Для приведения предприятия к фиктивному и преднамеренному банкротству его руководство может совершать противоправные действия, за которые по ст.
196 и 197 УК РФ предусматривается уголовная ответственность.
Фиктивное и преднамеренное банкротство не имеют существенных отличий между собой, о чём свидетельствует схожесть составов преступлений в обоих случаях. Поэтому при назначении наказания должны учитываться не только умышленный характер поступков виновного лица, но и обстоятельства, имеющие отношение к совершению противоправных действий.
По каким признакам можно определить преднамеренное банкротство
При совершении инициаторами несостоятельности противоправных действий кредиторы могут лишиться денежных вкладов, поэтому им необходимо внимательно следить за происходящим и быстро реагировать.
Наступление умышленного банкротства можно определить по следующим признакам:
удовлетворение всех денежных требований кредиторов в день подачи соответствующего заявления в арбитражный суд и задержка возмещения выплат руководством организации, имеющей задолженность. Это свидетельствует о том, что инициаторы преднамеренного банкротства заинтересованы в сокрытии всех финансовых активов предприятия;
передача имущества, принадлежащего должнику, третьим лицам;
заключение руководством договоров, которые невыгодны для предприятия, и принятие решений, отрицательно сказывающихся на его деятельности;
искажение, подделка, уничтожение документов с целью сокрытия финансового состояния организации в случае проверки в будущем;
активное заключение новых соглашений (особенно перед рассмотрением дела в арбитражном суде о признанием предприятия неплатежеспособным). Такие действия инициаторами умышленной несостоятельности предпринимаются для выведения большего количества денежных средств в офшорные зоны до начала разбирательства в суде.
Выявление преднамеренного банкротства
Основные признаки несостоятельности выявляются в процессе инвентаризации и анализа финансового состояния юридического лица органами, наделёнными соответствующими полномочиями. Одним из главных признаков преднамеренного банкротства является дебиторская задолженность, наличие которой обязательно учитывается арбитражным управляющим в ходе проверки предприятия. Такая проверка включает в себя следующие этапы:
инвентаризация всех активов и имущества, принадлежащих компании;
анализ финансового состояния и платёжеспособности предприятия-должника;
проверка законности сделок, совершённых компанией, и других видов ее деятельности, в результате которых она стала неплатежеспособной. Анализ законности сделок может охватывать весь период работы компании.
В процессе экспертизы умышленного банкротства предприятия исследуют следующие документы:
учредительные;
бухгалтерскую отчётность;
данные кредиторов и дебиторов;
налоговую документацию;
отчёты комиссий о результатах ревизий;
материалы дел, рассматривавшихся в судах;
аудиторские заключения.
Основной причиной фиктивного или преднамеренного банкротства могут быть сделки, заключенные незаконно или не соответствующие условиям, существующим на современном рынке. Это может быть купля-продажа имущества предприятия-должника и другие сделки, которые совершались на невыгодных для него условиях. В некоторых случаях причиной фиктивного и сознательного разорения предприятия, осуществлявшего коммерческую деятельность, становится бездействие руководства, не выполняющее возложенные на него обязанности.
Последствия преднамеренного банкротства
При выявлении умышленной несостоятельности виновное лицо в обязательном порядке привлекается к уголовной ответственности.
Избежать наказания инициаторы преднамеренного банкротства могут, погасив долги до рассмотрения дела в суде. Но на практике обвинения в совершении такого преступления часто предъявляют лицам (бухгалтерам, заместителям, представителям), которые не причастны к совершению данного преступления.
После выявления преднамеренного банкротства предприятия судебными криминалистами, экспертами и специалистами, занимающимися экономикой, исследуются следующие документы:
бухгалтерская отчётность;
заключенные договора;
решения, принятые руководством предприятия.
При установлении факта заключения соглашения на незаконных или невыгодных для предприятия условиях такая сделка признаётся недействительной. Следователями и прокурорами также ведётся поиск других каналов незаконного перечисления денежных средств для возврата их должнику.
