Незаконная предпринимательская деятельность

У меня хостел, пришел ОБЭП, сказали что проверяют незаконную предпринимательскую деятельность. Деятельность законная, статус ИП. Документы о законности предоставила, требовали документы не относящиеся к моей деятельности. Должны ли они предоставить документ о результатах проверки!? Начальник ОБЭП отписался что сведений с места осмотра происшествия не предоставляем. при чем здесь тогда ст. 171, по которой они пришли и устно озвучили. Мне нужен документ о результате проверки или рейда или ОРМ или что это было

У меня розничный отдел парфюмерии. Главным продавцом назначена любовница. Так получилось что она не стала себе искать напарницу а привлекла маму. Спустя время мама решила сделать себе денег - завезли с дочерью "Свой товар" якобы для расширения ассортимента. Я об этом узнал постфактум. Дальше происходило следующее - мама планировала продав свой товар, забирать вырученные деньги. Но меня это насторожило. А налоги? Никто их не собирался платить. Такие деяния могут рассматриваться как незаконная предпринимательская деятельность со стороны мамы?

Работаю администратором в заведение в котором есть игровые приставки(PS4, Xbox One), и в заведение платят за время пребывания там, пришли клиенты 4 человека, задали вопрос каверзным образом, в их видео было следующее: клиент «так в приставку можно играть?», я «да платите 120 рублей в час с человека», после оплаты в конце, выясняется, что это сотрудники, в конечном итоге директору грозил штраф 40-50 тысяч, и он мне предложил вариант, сказать, что это моя приставка, а этот вариант в свою очередь предложил ему сотрудник.Я согласилась и в объяснительной написала, что это моя приставка, которую я принесла для личных целей.И сотрудник убедил меня, что будет обычный административный штраф 1500-2000 рублей.И мне ничего больше не будет.Директор в свою очередь написал, что не знал о наличие приставок в заведение. Как это повлияет на меня?Какая будет реальная сумма штрафа?И не будет ли это считаться как незаконная предпринимательская деятельность?

Я на правах безвозмездной аренды сдаю квартиру ( она оплачивает только квитанции) женщине педагогу квартиру. .она занимается репетиторством в этой квартире и к ней ходят ученики группами..она зарегистрирована как самозанятое лицо в налоговой инспекции..поскольку у репетитором налоговые каникулы , налоги она не платит..мы не входим в пилотный проект по оплате налогов для самозанятых..соседи пожаловались на хождение учеников и написали жалобу в налоговую..сначала проверка пришла к ней и после дачи объяснения ее отпустили..но вот письмо пришло мне лично ,в котором МЕНЯ обвиняют в незаконной деятельности ( уроки английского для детей) .Прислали повестку с требованием явиться и предоставить платежные документы о оказания услуг физическим лицам, лицензию на оказания образовательных услуг, диплом о высшем образовании...дело в том ,что я не имею к этому никого отношения...как мне доказать ,что я не являюсь ее работодателей...и что я не окащываб никаких услуг в сфере образования...?

здравствуйте! Можно попросить коротенькую консультацию? Если я создаю объявление о продаже товара на Авито, указываю телефон, адрес и электронную почту нашего магазина, а контактное лицо себя. Если звонит клиент по поводу этого товара, то я приглашаю его в магазин, где ему пробьют чек на этот товар. Скажите? Это в рамках закона? Не является ли размещение объявления фирмы от моего имени незаконной предпринимательской деятельностью?

Начинал деятельность без ИП, доходы получал простым переводом как физ.лицо. Сейчас открываю ИП, так как дело пошло, буду работать по закону. Могут ли наложить штраф, когда ИП уже открыто, доход весь идёт через ИП, но ранее (неделя-месяц назад) это была незаконная предпринимательская деятельность?

Приобрёл для друга не подходящий ему точильный камень для ножей, стоящий довольно внушительную сумму. Привёз обратно в магазин, отказываются вернуть деньги с чеком/без чека (просто меня сразу развернули, не спросив даже про него, а он скорее всего был утерян, я конечно попробую найти, но сомневаюсь что получится). Товар в использовании не был, только упаковка вскрыта и все, к нему даже не прикосались. Проблему усугубляет то, что это не магазин в привычном понимании, а просто павильон в тц «электроника на Пресне» (типа радиорынка), но как я понимаю на них все так же распространяется, ведь тогда это незаконная предпринимательская деятельность, ну или они считают себя свободными от закона. Надеюсь на скорейшую помощь, буду крайне благодарен.

Здравствуйте, недавно у меня возникла идея о продаже товаров через интернет. Конкретно, я собираюсь продавать термостаканы, кружки, футболки, брелоки и т.д. через группу Вконтакте. Вопрос такой, нужно ли для данной деятельности регистрировать ИП, при условии, что продажи будут идти небольшими количествами? До какой суммы должен дойти объем выручки, чтобы данная деятельность стала считаться незаконной предпринимательской деятельностью?

Здравствуйте. Я уже задавал вопрос ранее, но ответ меня не устроил и возник новый вопрос. Скажите если я занимаюсь запуском серийного производства своего изобретения то есть сейчас в данный момент я заключаю договора с различными заводами на изготовление определенных деталей из которых планирую в дальнейшем собирать устройства и продавать сейчас я еще не получаю никакой прибыли всего лишь оплачиваю заводам свои заказы но делаю это как физ лицо. В дальнейшем я планирую собирать свои устройства и продавать их но это я уже буду делать как ИП которое у меня есть. Вопрос в следующем сейчас я занимаюсь НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ или пока я не начал получать прибыль я могу заказывать детали на заводах как физ лицо?

