Мошенники

что делать если для возврата денежных средств на карту, поддержка сайта пишет что на карте нужно иметь такую же сумму которую я отправила или больше? существует ли вообще такой способ? что делать если мне доказывают что это безопасно, но читая в интернете похожие ситуации, выясняю что такой способ используют мошенники? как вообще можно теперь вернуть деньги и вернут ли их вообще?

Здравствуйте,вчера прислали такое смс на номер телефона: уведомление о вызове мвд 1245: зайцева.а.в., в отношении вас принято заявление кусп-3453 ст.242 прим.1 ук рф,. вам надо прибыть 13.12.2023г к 12:00ч в умвд рф областной. за попытку скрыться от следствия вы можете быть задержаны и доставлены приводом. капитан полиции наумова н.о. Ни к чему такому никогда не привлекалась. Могут ли присылать смс с УМВД или это мошенники?

Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Сотрудничали около 3 месяцев с брокером, который как говорит находится в Австрии. Образовался такой момент, при выводе крупной суммы, они сказали нужно оплатить налог 18%. Так как счет попал под финансовый мониторинг. И нужно оплатить налог. Изначально об этом не говорилось, речь шла о 20% с каждой сделки, когда я спросил как мы с вами работаем. Я сказал ничего оплачивать не буду, вы мошенники. От них еще поступали звонки, и якобы давление было что налог нужно оплатить, в случае не уплаты до 30.11, направим декларацию в юрисдикцию вашей страны что вы не оплатили налог, затем угрозы, вы не понимаете с кем вы общаетесь вообще, и кому такое говорите якобы, я говорил что обратился в след комитет. Я игнорил их потом. И через пару дней звонит якобы представитель официальный этой компании ltinvestments.сom. И говорит, на счету активно шла торговля, и потом резко все остановилось, никаких движений на счету нет, вот мы заинтересовались в чем дело, мы мониторили счет и когда все хорошо, мы не вмешиваемся, а когда уже несколько дней тишина, мы связываемся уже сами, узнаем в чем дело. От запрашиваемый вами суммы в размере 22000$ нужно оплатить налог в размере 4000$, да сумма не маленькая. Но я уточню как можно иначе решить эту проблему. Так как об налоге вам не сказали в самом начале работы. Потом через день набирает и говорит, возможен такой вариант. Сумму можно разбить, как он сказал, и с 5000$, нужно оплатить будет налог 900$. Из этой суммы в 5000$ на закрытие налога пойдет 3100$, остаток в размере 1800$, вам придет на счет криптокошелька, и вам открывается доступ к вашей полной сумме которую вы запросили изначально, 22000$-5000$ = 17000$. У вас хороший счет, с которым можно работать, чистая уже прибыль, нет никаких бонусов, которые бы ограничивали снятие средств, мы не хотим терять клиента, так как мы с вами тоже зарабатываем. Я ему изначально об этом речи не шло об уплате налога, и почему когда я выводил 30$ никакого налога не было, а тут образовался. И что это еще за финансовый мониторинг. Эти 30$ проходили как возврат, так как вы пополняли счет на большую сумму, когда вы пополняете 1000$, до 1000$ вы можете снимать без налога, так как это проходит как возврат. Вы работали с посредником, который сотрудничал с нашей компанией, а сейчас вы попали напрямую официально к нам в компанию, из-за сложившийся ситуации. Счет вы открывали в нашей компании, но открывали вы его через посредника, и вся работа по сделкам велась через них, как вы сказали с каждой сделки вы им должны были 20%. И чтобы было понятно приводит пример (продается квартира, мы являемся хозяевами квартиры, а вы работали с риэлтором, сейчас вы напрямую попали к хозяевам, где уже риэлтору ничего платить не нужно) Ваш счет под никакой финансовой мониторинг не попал, они просто видимо поняли что не сказали вам про налог, и чтобы не признавать свою вину, что накосячили, приплели сюда финансовый мониторинг. Про налог они должны были сказать еще в начале работы, при открытии счета что нужно будет при выводе средств, каждый раз платить налог 18%, от суммы вывода. Вы открывали счет в нашей компании, через этих людей, и сразу попали на такие условия работы. Почему они не сказали об этом, я не знаю, возможно они преследовали свои какие-то цели. А вообще налог оплачиваться должен в размере 18%, так как вы попали сейчас на такие условия. Вы сейчас работает с нами из той страны на которой наложены санкции, и в обход этих санкций все делается через криптавалюту, пополнение и вывод средств, для того чтобы люди из стран которые под санкциями могли с нами работать. Это все не простая процедура, с которой нужно оплачивать налог. Когда санкций не было, этого налога так же не было. Когда санкции снимут, никакого налога не будет. Если бы вам вначале работы они это сказали, о том что нужно оплачивать налог в размере 18%, думаю такой проблемы бы не возникло, которая появилась сейчас. Я спросил, где гарантии того что если пополню, смогу что-то вывести, гарантии это ваши слова, верно. Он ответил, я понимаю весь негатив что сейчас образовался, я не могу на него как-то повлиять. Но да, гарантии это наши слова. Доступ к платформе где велись торги они не блокировали, спокойно могу зайти. Видимо хотят еще денег, как получат еще хотя бы 900$ заблокируют, так ? Я понимаю это мошенники, решили пойти по другому пути, раз 4000$ не получилось получить, они решили хоть 900$ взять. Еще ему говорю, а что это за угрозы со стороны вашей компании, направим декларацию в юрисдикцию вашей страны, угрозу вы не понимаете с кем общаетесь. Он такой с вами общался не сотрудник нашей компании, а как я и говорил посредник (где приводил пример про риэлтора) К счастью это не сотрудник нашей компании. Как посоветует поступить, в этой ситуации ? Блокировать их везде ? Ниже письмо что пришло на почту. И наше общение с посредником как они сказали.

