 ФЗ. Помимо стандартных платежей и оплат я уже много лет играю в онлайн казино. Не с целью заработка, а с целью развлечения. Платежи вношу через СБП напрямую в казино или через СБП на зарубежный кошелек, а далее в казино. Выигрыши небольшие приходят на кошелек. Оттуда я иногда вывожу на карту опять же платежи поступают по 1000р через СБП от разных людей. Такие платежи стандартны для моей карты уже несколько лет. Никогда ни придупреждерий, ни блокировок отдельных операций не было. Банк запросил документы. Как мне вести себя? Я не занимаюсь отмыванием средств, дропперством и тд. Не имею карт в других банках. Имею стабильную и высокооплачиваемую работу и являюсь зарплатным клиентом. В целом законопослушный гражданин. Не хочется обманывать банк придумывая нелепые истории. Но в то же время не хочется попасть в черный список из-за этих переводов. Есть ли у меня возможность сохранить счет и не попасть в ЧС?

Здравствуйте. Сбер заблокировал онлайн банк и карты по 115 ФЗ. Помимо стандартных платежей и оплат я уже много лет играю в онлайн казино. Не с целью заработка, а с целью развлечения. Платежи вношу через СБП напрямую в казино или через СБП на зарубежный кошелек, а далее в казино. Выигрыши небольшие приходят на кошелек. Оттуда я иногда вывожу на карту опять же платежи поступают по 1000р через СБП от разных людей. Такие платежи стандартны для моей карты уже несколько лет. Никогда ни придупреждерий, ни блокировок отдельных операций не было. Банк запросил документы. Как мне вести себя? Я не занимаюсь отмыванием средств, дропперством и тд. Не имею карт в других банках. Имею стабильную и высокооплачиваемую работу и являюсь зарплатным клиентом. В целом законопослушный гражданин. Не хочется обманывать банк придумывая нелепые истории. Но в то же время не хочется попасть в черный список из-за этих переводов. Есть ли у меня возможность сохранить счет и не попасть в ЧС?

Банк отказывается закрывать счет который был заблокирован по 115 фз и просит предоставить документы об операциях. Как мне закрыть счет без этих документов если я хочу разорвать договор и не снимать блокировку

Ограничили карту по статье 115 фз, надо предоставить документы, я этого делать не хочу и её закрыла в банке. Чем грозит не предоставление документов! В банке консультант сказал, что ничем,просто я не смогу ей пользоваться