Финансовая пирамида

Добрый день! 3 года назад я искала работу и нарвалась на мошенницу. Мне в Инстаграм от блогера попалось объявление о работе. Я написала ей и она спросив мой номер телефона, позвонила мне. Она сказала, что есть инвестиционный проект, в который можно вложиться через неё и через 200 дней я получу свои деньги и плюс проценты. Показала мне лицензии этого инвестиционного проекта. Я согласилась вложиться в этот проект. Суть такая, что ты регистрируешься на сайте данного инвестиционного проекта и открываешь там себе пакет (вклад). Завести туда деньги можно было через сайт проекта или тебе могли сделать внутренний перевод те люди, кто зарегистрирован в этом проекте. Блогерша мне предложила пополнить свой счёт через неё, так как через сайт проекта бралась комиссия 5% за пополнение. Я согласилась, но она попросила деньги перевести не ей на карту, а неизвестному мне лицу. Я отправила ему по номеру телефона деньги в сумме 368000 рублей. Перед этим блогерша меня зарегистрировала в этом инвестиционном проекте, для этого нужна была только электронная почта. После того как я отослала неизвестному мне лицу деньги, мне в личном кабинете блогерша открыла вклад на 200 дней на сумму 5000$ в несуществующей валюте. У проекта была своя валюта под названием Антарес, которая на самом деле не существовала. Выводились деньги в биткоинах. Позже я узнала, что этот проект финансовая пирамида. Проект назывался Антарес, это наподобие проекта Финико. Через некоторое время проект закрылся, блогерша перестала выходить со мной на связь и удалила со мной всю переписку в телеграме. Я как говорится осталась у разбитого корыта по своей же глупости. Эти люди звали своих друзей, знакомых, даже незнакомых им людей в эту финансовую пирамиду и им за это платили реферальные вознаграждения. Узнав об этом мои близкие устроили мне скандал. Я хотела предпринять какие-нибудь меры, чтобы вернуть деньги, но родные начали меня отговаривать и говорить, что у меня ничего не получится сделать, так как я добровольно отправила им деньги. Я смирилась. Но в прошлом году я познакомилась с человеком, который работает в Федеральном общественно-государственном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Этот человек мне сказал, что нужно было писать сразу же заявление в полицию о мошенничестве, что если бы даже полиция не возбудила уголовное дело, то на руках у меня был бы какой-то документ, доказывающий факт того, что я пыталась что-то предпринять. Также по его словам полиция смогла бы помочь установить личность незнакомого мне лица, в следствие чего я смогла бы в дальнейшем подать исковое заявление в суд о неосновательном обогащении. Когда закрылся проект, то я написала заявление в банк об оспаривании операции, но прошло уже несколько месяцев, поэтому банк не смог бы ничем мне помочь. Но справка о моём обращении в банк осталась. В итоге я почти спустя 3 года узнала данные об этом человеке и обратилась к юристу. Юрист мне сказал, что если мне неизвестны данные лица, то можно было подать иск о неосновательном обогащение к банку, чтобы выяснить личные данные неизвестного мне лица. После консультации было принято решение выйти с исковым заявлением в суд о неосновательном обогащение а незнакомому мне лицу, так как данный мне его стали известны для подачи иска. Но юрист мне порекомендовал не писать в исковом заявлении о финансовой пирамиде и указать, что платёж был совершён по ошибке. Я так и сделала, а сейчас сижу и переживаю, что банк потребует у меня доказательства того, что я предпринимала какие-то действия за эти почти 3 года по возврату денежных средств. Ведь когда человек совершает ошибочный платёж, то он тут же звонит банк и пытается отменить операцию, если это возможно, либо связывается с получателем денежных средств, я же по номеру телефона отправляла деньги. Я действительно пыталась оспорить через банк операцию, но прошло уже достаточно длительное время после перевода денежных средств. У банка сразу же возникнут вопросы, почему я кинулась оспаривать операцию только спустя какое-то время. Также им покажется странным почему я не звонила ответчику. В исковом написано,что был ошибочный перевод, что человека я не знаю, никаких договоренностей между мной и ответчиком не было, что раньше не подавала иск, так как мне были неизвестны данные ответчика, что прошу суд истребовать из ОМВД достоверные данные. Того человека, кому я переводила деньги, я в глаза никогда не видела и не общалась с ним на самом деле. 6 февраля состоится предварительное судебное заседание. Я отправила ходатайство о рассмотрении дела в моё отсутствие, так как я живу в другом регионе и у меня нет возможности поехать за пару тысяч километров. Может мне отправить суду письменные пояснения о том, каким образом я смогла найти его данные, что я оспаривала операцию через банк или лучше этого не делать?

