Консультируйтесь с юристом онлайн

108 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Корпоративное право
  2. Банкротство

Преднамеренное банкротство

Для приведения предприятия к фиктивному и преднамеренному банкротству его руководство может совершать противоправные действия, за которые по ст. 196 и 197 УК РФ предусматривается уголовная ответственность.

Фиктивное и преднамеренное банкротство не имеют существенных отличий между собой, о чём свидетельствует схожесть составов преступлений в обоих случаях. Поэтому при назначении наказания должны учитываться не только умышленный характер поступков виновного лица, но и обстоятельства, имеющие отношение к совершению противоправных действий.

По каким признакам можно определить преднамеренное банкротство

При совершении инициаторами несостоятельности противоправных действий кредиторы могут лишиться денежных вкладов, поэтому им необходимо внимательно следить за происходящим и быстро реагировать.

Наступление умышленного банкротства можно определить по следующим признакам:

  • удовлетворение всех денежных требований кредиторов в день подачи соответствующего заявления в арбитражный суд и задержка возмещения выплат руководством организации, имеющей задолженность. Это свидетельствует о том, что инициаторы преднамеренного банкротства заинтересованы в сокрытии всех финансовых активов предприятия;
  • передача имущества, принадлежащего должнику, третьим лицам;
  • заключение руководством договоров, которые невыгодны для предприятия, и принятие решений, отрицательно сказывающихся на его деятельности;
  • искажение, подделка, уничтожение документов с целью сокрытия финансового состояния организации в случае проверки в будущем;
  • активное заключение новых соглашений (особенно перед рассмотрением дела в арбитражном суде о признанием предприятия неплатежеспособным). Такие действия инициаторами умышленной несостоятельности предпринимаются для выведения большего количества денежных средств в офшорные зоны до начала разбирательства в суде.

Выявление преднамеренного банкротства

Основные признаки несостоятельности выявляются в процессе инвентаризации и анализа финансового состояния юридического лица органами, наделёнными соответствующими полномочиями. Одним из главных признаков преднамеренного банкротства является дебиторская задолженность, наличие которой обязательно учитывается арбитражным управляющим в ходе проверки предприятия. Такая проверка включает в себя следующие этапы:

  • инвентаризация всех активов и имущества, принадлежащих компании;
  • анализ финансового состояния и платёжеспособности предприятия-должника;
  • проверка законности сделок, совершённых компанией, и других видов ее деятельности, в результате которых она стала неплатежеспособной. Анализ законности сделок может охватывать весь период работы компании.

В процессе экспертизы умышленного банкротства предприятия исследуют следующие документы:

  • учредительные;
  • бухгалтерскую отчётность;
  • данные кредиторов и дебиторов;
  • налоговую документацию;
  • отчёты комиссий о результатах ревизий;
  • материалы дел, рассматривавшихся в судах;
  • аудиторские заключения.

Основной причиной фиктивного или преднамеренного банкротства могут быть сделки, заключенные незаконно или не соответствующие условиям, существующим на современном рынке. Это может быть купля-продажа имущества предприятия-должника и другие сделки, которые совершались на невыгодных для него условиях. В некоторых случаях причиной фиктивного и сознательного разорения предприятия, осуществлявшего коммерческую деятельность, становится бездействие руководства, не выполняющее возложенные на него обязанности.

Последствия преднамеренного банкротства

При выявлении умышленной несостоятельности виновное лицо в обязательном порядке привлекается к уголовной ответственности.

Избежать наказания инициаторы преднамеренного банкротства могут, погасив долги до рассмотрения дела в суде. Но на практике обвинения в совершении такого преступления часто предъявляют лицам (бухгалтерам, заместителям, представителям), которые не причастны к совершению данного преступления.

После выявления преднамеренного банкротства предприятия судебными криминалистами, экспертами и специалистами, занимающимися экономикой, исследуются следующие документы:

  • бухгалтерская отчётность;
  • заключенные договора;
  • решения, принятые руководством предприятия.