Покупаем квартиру по переуступке, для сделки заказали согласие у застройщика на переуступку прав требования, заплатили 50 000 за это согласие, они указали сроки выдачи 5 дней, но не выдают, ждем уже 2 недели, подскажите как с этим быть и не мошенники ли они?

Здравствуйте. Невестку развели мошенники. оформила кредит в 900 тыс и перевела им. Следователь сказал шансы найти 1/100????️ Советует подумать об банкротстве. Посоветуйте как быть. Платить кредит или не платить и подавать на банкротство. Что делать? Знаю если кредит не платишь на тебя может подать банк в суд как на мошеннические действия, но если платить, то на банкротство не подашь. Что делать, как быть.

Мне скинули вот такую ссылку https://sberbank.order-7835.ru/cashSb190675038 чтобы получить выплату через автоплатёж, типо работы в интернете, я ради интереса режил проверить, но на сайте просят данные от банковской карты. Скажите, это мошенники?

Добрый вечер, произошла такая ситуация у мамы, ее от банка уговорили вложиться в инвестиции она внесла деньги в размере 9 тыс.рублей, после они стали звонить от банка и предлагать еще деньги вкладывать она сказала, что у нее нет, говорят возьмите кредит, отказалась и попросила вернуть деньги и закрыть счет, она что они отреагировали не очень положительно, мама спроси помощи как вывести деньги она сказали, что писать, после позвонил специалист, как поняли с другой страны и сказал, что просто счет закрыть не получится, якобы, чтобы закрыть кредитное плечо нужно взять кредит и потом якобы отказаться, мама отказалась на что ответили тогда будете отвечать перед законом, после начали названивать с банка, девушка сказала, что счет нужно закрывать в любом случае, и нужно все делать, как сказали, якобы она должна месяц вкладываться, нужно снова внести деньги, чтобы получилось закрыть счет и вывести деньги, мы думали, что все они мошенники, что делать?

Здравствуйте. Помогите пожалуйста, невестку развели мошенники. она оформила на себя кредит в 900 тыс (600 кредит и 300 страховка) и перевела на счета которые ей мошенники сказали ????️ сейчас она пишет заявление в полиции. Меня интересует как привлечь банк? Девченке 20 лет, работает полгода. Как ей могли олобрить и оформить такую огромную сумму без справок.