Здравствуйте, на одном из сайтов используется мой верифицированный кошелёк Payeer, сайт финансовая пирамида "Хайп" владелец сайта написал в телеграмм что заблокирует мой кошелёк, так и произошло, поставил для оплаты на сайте без подключения мерчанда мой кошелёк, это нарушает правила кошелька, он написал в поддержку Payeer, после чего мой кошелёк заблокировали, на кошельке так же есть денежные средства, благо сумма не значительная, но кошелёк хотелось бы сохранить, как мне быть в этой ситуации? Узнал на каком хостинге размещён данный сайт, написал обращение, чтобы его заблокировали, прошло несколько дней, мой кошелёк так же находится на сайте, поддержка Payeer, видя это не как не разблокируют мой кошелёк. Можно ли как то доказать что к сайту я не имею отношения и что мошенник просто использует мой кошелёк для блокировки? Что вообще делать в таких случаях? Данный сайт tradermax.one

Здравствуйте , ситуация заключается в следующем. Существует организация , а имеенно финансовая пирамида которая базирует себя на криптовалютах и блокчейнах собственного производства под названием crowd.capital .Они завлекая очень вкусными процентами предлагали инвестировать в их продукт . Я повелся и инвестировал 500тыс рублей , но через котороткий промежут курс местной криптовалюты за пару дней упал в 30 раз. По стути сами лидеры этой платформы и управляют курсом , то есть нас развели . Переводил деньги на карту физ. Лица , скадите пожалуйста если шанс вернуть деньги ?

Здравствуйте! Мы с мужем по своей глупости вложили 200т.р. в Hermes Finance. Были наслышаны, что это финансовая пирамида, но уговоры родственницы взяли верх. Знаю, что компания не один год приносила доходность, но нам не повезло и буквально через неделю после вклада все сайты закрыли. Они ещё с ЦБ РФ судились. Деньги были переданы наличными консультанту, она уже их вносила на счёт. Сейчас уже тысячи заявлений на консультантов, директоров,заводят уголовные дела(не знаю насколько правда). Хочу понять, есть ли смысл писать заявление, ведь деньги уже никто не вернёт, или все таки возможно их вернуть?

Добрый вечер , оказался в не приятной ситуации , друг посоветовал вложить деньги в проект который приносит прибыль ,а это оказалась финансовая пирамида. Вложил достаточно большую сумму, это произошло в 2021г , можно ли вернуть деньги и каким способом , если конечно это возможно.

Здравствуйте. Вложили деньги (ГК "ТИК") инн 5038156609. Пригласили знакомые, документы не смотрели. На деле оказался не корпаратив, а финансовая пирамида. 1. Деньги переводили частным лицам, а они переводили на личный счёт в кооперативе часть свое пая (эквивалент отправленной суммы), т.е. Со своей "прибыли". Потом в компании начались проблемы, было заявлено, что желающие могут выйти в безубыток и этот безубыток - гарантирован. Пишите заявление - и после рассмотрения 21 день на выплату. В личных кабинетах были книжки пайщика и договора, все договора с сайта удалили и подменили на новые, с др условиями и датой окончания-январь этого года, т.е. задним числом. Деньги перевели на другую платформу, назвали Атлант. Юридически не оформлена. Сказали--вы сами так захотели, никаких документов, конечно же нет. Платят с большими задержками маленькими суммами, лишь бы удержать людей. Акты никому не подписывают, просто игнорируют. Говорят, никто никому не должен ни в какие сроки рассматривать. Поменяли условия возврата--не 21 день, а от 11.5 месяцев. Запугивают. Всё встречи--в телеграме, свои логины и телефоны скрыты. Председателя в лицо никто не видел, на конференциях компанию представляют люди- не понятно кто дэ юро. Просят с актом сверки сделать селфи. Не принимают с пустыми отписками, нигде не регламентировано, как оформлять документы. Сами в договоре подписались tic.capital - ни фио, ни Инн. Устав скрывают, документы скрывают. Где офисы? -губят. Всё, что есть из документов--попробую прикоепить ниже. Понятно- мошенничество. Какой порядок? Писать им по юрадресу претензию и требование? Как составить? Или сразу в обэп/ ещё что-то, подскажите. Нас уже несколько человек собралось. Готовы действовать.

