Бесплатная консультация юриста в Москве
8 499 705-84-25
Поиск

Консультируйтесь с юристом онлайн

96 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Корпоративное право
  2. Банкротство

Преднамеренное банкротство

Для приведения предприятия к фиктивному и преднамеренному банкротству его руководство может совершать противоправные действия, за которые по ст. 196 и 197 УК РФ предусматривается уголовная ответственность.

Фиктивное и преднамеренное банкротство не имеют существенных отличий между собой, о чём свидетельствует схожесть составов преступлений в обоих случаях. Поэтому при назначении наказания должны учитываться не только умышленный характер поступков виновного лица, но и обстоятельства, имеющие отношение к совершению противоправных действий.

По каким признакам можно определить преднамеренное банкротство

При совершении инициаторами несостоятельности противоправных действий кредиторы могут лишиться денежных вкладов, поэтому им необходимо внимательно следить за происходящим и быстро реагировать.

Наступление умышленного банкротства можно определить по следующим признакам:

  • удовлетворение всех денежных требований кредиторов в день подачи соответствующего заявления в арбитражный суд и задержка возмещения выплат руководством организации, имеющей задолженность. Это свидетельствует о том, что инициаторы преднамеренного банкротства заинтересованы в сокрытии всех финансовых активов предприятия;
  • передача имущества, принадлежащего должнику, третьим лицам;
  • заключение руководством договоров, которые невыгодны для предприятия, и принятие решений, отрицательно сказывающихся на его деятельности;
  • искажение, подделка, уничтожение документов с целью сокрытия финансового состояния организации в случае проверки в будущем;
  • активное заключение новых соглашений (особенно перед рассмотрением дела в арбитражном суде о признанием предприятия неплатежеспособным). Такие действия инициаторами умышленной несостоятельности предпринимаются для выведения большего количества денежных средств в офшорные зоны до начала разбирательства в суде.

Выявление преднамеренного банкротства

Основные признаки несостоятельности выявляются в процессе инвентаризации и анализа финансового состояния юридического лица органами, наделёнными соответствующими полномочиями. Одним из главных признаков преднамеренного банкротства является дебиторская задолженность, наличие которой обязательно учитывается арбитражным управляющим в ходе проверки предприятия. Такая проверка включает в себя следующие этапы:

  • инвентаризация всех активов и имущества, принадлежащих компании;
  • анализ финансового состояния и платёжеспособности предприятия-должника;
  • проверка законности сделок, совершённых компанией, и других видов ее деятельности, в результате которых она стала неплатежеспособной. Анализ законности сделок может охватывать весь период работы компании.

В процессе экспертизы умышленного банкротства предприятия исследуют следующие документы:

  • учредительные;
  • бухгалтерскую отчётность;
  • данные кредиторов и дебиторов;
  • налоговую документацию;
  • отчёты комиссий о результатах ревизий;
  • материалы дел, рассматривавшихся в судах;
  • аудиторские заключения.

Основной причиной фиктивного или преднамеренного банкротства могут быть сделки, заключенные незаконно или не соответствующие условиям, существующим на современном рынке. Это может быть купля-продажа имущества предприятия-должника и другие сделки, которые совершались на невыгодных для него условиях. В некоторых случаях причиной фиктивного и сознательного разорения предприятия, осуществлявшего коммерческую деятельность, становится бездействие руководства, не выполняющее возложенные на него обязанности.

Последствия преднамеренного банкротства

При выявлении умышленной несостоятельности виновное лицо в обязательном порядке привлекается к уголовной ответственности.

Избежать наказания инициаторы преднамеренного банкротства могут, погасив долги до рассмотрения дела в суде. Но на практике обвинения в совершении такого преступления часто предъявляют лицам (бухгалтерам, заместителям, представителям), которые не причастны к совершению данного преступления.

После выявления преднамеренного банкротства предприятия судебными криминалистами, экспертами и специалистами, занимающимися экономикой, исследуются следующие документы:

  • бухгалтерская отчётность;
  • заключенные договора;
  • решения, принятые руководством предприятия.

