Подставное лицо

Мошенники действующие от имени ООО пустышки по договору должны мне значительную сумму. ООО оформлено на пьяницу, с которой взять нечего. Бывший директор-учредитель ООО, заключавший со мной договор, скрывается, установить его местонахождение не удается. Нынешний директор-учредитель никакого участия в деятельности ООО не принимал. В полиции не хотят возбуждать дело - говорят что это гражданско-правовые отношения. Как доказать, что ООО пустышка и оформлено на подставное лицо? Я думаю добиться чтобы эта пьяница написала на них заявление - что мошенники путем злоупотребления доверием оформили на нее ООО, а ей об этом ничего неизвестно и в деятельности этого ООО она не участвовала. Или как действовать???

Здравствуйте, меня ввели в заблуждения открыв на меня фирмы, но никаких документов после открытия я не подписывала из даже на руках нет. Денег я никаких не получаю каждый месяц за это, я не хочу проблем с законом. Что делать?

Я 2 года назад оформил фирму на себя как подставное лицо, через объявление курьер регистратор, сейчас мне пришло извещение что мою фирму могут признать не действительно, я не хочу иметь какое либо отношение к ней, как мне избавиться от неё, если у меня нету ни каких документов вообще о ней, только название.

Здравствуйте ! Можно ли продавать пиво на разлив в ПЭТ тару емкостью более 1,5 литра . Я ИП .У меня пивной магазин. Продавец без моего ведома отпустила пиво в ПЭТ тару емкостью более 1,5 л. Покупателем оказалось подставное лицо сотрудников полиции. В следствии чего в отношении продавца был составлен протокол об административном правонарушении.

Выкупила товар наложенным платежом, а в посылке совсем не то что заказывала.. и только потом до меня дошло что обратной связи с продавцом нет, Инн и огрн указанный на сайте в принципе отсутствует, левый. Как быть? Куда можно обратиться или как найти информацию о мошенниках чтоб было с чем идти в полицию. По получателю наложенного платежа может? Хотя там то же подставное лицо наверное.. есть ли какаято управа на них??

Васнецов создал фиктивное предприятие — ТОО «Самоцветы» на подставное лицо — Данилову. Пообещав ей денежное вознаграждение, Васнецов уговорил Данилову получить в банке кредит в сумме 55 тыс. руб. Получив от Даниловой деньги, Васнецов присвоил их и скрылся. Дайте юридическую оценку содеянного Васнецовым. Есть ли признаки хищения в его действиях?

не выплачивается зарплата 4 месяца...работаю без договора...должник работает через подставное лицо(предприятие зарегистрировано на другого человека) из доказательств только переписка по эл. почте....мне присылают эскизы..звонят и объясняют по телефону что нужно сделать....я делаю чертежи и рассчеты и отправляю в ответ по эл. почте...вопрос- могу ли я при таких раскладах взыскать долг по зарплате?

Находился в поиске комнаты для аренды. На Юле нашел подходящий мне вариант, позвонил. Это оказалось агенство. Агент путем обмана сподвигнула заключить договором. Объясняла, что взнос - это оплата первого месяца арендуемого мною помещения. Позвонила так называемой хозяйке, договорилась о встрече со мной. Я заключил договор на оказание информации о наличии квартир и комнат в аренду и заплатил 10 тыс. Договорился с хозяйкой о встрече в этот же день. Немного опишу агенство: там сидели охраники кавказкой внешности, работали молодые девушки, на столе лежало множество телефонов с приклеенными различными на них именами, дверь в агентство всегда назодится закрытой. Далее я пошел га место встречи, сразу же осмотрел двор и дом, нашел несоответсвте с теми фото, которые были в объявлении. Начал звонить хозяйке в то время, когда была назначена встреча. У нее перестал раьотать телефон. Позвонил агенту - она сказала, что тоже не может дозвониться. На следующий день я позвонил по той базе хозяйев квартир, которую мне выдали в агентстве. У меня есть телкфонные записи разговоров, где люди говорят, что они не имеют никакого отношения к жтому агентству. Я решил поехать на следующий день в агентство, чтобы написать заявление о возврате средств. Заявление написал. Как только вышел, начал отслежтвать таких же людей около агентства, они звонили мнимым хозяевам и с ними была та же схема. Я моментально позвонил агенту и сказал, что если мои средства не будут мне возвращены, то я напишу претензию, обращусь в общество защиты прав потребителей, прокуратуру и суд. В этот же день телефон агента также перестал работать. Скажите, могу ли я обвинить это агентво в мошенничестве, предоставлении заведомо ложной информации, некачественном оказании услуг (база данных, которую мне выдали с договором, была взято из сторонних сайтов и хозяева квартир оттуда не имеют никакого отношения с агентством, то есть предоставлении информации без согласия с этими людьми), прекращению оказывания услуг по причинам ложных и подставных телеыонов, которые теперь находятся вне зоны обслуживания, также я считаю, что хозяйка, которая должна была со мной встретиться изначально, является работником агенства и подставным лицом, и наконец нарушением прав потребителей в получении достоверной информации? Как мне правильно составить претенцию? Какие нпа и статьи включить туда? У меня есть контакты двух других жертв, может, нам стоит составить коллективную жалобу? Меня специально ввели в заблуждение, с целью завладеть моими денежными средствами в размере 10000 рублей с помощью заранее отработанной мошеннической схемы, организованной группой лиц по предварительному сговору.