В результате преднамеренного банкротства наступают следующие гражданско-правовые последствия:
не начисляются пеня и неустойки;
возникает необходимость в удовлетворении требований, предъявляемых кредиторами;
устанавливается запрет на заключение соглашений об отчуждении имущества;
привлекается арбитражный управляющий.
Инициаторы фиктивного банкротства наносят значительный ущерб государству и кредиторам. Поэтому для надежного хранения денежных средств необходимо пользоваться услугами учреждений, у которых высокие показатели стабильности. Передав на хранение финансовые активы, ценные бумаги и другое имущество, кредиторам нужно регулярно проверять деятельность принявших их субъектов.
По вопросам фиктивного и преднамеренного банкротства можно проконсультироваться у наших юристов. Благодаря оказанию услуг квалифицированными специалистами можно исключить риски, связанные с привлечением к уголовной ответственности, незаконным предъявлением обвинения, а также возвратить денежные средства в результате признания совершённых сделок ничтожными.
Последние вопросы по теме «преднамеренное банкротство»
589 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Гражданское право
Какие действия можно предпринять?
Приватный вопрос.
, вопрос №2820539, Ольга Галкина, г. Санкт-Петербург
7 ответов
Нужен юрист для бизнеса?
Правовед.ру запустил новый сервис для предпринимателей
Есть 3 кредита, плачу исправно. 2 кред.карты тоже плачу исправно. Вношу минимальный платеж, % списываются, остатки сразу снимаю или трачу. И есть 19 мфо. 1-60тр, 2-40тр,3-30тр. И остальные по 5-15тр. 1 мфо оплачиваю согласно графику-1300р в неделю, просрочки нет.По некоторым мфо идет просрочка, плачу по 500-1000 в неделю, вместо платежа 5тр-8тр в неделю. Некоторые мфо продлеваю, оплачиваю %, договор продлевается на месяц. Остальные мфо новые, по ним первый платеж через 1-3 неделю, т.е. туда еще ничего не вносилось. Но понимаю что когда подойдет срок, внесу только %, всей суммы долга не будет. Общая сумма долга по всем кредитам около 700тр. Итак, что бы подать на банкротство:
1-просрочка в три месяца должна быть по всем кредитам или возможно оплачивать например кредиты по графику, 1 мфо по графику, а по остальным допустить просрочку?
2- что бы банкротство не признали фиктивным или преднамеренным нужно по всем новым мфо внести минимум 3 платежа? Эти платежи нужно вносить согласно графику, или можно посильными суммами, т.е. например вместо 5тр внести 1тр? Платежи должны вноситься 1 раз в календарный месяц или можно вносить например по 1тр раз в неделю?
3- можно ли подать иск на банкротство если по одному кредиту взятому 2 года назад, будет например 3 месяца просрочки, а по последнему займу 1 месяц просрочки или ее вовсе не будет. Это будет считаться преднамеренным банкротством?
Мы являемся конкурсным кредитором должника, хотим, чтобы управляющий провел анализ на предмет выявления признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.
Какие у нас должны быть действия?
На мой взгляд, нам нужно направить управляющему письмо с требованием провести собрание кредиторов (10% у нас есть) и на собрание его как-то обязать провести анализ. Если правильно рассуждаю, прошу помочь с формулировкой вопросов для повестки дня:
- о проведении конкурсным управляющим финансового анализа на предмет выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства
Банкротство Ответчика признано преднамеренным. Что делать дальше, как вернуть средства?
В какое ведомство обращаться?
Куда писать?
Желательно пошагово объяснить, что сейчас делать.
Я только знаю, что мне необходимо сейчас забрать оригиналы документов в из суда.
Может ли один из учредителей обратиться в арбитражный суд с заявлением о упущенной выгоде предприятия и о действиях управления компании, влекущих преднамеренное банкротство организации?
Планируется банкротство ООО, учредитель которого другое ООО. Какую ответственность несет ООО-учредитель, его учредители и директор ООО-учредителя в случае банкротства ООО-дочки?