При установлении факта заключения соглашения на незаконных или невыгодных для предприятия условиях такая сделка признаётся недействительной. Следователями и прокурорами также ведётся поиск других каналов незаконного перечисления денежных средств для возврата их должнику.

В результате преднамеренного банкротства наступают следующие гражданско-правовые последствия:

  • не начисляются пеня и неустойки;
  • возникает необходимость в удовлетворении требований, предъявляемых кредиторами;
  • устанавливается запрет на заключение соглашений об отчуждении имущества;
  • привлекается арбитражный управляющий.

Инициаторы фиктивного банкротства наносят значительный ущерб государству и кредиторам. Поэтому для надежного хранения денежных средств необходимо пользоваться услугами учреждений, у которых высокие показатели стабильности. Передав на хранение финансовые активы, ценные бумаги и другое имущество, кредиторам нужно регулярно проверять деятельность принявших их субъектов.

По вопросам фиктивного и преднамеренного банкротства можно проконсультироваться у наших юристов. Благодаря оказанию услуг квалифицированными специалистами можно исключить риски, связанные с привлечением к уголовной ответственности, незаконным предъявлением обвинения, а также возвратить денежные средства в результате признания совершённых сделок ничтожными.

Похожие темы

96 юристов сейчас на сайте

Последние вопросы по теме «преднамеренное банкротство»

Все темы
Искать

Банкротство ИП, казусы

Добрый день! Помогите, пожалуйста, пишу дипломную работу, первые две главы сделала, работаю над заключительной. Надо описать проблематику, не могу ничего найти подходящего. Может кто-либо сталкивался с какой-то проблематикой при банкротстве ИП, или...

14 Июня 2017, 13:11, вопрос №1666791 Ольга, г. Москва
500 стоимость
вопроса
вопрос решен

Банкротство контрагента- должника

Наш покупатель- ООО подал документы на банкротство. Покупатель должен нам некую сумму за отгруженные товары. Как вернуть эти средства?

06 Июня 2017, 12:05, вопрос №1659104 Александр, г. Санкт-Петербург
389 стоимость
вопроса

Получите совет юриста за 15 минут!

96 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут

Неподача налоговых деклараций

Здравствуйте! После налоговой проверки фирма потеряла право на УСНО. Проиграв арбитражный суды, объявила о своём банкротстве. Декларации по НДС, налог на прибыль, имущество за последующие периоды после проверки не подавали. Какое наказание за это...

26 Мая 2017, 05:49, вопрос №1647852 Евгения, г. Мурманск
600 стоимость
вопроса
вопрос решен

Как можно оформить банкротство физического лица?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно оформить банкротство физического лица ? Какой пакет документов необходим. И какие последствия после этого наступают. Дело в том, что я через полгода выхожу на пенсию. На данный момент у меня есть...

16 Мая 2017, 13:32, вопрос №1637546 Анатолий, г. Москва

Могут ли обвинить в мошенничестве за одновременное кредитование в нескольких банках?

Заемщик ( бюджетный работник) взял кредиты одновременно в 3 банках. Доход не позволял выплачивать такую сумму. он выплатил 3 месяца и объявил себя банкротом. Какие законы нарушены? могут обвинить в мошенничестве? ?

03 Апреля 2017, 12:26, вопрос №1594285 Константин, г. Волгоград
500 стоимость
вопроса
вопрос решен

Как предотвратить банкротство УК, если жильцы исправно оплачивают услуги, но оплата не переводится поставщикам услуг?

Наша УК в городе Балабаново Калужска обл преднамеренно хочет подвести себя к банкротству...жители нашего микро района исправно платят коммунальные услуги,а долги у нашей УК только растут..платежи организациям за поставку услуг (газ,вода,вывоз...

25 Октября 2016, 13:05, вопрос №1419411 Зеленько Натали Владимировна
Категория: ЖКХ
1 ответ

Состав преступления за мошенничество по ст 159 УК РФ

При протезировании, врач Индивидуальный предприниматель, в нарушение договора, при оказании платных услуг, дорогие керамические виниры заменил на металлические протезы. Разница в цене им присвоена. Образует-ли это состав ст.159 УК о...