Приведите пожалуйста закон о продаже алкоголя несовершеннолетним. Пришли люди из Общественной организации по правам потребителя и через подставное лицо была произведена покупка пива. Как оказалось покупателю не было 18 лет, хотя выглядел он на 20. Может ли данная организация привлечь к ответственнности продавца и, или предпринимателя. Подписей мы нигде не ставили (никто и не предлагал). Было предложено оплатить 15 т.р. до суда по какой-то номерной квитанции и платить на их расчётный счёт. Или они передают дело в суд, где штрафы гораздо больше. Не развод ли это? Есть видеосъемка как продавец продает пиво несовершеннолетнему. Подскажите как быть?

Здравствуйте. Лечил зуб, стоматолог допустил врачебную ошибку оставив фрагмент инструмента в нем. В итоге вели переговоры о возврате денег, оплаченных мной за эти услуги. По итогам переговором из-за убеждения со стороны доктора подписал соглашение о расторжении договора, но не выгодное. Убедить ему удалось меня путем обмана, заявляя, что так как в нашем с ним договоре прописано отсутствие гарантии с их стороны при выполнении работ, также уверяя, что фрагменты металлического инструмента к воспалению не приводят ( что тоже ложь), ну и не малым фактором была настойчивость со стороны врача. ( разговор был по телефону, было это порядка 15 дней назад ). Ситуация для меня усуглена тем, что не могу найти то соглашение о расторжении договора и сам договор оказания услуг. Есть выписка из мед карты, подписанная зам. главного врача, где сокрыт факт оставления фрагмента металла в зубе. Также есть акт об оказанных услугах по итогу первого посещения ( всего их было 2 ). Какие шансы получения компенсации при рассмотрении дела в суде. Какая отвественность может быть наложена на клинику со стороны Роспотребнадзора, Здравоохранения? Можно ли признать соглашение о расторжении договора недействительным и нужно ли это для получения компенсации? Также проблема еще и в том, что обратившись за помощью к юристу попал к специалистам заключение которых у меня вызывает сомнения, по причине того, что компания этию юристов оформлена на подставное лицо. Тем не менее за 30 тыс рублей мне составили претензию, жалобы в Роспотребнадзор, Здравоохранение, Прокуратуру. Договор с ними есть на руках, Акта оказанных услуг не предоставили.

Я хочу купить квартиру у сестры своего мужа. Документы все готовы. Органы опеки письменное разрешение дали, так как ребёнку сестры мужа выделена доля в другой квартире. В приобретаемой квартире собственником буду только я ( муж даёт согласие). Собрав все документы, пришли к нотариусу ( она всё проверила и сказала, что как составит договор купли-продажи сразу позвонит). В итоге прошёл месяц. звонка от нотариуса не поступило. Пришли сами к ней, на что она сказала, что не может совершить сделку, так как по закону, несовершеннолетний ребёнок не может продать квартиру родственнику. Мы пояснили, что опека дала разрешение. Мало того квартиру продаёт сестра не брату, а мне ( жене брата). Нотариус нам предложила сделать сделку через подставное лицо ( то есть, найти человека которому сестра брата продаст квартиру, а потом это лицо продаст мне ). Что мне делать? В квартире сестры 4-е собственника ( включая дочь) и все дают согласие. У них у всех есть квартиры

Возможно ли взыскать зарплату в"конверте" с работодателя. Если подать коллективный иск, и при этом уплатить налог. Но есть один нюанс. Договор был подписан с одним директором "подставное лицо" компании, а работали с другим директором"официальный"? И в какой срок подавать иск?

Я хочу написать жалобу на ломбард, который занимается отмыванием денег. И не знаю с чего начать.Ломбард выпускает облигации через цб под ломбард, но деньги инвесторов уходят в другое место. Они оформляют фиктивные залоги на очень большие суммы на подставные лица.

Здравствуйте, уважаемые юристы! Девушка в свое время являлась руководителем организации, однако впоследствии бросила это дело, но ООО не закрыла в установленном порядке. Не знаю как, но на нее вышла другая девушка (мол, слышала, что моя девушка являлась грамотным руководителем) и предложила ей совместно создать юридическое лицо. Моя девушка стала бы руководителем, а другая, которая обратилась с предложением - вести дела бухгалтерские, и, если впоследствии будет прибыль, юр лицо будет переписано на нее. Та, которая все предложила, принесла гарантийное письмо, и моя девушка зарегистрировала организацию. Та девушка после этого куда-то пропала. Номера ее нет, они и не созванивались, а лично встречались. В итоге организация работать не начала. Сейчас моей девушке предъявляют обвинение по ст 173.2 УК (предоставление документа для подставного лица). Следователь говорит, что эта версия - неубедительно. Где теперь девушку ту искать, понятное дело, никто не знает. Неужто ли при таких обстоятельствах содержится состав указанного преступления по ст 173.2 УК ? И как доказать невиновность девушки (понятное дело, что у нас презумпция невиновности и все такое, но приговоры просто штампуют). Что вообще нужно сделать в таком случае?