Руководитель фирмы «Фотон» Антонов обвинялся в умышленном создании неплатежеспособности своего пред- приятия в личных интересах, причинившем крупный ущерб (преднамеренное банкротство − ст. 196 УК). По окончании расследования данное дело было передано в арбитражный суд на основании ст. 1, 27 Арбитражно-процессуального кодекса РФ, поскольку относится к категории иных дел, связанных с осуществлением экономической деятельности.
Оцените ситуацию.
, вопрос №2021250, Вероника Муковникова, г. Самара
Здравствуйте, я расторгла ДДУ с застройщиком, выиграла все суды, но застройщик деньги по договору так и не вернул, судебные приставы оказались бессильны, так как счета застройщика пусты и не пополняются (используются определенные схемы, чтоб процесс строительство совсем не заглох, но счета застройщика при этом были нулевыми постоянно), с целью надавить на застройщика после ожидания 3 месяцев подала в арбитражный суд на его банкротство (сумма долга более 300 000 руб), но выяснилось, что в арбитраже еще за месяц до моего заявления уже было открыто производство по этому застройщику по заявлению о банкротстве от физического лица (их заседание перенесли), а когда мое заявление было принято в производство, то назначено заседание было в один день с новым заседанием этого физлица, в течение пары дней после принятия моего заявления в производство - в дело о банкротстве вступили еще 3 физлица, но их заседания назначили только через 2,5 месяца после моего, означает ли все это почти неминуемое банкротство застройщика и денег мне не вернуть (недвижимости в собственности у застройщика нет, и квартиры все были быстро проданы другому ООО, деньги выведены), застройщик не погасит долг, а обанкротится за счет кредиторов (я про оплату оповещений кредиторов, публикаций о банкротстве и з/п управляющему)?И если первое физлицо подавшее заявление является подставным от застройщика с целью преднамеренного банкротства (я это подозреваю), то как мне увернуться от грозящих мне затрат (например, в случае отказа от своих требований этого физлица, я первая в очереди на открытие депозита для обеспечения процедур банкротства)? Как правильно выйти из этой ситуации?Может лучше сразу отказаться от своих требований (деньги все-равно не вернуть, а новые затраты нести не по силам)?
Добрый день.
Где можно получить справку привлечении к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство (по которым не истек срок), которая необходима при подаче заявления о признании гражданина банкротом, и какой период действия такой справки? Заранее спасибо за ответ.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, пишу дипломную работу, первые две главы сделала, работаю над заключительной. Надо описать проблематику, не могу ничего найти подходящего. Может кто-либо сталкивался с какой-то проблематикой при банкротстве ИП, или может быть есть противоречащие номы права?
Здравствуйте! После налоговой проверки фирма потеряла право на УСНО. Проиграв арбитражный суды, объявила о своём банкротстве. Декларации по НДС, налог на прибыль, имущество за последующие периоды после проверки не подавали. Какое наказание за это предусмотрено?.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно оформить банкротство физического лица ? Какой пакет документов необходим. И какие последствия после этого наступают. Дело в том, что я через полгода выхожу на пенсию. На данный момент у меня есть долг 3 000 000 рублей, брал для родственников, но в силу стечений обстоятельств, отдать они мне теперь не смогут, и кредит, который я брал в банке, тоже погасить не в состоянии ни я, ни они. Вот теперь не знаю как поступить. За ранее спасибо за ответ.
Заемщик ( бюджетный работник) взял кредиты одновременно в 3 банках. Доход не позволял выплачивать такую сумму. он выплатил 3 месяца и объявил себя банкротом. Какие законы нарушены? могут обвинить в мошенничестве? ?
Временный управляющий подписал с некой организацией на проведение финансового анализа ООО, естественно приследуя итог по финанализу ООО отрицательный, т.е. преднамеренное банкротство и тому подобное, все это на стадии наблюдения!
Вопрос:
Как быть в такой ситуации, нужно ли будет делать свой финанализ, нужно будет оспаривать анализ временного управляющего?