Добрый день. У меня несколько вопросов. Для начала опишу ситуацию. Года два-три назад взял несколько кредитных карт, по которым все время исправно платил, не допускал просрочек. Год назад я взял первый микрозайм и пошло поехало. Начал брать эти микрозаймы чтобы закрывать другие. Исправно так же платил по этим микрозаймам. А когда этих микрозаймов накопилось больше 40-а перестал платить. В итоге я не плачу ни по микрозаймам ни по кредитным картам где то 4-5 месяцев. Сумма долга вместе с процентами набежавшими уже наверняка сильно превысила миллион. И еще такой момент, когда я брал микрозаймы я указывал несуществующую работу в анкете. То есть я брал эти микрозамы в онлайне и указывал в строке трудостройство - оффициальное . И писал левую контору с выдуманной зарплатой. Хотя я вообще никогда не был трудостроен. И еще я вносил платежи по всем из этих 40 микрозаймов, кроме последних 5-ти. (эти 5 организаций совсем маленькие и суммы займов там не превышают 10 тысяч) А теперь вопросы. 1. Могут ли меня посадить за это? Якобы мошенниечские действия. Но документов я никаких не подделывал. Или могут ли уголовное дело начать? Мне уже звонили и писали участковые, но им достаточно было просто объяснительной. 2. У меня нет никакого имущества и никаких долей . Но я прописан у родителей дома. Могут ли приставы забрать их имущество? 3. Начинать процедуру банкротства с целью списания долгов имеет смысл вообще? Сейчас куча контор типа долгамНЕТ. Или просто юридические компании занимающиеся банкротвом . Они все говорят что это будет не сложно сделать. И отзывы по всюду о них хорошие. Но есть сайты , на которых говорят, что все эти компании, занимающеся только банкротством физ лиц , просто мошенники. Кому верить вообще? 4. В случае допустим , если я просто решу ничего не делать, что будет? Я буду должен всю сумму долга приставам? И этот долг у меня будет просто висеть, пока у меня не появится оффициальный доход, чтобы с него удерживать часть денег? 5. Еще пришло на госуслуги неделю назад от приставов : наложении ареста на ДС, находящиеся в банке и что возбуждено исполнительное произовдство по кредитной задолженности. Взыскатель альфабанк. Что это вообще значит и что делать? И как скоро они могут навестить моих родителей(так как я прописан у них) и могут ли вообще? 5. Подскажите, пожалуйста, какие у меня вообще есть варианты дальнейших действий и какой лучший? Зараннее спасибо

Доброго времени суток. Мне позвонили из компании PRO Залив.ру и узнали заливали ли меня соседи, хочу ли я получить за это компенсацию от управляющей компании? Я согласился. Теперь они просят подписать прикреплённые документы собственнику квартиры, дабы они могли выиграть суд для меня против управляющей компании. В интернете посмотрел что про залив действительно есть такая компания и это не мошенники, но всё равно опасаюсь. Мне нужно чтоб вы проверили эти документы. Безопасно ли их подписывать? Спасибо

Здравствуйте. Я занимался вопросом банкротства с одной компанией. Я вроде их контору и на сайте министерства смог найти. Вроде не мошенники. Вначале лета к ним обратился. Договор составили. Я свою копию потерял. Внес первый взнос 50000₽ а далее устраивался на работу, проходил стажировку. Один юрист который был прикреплён ко мне. Сказал что можно растянуть сумму платежа. Два последних месяца я не вносил денег. Вообщем заплатил им 65000₽. Еще должен 35000₽. Они по ватсапу связались со мной 30ноября и сказали внести минимальную оплату 6000₽ иначе договор расторгнут. Я еле достал эти деньги. Но не успел внести до 00часов того дня. Я никак не могу с ними связаться. Их головной офис находится в Питере. Сегодня я поехал в Москве в их офис. А они оказывается с сентября переехали. Самое досадное что тогда я должен был 170000₽ всяким МФО. ОНИ меня убедили заняться банкротством. И тогда они сказали не брать трубку когда будут звонить коллекторы. И собирать документы. Из-за сложной стажировки я не мог найти время. В итоге нормально ни поработал, ничего не накопил полгода потерял из-за того что нервничал, не знал с чего начать и чем закончить. И ДОЛГ ВЫРОС УЖЕ В РАЗЫ НА ПРОЦЕНТАХ. Подскажите разумное решение. В понедельник позвонить в их головной офис и дальше им платить? Подать на них в суд потому что долг в разы вырос и они меня оставили с этим долгом? Или забыть все и через МФЦ подать на банкротство???