Здравствуйте! Человек закрыл ИП. Магазин работает дальше, уже 4 ый год. (ИП мне должен). Но покупая продукцию в этом магазине, товарный чек, с фамилией Закрывшего ИП, печать то же с той же фамилией. Доска висит с информацией о ИП, где снова его Фамилия и иницалы! Скорее магазин переписал, на сына. Можно ли его привлеч, за незаконную предпринимательскую деятельность, или подделку документов его сына, которому принадлежит магазин, с бланками и печатями отца, бывшего ИП? Срасибо!

Ситуация следующая: физ. лицом в 2016 году было получено 50 000 руб. в качестве дохода от рекламы на приобретенном сайте, в 2017 г. - 277 000 руб. ($4500 + 7000). По доходам в прошлом году уплачен НДФЛ, в этом оформляется декларация 3-НДФЛ. Могут ли привлечь за незаконную предпринимательскую деятельность и по какой статье: 14.1 КОАП РФ или 171 УК РФ? В интернете указываются разные размеры КРУПНЫХ доходов, по которым квалифицируется уголовная статья - от 250 тыс. до 2250 тыс. руб.

Доброго времени суток, уважаемые юристы. Нужна ваша помощь. Ситуация следующая. Мой работодатель незаконно обвинил меня в совершении тяжкого преступления ст. 160 ч. 3, вынесен отказной материал, но в процессе проведения проверки установлено, что на предприятии ведется незаконная предпринимательская деятельность (основной вид деятельности предприятия - розничная торговля окнами ПВХ, дверьми входными и межкомнатными, но предприятие оказывало услуги монтаж окон, дверей, все это прописывалось в договорах, имеются акты выполненных работ, ОКВЭД не открыт, допусков и разрешений на данный вид деятельности нет, лицензий тоже нет). После того, как вынесли отказной материал, я обратилась в органы МВД с заявлением о привлечении к уголовной ответственности заявителя, а также к привлечении за незаконную предпринимательскую деятельность. Все это произошло в январе 2017 г. Сотрудники ОБЭПа по моему заявлению выносят отказной материал уже 8 раз, каждый раз я отказной материал обжаловала через прокуратуру. Т.е. получается следователь выносит, прокуратура отменяет. Последний отказной материал, простите за выражение, меня уже просто взорвал. Следователь органа дознания выносит отказ, ссылаясь на то, что опрошен бухгалтер предприятия, который якобы опроверг все мои доводы, а фактически, как мне бухгалтер пояснил, ему под протокол задали всего два вопроса, что за вопросы и ответы бухгалтер в протоколе расписался. Вопросы: "1-ый кто был официально оформлен на предприятии, 2-ой как долго бухгалтер работает на этом предприятии". Вопросы о том, работали ли монтажники на предприятии и оказывались ли услуги монтажа не задавались. Подскажите пожалуйста куда обратиться?

Здравствуйте, хотелось бы уточнить, какие правовые "моменты" я должен учесть, пытаясь начать "предпринимательскую деятельность" такого типа. У меня есть сайт в интернете с большой посещаемостью и активностью. Человек хочет, чтоб я разместил его рекламу на своем сайте за определенную плату на согласованное количество времени. Получается я получаю деньги на карту, а он размещенную рекламу на моем сайте на согласованное время. Какие "подводные камни" могут быть в такой ситуации. Мне кажется, что если я так буду делать, то получается, что я буду заниматься незаконной предпринимательской деятельностью. Прошу заметить, что получается приносимый мной услуга клиенту виртуальна, она находится в интернете. У меня нет ООО, заработок за такую деятельность не превышает 50 тысяч в месяц. Получается, что я предоставляю услуги, хоть и виртуальные. Я должен регистрировать ООО и платить проценты государству ? Какое наказание последует, если не регистрировать ООО.

Здравствуйте!На сайте ФССП на моё имя 2 акта от 26.01.2017г. по делу об административном правонарушении(незаконная предпринимательская деятельность). Наложено 2 штрафа на сумму 5000р и 4000р.В собственности ничего не имею, официального источника дохода нет.Какие последствия могут быть за неуплату этих штрафов?Какой срок исковой давности по таким делам?Можно ли не выплачивать эти штрафы?

Добрый день. Мы обратились пока устно в Роспотребнадзор о некачественно проведенных работах фирмой по оказанию бытовых услуг. Фирму нашли по объявлению, висевшему в подъезде. На объявлении только название фирмы, телефон, перечень услуг. Сотрудник Роспотребнадзора позвонила по телефону, и представитель фирмы отказался назвать адрес и дать какие-то данные , подтверждающие законность предпринимательской деятельности. Сотрудник Роспотребнадзора нашла какой-то адрес в интернете, мы отправили туда претензию с уведомлением, но письмо вернулось, таких там не нашли. То есть, возможно, это незаконная предпринимательская деятельность. НО сотрудник Роспотребнадзора посоветовала нам самим искать концы этой фирмы: обращаться в МВД или прокуратуру. Насколько это законно? Не должен ли Роспотребнадзор как госорган обратиться в другой госорган по подведомственности , запросить информацию и т.п. В ту же прокуратуру, МВД, налоговую? Получается, нарушитель прав потребителей отказал Роспотребнадзору в предоставлении информации и Роспотребнадзор с этим согласился. А я сама должна выяснять, имеет ли право на предпринимательскую деятельность данная фирма. А если я не найду, Роспотребнадзору до этого дела нет, что какая-то фирма незаконно оказывает услуги населению. Если есть нормативные акты, согласно которым Роспотребнадзор самостоятельно должен обращаться в соответствующие госорганы для получения информации об исполнителе услуг, прошу их привести в ответе Спасибо