При установлении факта заключения соглашения на незаконных или невыгодных для предприятия условиях такая сделка признаётся недействительной. Следователями и прокурорами также ведётся поиск других каналов незаконного перечисления денежных средств для возврата их должнику.

В результате преднамеренного банкротства наступают следующие гражданско-правовые последствия:

  • не начисляются пеня и неустойки;
  • возникает необходимость в удовлетворении требований, предъявляемых кредиторами;
  • устанавливается запрет на заключение соглашений об отчуждении имущества;
  • привлекается арбитражный управляющий.

Инициаторы фиктивного банкротства наносят значительный ущерб государству и кредиторам. Поэтому для надежного хранения денежных средств необходимо пользоваться услугами учреждений, у которых высокие показатели стабильности. Передав на хранение финансовые активы, ценные бумаги и другое имущество, кредиторам нужно регулярно проверять деятельность принявших их субъектов.

По вопросам фиктивного и преднамеренного банкротства можно проконсультироваться у наших юристов. Благодаря оказанию услуг квалифицированными специалистами можно исключить риски, связанные с привлечением к уголовной ответственности, незаконным предъявлением обвинения, а также возвратить денежные средства в результате признания совершённых сделок ничтожными.

Похожие темы

108 юристов сейчас на сайте

Последние вопросы по теме «преднамеренное банкротство»

преднамеренное банкротство
Искать

Условия процедуры банкротства при наличии нескольких кредитов

Есть 3 кредита, плачу исправно. 2 кред.карты тоже плачу исправно. Вношу минимальный платеж, % списываются, остатки сразу снимаю или трачу. И есть 19 мфо. 1-60тр, 2-40тр,3-30тр. И остальные по 5-15тр. 1 мфо оплачиваю согласно графику-1300р в неделю,...

24 Сентября 2019, 22:10, вопрос №2522870 елена, г. Новосибирск

Можно ли как-то заставить конкурсного управляющего провести анализ на выявление признаков преднамеренного банкротства?

Мы являемся конкурсным кредитором должника, хотим, чтобы управляющий провел анализ на предмет выявления признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Какие у нас должны быть действия? На мой взгляд, нам нужно направить управляющему письмо...

29 Апреля 2019, 17:32, вопрос №2345328 Анастасия, г. Москва
400 стоимость
вопроса
вопрос решен

Получите совет юриста за 15 минут!

108 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут

Что нам делать, если банкротство ответчика признали преднамеренным?

Банкротство Ответчика признано преднамеренным. Что делать дальше, как вернуть средства? В какое ведомство обращаться? Куда писать? Желательно пошагово объяснить, что сейчас делать. Я только знаю, что мне необходимо сейчас забрать...

21 Марта 2019, 15:46, вопрос №2298192 Константин, г. Москва
  • Объясняем, что делать,
    без сложных терминов
  • Общаемся по Telegram
    и WhatsApp
  • Оценим вашу ситуацию бесплатно
Обратиться бесплатно
Или напишите нам в Telegram

Может ли один из учредителей обратиться в Арбитражный суд с заявлением об упущенной выгоде?

Может ли один из учредителей обратиться в арбитражный суд с заявлением о упущенной выгоде предприятия и о действиях управления компании, влекущих преднамеренное банкротство организации?

05 Марта 2019, 12:49, вопрос №2281462 Иван, г. Санкт-Петербург
Категория: Арбитраж
1 ответ

Ответственность учредителя при банкротстве ООО

Планируется банкротство ООО, учредитель которого другое ООО. Какую ответственность несет ООО-учредитель, его учредители и директор ООО-учредителя в случае банкротства ООО-дочки?

26 Июня 2018, 21:20, вопрос №2036569 Максим, г. Москва
1000 стоимость
вопроса
вопрос решен

Подсудность уголовного дела по ст 196 УК РФ

Руководитель фирмы «Фотон» Антонов обвинялся в умышленном создании неплатежеспособности своего пред- приятия в личных интересах, причинившем крупный ущерб (преднамеренное банкротство − ст. 196 УК). По окончании расследования данное дело было...

