Срок давности

Добрый день, ситуация такая: имеется ИП на усн 6% (доходы), без сотрудников. Имеются банковские счета в одной из стран ЕАЭС открытые на физическое лицо и банковские карты к нему, с помощью банковских карт (visa/mastercard) покупаются товары за границей для продажи в рамках деятельности ИП. Я проконсультировался с бухгалтером, который утверждает что я должен подать отчеты о движении средств по зарубежным счетам, несмотря на то что оборот по ним составляет менее 600.000 рублей, при этом нужно руководствоваться следующим пунктом закона "О валютном регулировании и валютном контроле": "Резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Российской Федерации, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и отчеты о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, с подтверждающими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации." При этом ИП в данном случае нужно рассматривать как отдельную категорию, то есть отдельно от физических лиц. Однако мне не совсем понятен этот момент: В соответствии со статьей 1 закона о валютном регулировании и валютном контроле резидентами являются: а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации; (пп. "а" в ред. Федерального закона от 28.12.2017 N 427-ФЗ) б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях"; (в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 293-ФЗ, от 02.12.2019 N 398-ФЗ, от 14.07.2022 N 353-ФЗ) г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта; д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации; (пп. "д" в ред. Федерального закона от 28.12.2017 N 427-ФЗ) е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами; ИП не является юридическим лицом, поэтому подпадает только под пункт а), т.е. является физическим лицом с точки зрения закона о валютном регулировании и валютном контроле. В этом случае, по идее должен применяться следующий абзац статьи 12 закона о валютном регулировании и валютном контроле: "Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось." С учетом вышесказанного, не могли бы Вы ответить на следующие вопросы: 1) Должен ли ИП (УСН доходы) отчитываться по зарубежным счетам, открытым на физлицо, если эти счета используются для закупки товаров посредством банковских карт. 2)Должен ли ИП (УСН доходы) отчитываться по зарубежным счетам, открытым на физлицо, если эти счета НЕ используются для закупки товаров. 3) Если отчитываться должен, то какой максимальный штраф можно получить если не отчитаться? Срок давности по таким правонарушениям два года, отчет (для ИП) ежеквартально. Может ли налоговая подождать два года, а затем выписать 8 штрафов (по одному за квартал) по факту неподачи отчета по одному и тому же счету? Спасибо!

Здравствуйте. В 2017 году ,подруга, которую я попросила посидеть с ребенком украла у меня украшения, хватились не сразу, можно ли сейчас ее привлечь к ответственности, или уже срок давности прошел?

Здравствуйте. В 2017 году ,подруга, которую я попросила посидеть с ребенком украла у меня украшения, хватились не сразу, можно ли сейчас ее привлечь к ответственности, или уже срок давности прошел?

Добрый день! Подала на алименты 5 лет назад, исполнительный лист приставам не уносила, его забрал бывший муж, не отдает. Он переводил деньги на карту. Сейчас появилась потребность отнести его приставам, можно ли его восстановить? И не истек ли у него срок давности?

Здравствуйте! В начале 2018 года мы отпустили товар по накладной без договора на сумму 750.000. Покупатель товар не оплатил. В 2019 году покупатель произвел оплату в размере 900.000, но в назначении указал другой товар и другой несуществующий договор. После чего еще раз в 2020 году оплатил товар в сумме 850.000 в назначении платежа указал опять несуществующий договор и товар. В 2019г и 2020г получил товар по накладным на сумму 1.050.000 и пропал. Устно обещал предоставить уточненку по платежам и потом пропал. В итоге всплыл и выкатил иск на неосновательное обогащение в размере 1.900.000 + проценты. Мы в суд предоставили документы об отгрузках и встречный иск на 1.800.000. В итоге судья сослался на то что деньги были переведены не за тот товар, и признал отгрузку только на 1,050,000 рублей, влепив нам 850.000 иску, без процентов. По тому что мы отгрузили товар в 2018 на 750.000 не признал сказал пропущен срок давности! Как быть? Ведь мы были в заблуждении. Подтвердить бумажно не можем, что покупатель обещал уточненку. Как сейчас взыскать с него 750.000, и как восстановить срок давности? Заранее спасибо.

Здравствуйте,исполнительное производство по кредиту перед банком,примерно в 2008году это было,тогда банк Руссский Стандарт присылали карты, платить не платила,а сейчас получила от приставов исполнительное производство,что можно сделать в этой ситуации и есть ли какой то срок давности или нет?

Здравствуйте,исполнительное производство по кредиту перед банком,примерно в 2008году это было,тогда банк Руссский Стандарт присылали карты, платить не платила,а сейчас получила от приставов исполнительное производство,что можно сделать в этой ситуации и есть ли какой то срок давности или нет?

Здравствуйте подскажите пожалуйста,меня вызывают в суд в другой город,я являюсь ответчиком на меня в суд подал займ.меня вызывали в суд 25.09.2022 я написала ходатайство,чтобы суд провели в моё отсутствие,предоставила справку о том что болеет ребёнок и я не могу приехать,а суд перенесли на 06.10.2022,какое можно написать ходатайство,чтобы суд провели без меня,нет возможности ехать очень далеко и двое детей оставить не с кем,а по делу срок давности истёк я уже кучу ходатайств в суд отправила где все изложила.

От какой даты исчислять срок давности по ОСАГО при обращении в страховую компанию? Ситуация следующая: в постановлении об административном правонарушении со слов виновника ДТП указано, что полис ОСАГО отсутствует. Потерпевший через 2,5 года обратился в суд, в ходе суда выяснилось, что полис ОСАГО у виновника был, отображаются сведения через сайт РСА. Как считать срок давности для обращения в страховую компанию в этом случае?

Здравствуйте, судебный приказ был выдан судьей 08.02.2019г, а судебный пристав возбудил ИП производство только 20. 06 2022 г. Действует ли тут срок давности. Ранее ИП не возбуздалось Заранее благодарю! И что мне делать в этом случае?

Здравствуйте!могу ли я пройти добровольцем если у меня была судимость, освободился по удо в 2004 году,ст,126,ст,166,наверное закончился срок давности?я хороший стрелок,стреляю из всех видов стрелкового оружия,могу водить танк,а также стрелять из него,отец военный.

Здравствуйте , у меня был ремонт авто 55т.р(кузовной) оказанная услуга была не качественная( договор с физ лицом) сделал экспертизу по ремонту сказали чтобы исправить их ремонт 65. Т.р ещё надо. Вот все документы на руках, подскажите это будет считаться как защита прав потребителей или как? Ремонт был в мае, я забил на эту ситуацию сперва. А сейчас меня опять накрыло есть ли срок давности? Вот сейчас нужно претензию составить, правда у человека и так долгов миллион у приставов. Прикрепляю скрины договора