Добрый день, девушка устроилась в компанию HR-ом, обзванивала людей, приглашала на собеседования и проводила их. Спустя 5 дней ее задержали, а владельцы и вообще все сотрудники сбежали, оказалось это крупная финансовая пирамида, где те, кого она проводила после собеседования проходили стажировку и потом разводили людей. Ничего из этого она не знала, вся мошенническая схема была от нее скрыта, и сейчас проходит по делу как свидетель. Что может произойти дальше? Могут ли ее перевести из свидетеля в обвиняемую? Она не работала с клиентами, которых разводили, все скрипты, по которым общалась с теми, кого нанимала не содержат ничего о мошеннической схеме, просто общие вопросы и небольшой рассказ о компании под видом инвестиционной. В протоколе написали, в чем состояли ее обязанности, как проходило ее собеседование и что она говорила клиентам Работала 5 дней, денег от них никаких не получала

Здравствуйте. Хочу вложить личные сбережения в кредитный потребительский кооператив (кпк). Знаю, что такие предприятия часто банкротятся или оказываются мошенниками, а государство вклады в них не страхует. В некоторых случаях эти компании сами страхуют вложения клиентов, но это в итоге не всегда работает. Можно ли каким либо образом самому обеспечить сохранность вклада, самостоятельно застраховав его? Каким именно способом это можно было бы сделать? Знаю, например, что существует такой вид страхования, как страхование риска неисполнения обязательств по договору. Но, как я понимаю, в таком случае самостоятельно застраховать можно только риск своей ответственности (Ст 932 гк рф)? Или возможно ли, например, каким то образом договориться с самим кооперативом о том, чтоб он застраховал мой вклад (свою ответственность по нему) у указанного мной самим страховщика, на указанных мной самим условиях? Или может быть можно в таких случаях страховать вложение по договору страхования имущества? Можно ли рассматривать невозврат кооперативом вклада и невыплату процентов - как ущерб, причененный им моему имуществу (непосредственный - утрата суммы вклада в результате действий кооператива и упущенные возможности - неполученные проценты). Так же хотелось бы уточнить, распространяется ли страхование риска невозврата вклада и невыплаты процентов на случаи умышленных действий кооператива, направленных на неисполнение обязательств (мошенничество, финансовая пирамида), или только на неумышленные?

Здравствуйте. Я написала девушке , которая рекламировала игру «Котел» гарантировала 100% выигрыш , естественно его не было , перечислила на ее имя 2400. По сути это финансовая пирамида, где на фото видно, что тот кто в синей зоне получает по 2400 от 8 тех кто в последней по 2400 от каждого, и так как она пояснила до бесконечности . Хочу написать заявление , по какой статье писать ? Она с синей зоны этой вышла получив деньги и сказала , что вопросов к ней быть не должно. Исчезла с деньгами

Здравствуйте, у меня сложилась тяжёлая ситуация, в 2018 я случайным образом залез в финансовую пирамиду, взял кредит на 670000 рублей, и их инвестировал, спустя месяц эта финансовая пирамида, перестала платить, а долговые обязательства по кредиту остались, 18300 плачу каждый месяц, плюс у меня ещё один кредит по которому я плачу 850 рублей, итого 19000 каждый месяц, по мимо этого зарплата моя составляла 48000 рублей, из которых я отдавал 25% алименты своему ребёнку который со мной сейчас не живёт, а живёт с матерью в другом городе это примерно 12000 рублей, оставалось 36000 из которых так же высчитывались взносы на профсоюзные взносы, это 500 рублей, и так же благосостояние в размере 2.7% от общей суммы моей зарплаты в размере 1296 рублей оставалось 35204 рубля, с этих остатков оплачивал ещё кредит 850 руб, оставалось 34354, и плюс кредит на 18300, оставалось 16054 рубля, так же из которых я отдавал за сьемную квартиру 12000+свет 500 рублей остаётся 3554 рубля, на работе начались серьёзные проблемы, с появлением нового начальства, унижение, оскорбление, стресс, в итоге довели до того что мне пришлось уволиться с работы, теперь я не знаю что мне делать, и как дальше жить, и можно ли как то объявить себя банкротом, и снять этот груз с плечь, и жить как то дальше, найти хорошую работу, радоваться жизни, и каждому прожитому дню

Здравствуйте, хотел бы узнать возможно ли вернуть свои деньги , если попал в финансовую пирамиду компани « Дрим» ? Ждал закрытия договора в общей очереди, прошёл год мне сказали , что этот договор действителен 1 год и он просрочен, деньги я получить не могу. Есть ли варианты вернуть деньги?

Доброго времени суток, подскажите как быть в следующей ситуации: я являлся инаестором, как сейчас стало понятно, финансовой пирамиды AGAM, на меня написали заявление в прокуратуру люди из моей команды, но я не организатор, а такой же обманутых вкладчик, и находилась под такими же людьми

Здравствуйте! Я зашёл в пирамиду и деньги не возвращают, в чате обзываются и оскорбляют, есть номер Карты куда кидали деньги, номера телефонов, фотографии человека , который позвал -он и есть организатор пирамиды. Есть фото и переписки. Нас 4 пострадавших . Могу ли я что-то предпринять и поможет ли мне это?

Здравствуйте, мне предложили работу консультантом и привлекать клиентов в жилищный кооператив Бест- Вей, но я опасаюсь что это финансовая пирамида и она лопнет. Привлекут ли простого консультанта к ответственности, если ЖК лопнет и пайщик потеряет деньги?