05 Сентября 2016, 17:46, вопрос №1366148 Геннадий, г. Воронеж
600 стоимость
вопроса
вопрос решен

Чем может угрожать мне банкротство моего парня, если передаст деньги за проданное имущество мне?

Мой молодой человек (отношения не зарегистрированы) имеет кредит на большую сумму. На данный момент он самостоятельно продал своё имущество и хочет в дальнейшем подавать заявление на банкротство. Все вырученные деньги он планирует передать мне с той...

05 Сентября 2016, 10:54, вопрос №1367094 Татьяна, г. Рязань

Накопилась куча долгов по кредитам, возможно ли объявить себя банкротом и списать все долги?

Добрый день. В 2013 году в нескольких банках были взяты кредиты наличными на общую сумму более 1 млн. руб. на срок до 5 лет (все по липовым документам через неофициальных брокеров, т.к. на тот момент официально не работал и официального дохода не...

03 Августа 2016, 18:46, вопрос №1335009 Павел, г. Самара
500 стоимость
вопроса
вопрос решен

Как и в каких случаях можно сделать человека банкротом?

Добрый день! Хотелось уточнить вопрос по банкротству. Ситуация такая. Был взят кредит на развитие бизнеса, бизнес прогорел по разным причинам, в том числе связанных с арендодателем, в следствии чего оплачивать кредиты тяжело, постоянные задержки и...

06 Июля 2016, 17:33, вопрос №1306476 Никита, г. Мурманск
400 стоимость
вопроса
вопрос решен

Стоит ли самому подавать на свое банкротство в моей ситуации

ИП в строительстве. По причине низких расценок на свои услуги не могу завершить строительство домов трем клиентам (дома готовы на 95%). Месяц назад заключил договор с новым клиентом и взял предоплату (2 млн.руб) За 1 млн.руб. произвел ему работы, а...

25 Июня 2016, 10:46, вопрос №1295062 Константин, г. Волгоград
800 стоимость
вопроса
вопрос решен

Ооо банкрот, кредитор написал заявление на ген.дира по ст. Растрата

ООО в январе 14 г начало процедуру банкротства. все кредиторы были уведомлены о процедуре. Кредитор А свои требования в ходе процедуры не заявил. На данный момент юр лицо ликвидировано, есть решение суда, что вся дебиторская задолженность списана,...

31 Мая 2016, 17:21, вопрос №1270277 Ольга, г. Москва

Если Директор привел к банкротсву фирму умышленно что ему грозит

Если Директор ООО (учредитель 33%) заключил сделку по аренде оборудования (Деньги общества присвоил 600000 руб и брал на себя оборудование ) с ИП (сам же) нигде не значится по базах по ИНН ) на сумму в месяц равную заработанным на тот момент...

18 Мая 2016, 23:10, вопрос №1256935 Сергей Петрович
600 стоимость
вопроса
вопрос решен

Можно ли подать на банкротство физ. лица и обойти оплату и УК?

Уважаемые юристы, помогите найти решение, ситуация у нас произошла такая- у нас есть ИП на УСН, 2014-2015 год работал с 1 контр-агентом с НДС, при этом не сдавал декларации и не оплачивал НДС в бюджет. Сейчас налоговая где зарегистрирован ИП выявила...

28 Апреля 2016, 12:04, вопрос №1236270 Екатерина, г. Москва
600 стоимость
вопроса
вопрос решен

Могут ли против меня возбудить дело по ст. УК " Фиктивное банкротство" и сколько по ней исковая давность

В 2008 году совершил сделку. В декларации указал прибыль, но реально заплатить не смог. С 2010 по 2013 взыскивали долг судебные приставы. Закрыли дело в 2013 в связи с отсутствием имущества. В 2015 подал на банкротство физ. лица. Могут ли против...

06 Апреля 2016, 17:34, вопрос №1210491 Семен, г. Уфа
500 стоимость
вопроса
вопрос решен

Скачайте мобильное приложение и получите ответ быстрее!

В нашем мобильном приложении юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос.

Вопросы по темам

stats

Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще!

Не хотите ждать?
Звоните бесплатно! 8 499 705-84-25