09 Июня 2018, 16:32, вопрос №2021250 Вероника Муковникова, г. Самара

Как можно взыскать с застройщика стоимость расторгнутого ДДУ, через подачу на его банкротство?

Здравствуйте, я расторгла ДДУ с застройщиком, выиграла все суды, но застройщик деньги по договору так и не вернул, судебные приставы оказались бессильны, так как счета застройщика пусты и не пополняются (используются определенные схемы, чтоб процесс...

23 Января 2018, 01:13, вопрос №1880918 Ма, г. Москва

Получение справки при подаче заявления о признании гражданина банкротом

Добрый день. Где можно получить справку привлечении к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство (по которым не истек срок), которая...

22 Августа 2017, 14:54, вопрос №1731137 Оксана, г. Санкт-Петербург

Банкротство ИП, казусы

Добрый день! Помогите, пожалуйста, пишу дипломную работу, первые две главы сделала, работаю над заключительной. Надо описать проблематику, не могу ничего найти подходящего. Может кто-либо сталкивался с какой-то проблематикой при банкротстве ИП, или...

14 Июня 2017, 13:11, вопрос №1666791 Ольга, г. Москва
500 стоимость
вопроса
вопрос решен

Банкротство контрагента- должника

Наш покупатель- ООО подал документы на банкротство. Покупатель должен нам некую сумму за отгруженные товары. Как вернуть эти средства?

06 Июня 2017, 12:05, вопрос №1659104 Александр, г. Санкт-Петербург
389 стоимость
вопроса
вопрос решен

Неподача налоговых деклараций

Здравствуйте! После налоговой проверки фирма потеряла право на УСНО. Проиграв арбитражный суды, объявила о своём банкротстве. Декларации по НДС, налог на прибыль, имущество за последующие периоды после проверки не подавали. Какое наказание за это...

26 Мая 2017, 05:49, вопрос №1647852 Евгения, г. Мурманск
600 стоимость
вопроса
вопрос решен

Как можно оформить банкротство физического лица?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно оформить банкротство физического лица ? Какой пакет документов необходим. И какие последствия после этого наступают. Дело в том, что я через полгода выхожу на пенсию. На данный момент у меня есть...

16 Мая 2017, 13:32, вопрос №1637546 Анатолий, г. Москва

Могут ли обвинить в мошенничестве за одновременное кредитование в нескольких банках?

Заемщик ( бюджетный работник) взял кредиты одновременно в 3 банках. Доход не позволял выплачивать такую сумму. он выплатил 3 месяца и объявил себя банкротом. Какие законы нарушены? могут обвинить в мошенничестве? ?

03 Апреля 2017, 12:26, вопрос №1594285 Константин, г. Волгоград
500 стоимость
вопроса
вопрос решен

О проведении финансового анализа рганизации

Временный управляющий подписал с некой организацией на проведение финансового анализа ООО, естественно приследуя итог по финанализу ООО отрицательный, т.е. преднамеренное банкротство и тому подобное, все это на стадии наблюдения! Вопрос: Как...

16 Января 2017, 17:49, вопрос №1501205 александр, г. Москва

Как предотвратить банкротство УК, если жильцы исправно оплачивают услуги, но оплата не переводится поставщикам услуг?

Наша УК в городе Балабаново Калужска обл преднамеренно хочет подвести себя к банкротству...жители нашего микро района исправно платят коммунальные услуги,а долги у нашей УК только растут..платежи организациям за поставку услуг (газ,вода,вывоз...

25 Октября 2016, 13:05, вопрос №1419411 Зеленько Натали Владимировна
Категория: ЖКХ
1 ответ

Гарантированный ответ в мобильном приложении и Telegram!

В наших мобильных сервисах юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос.

Вопросы по темам

Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще!

108 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут