Тинькофф

По счету карты Тинькофф, проводил обменные P2P операции с криптовалютой. Покупка и продажа. В итоге пришёл запрос документов на эти операции. Текст запроса пришлю. Подскажите сталкивались ли вы с подобным ? И работаете ли вы с этим? Здравствуйте. Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 30.12.2021 пришлите в ответ на это письмо: - Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). - Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». - Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта? c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2. Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.) Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Команда Тинькофф

В 2012 году оформил кредитную карту Тинькофф,потратил с карты 42 тысяч,и выкинул карту,мне звонили писали но ничего не смогли сделать,и все забылось,но буквально неделю назад с моей зарплатой карты сбербанка сняли 23 тысяч,и ещё я должен 80 тысяч, и взыскатель ооо,Феникс Что мне делать,подскажите пожалуйста

Бромо банк предложил мне кредит на полтора миллиона. После чего пошаговая было у меня выманили, то на одно, то на другое деньги почти 300 тысяч рублей. Которые я до этого взял кредит в Тинькофф банке под залог квартиры. Когда у меня закончились деньги, а они требовали ещё. Я отказался от кредита. На что они мне сказали что деньги которые я внёс, вернуть смогут через 3-6 месяцев. Что мне делать, мне кажется это мошенники. Хотя когда звонил на горячую линию, там действительно говорили что Бромо банк и что кредит мой на расстоянии, почему и верил.

Я стала жертвой интернет мошенников. Позвонили, представились сотрудниками тинькофф банка. Сказали что на меня пытались оформить кредит и чтобы его аннулировать необходимо сделать еще одну заявку и потом через страхового агента погасить этот же кредит. Я дела все как они говори. В итоге я перевела деньги мошенникам в размере 720 000 и 38 000 они сняли у меня с карты.

В конце ноября ошибочно перевёл крупную сумму на счёт физического лица через СПБ. В течении 40 минут я написал заявление о возврате ошибочного перевода в отделении своего банка. Затем я обратился с таким же заявлением в банк получатель платежа (Тинькофф). На следущий день мне удалось связаться с получателем перевода через приложение Тинькофф банка. Оказалось, что его счёт заблокирован судебными приставами, а общяя сумма задолженности настолько велика, что получатель моего платежа планирует проводить процедуру банкротства. Вдобавок к этом, прописан этот человек в одной части страны, а живёт совершенно в другом месте. Получатель, выслал мне номера его производственных дел и спустя два дня после инцидента я заполнил обращение в отделение ФССП которое занимается его делом, с просьбой приостановить выплату долгов моими деньгами . К сожалению я получил отказ ссылаясь на тот факт, что я не представляю ни сторону взыскателя ни сторону должника. В итоге мои деньги пошли на оплату долгов физического лица к которому я не имею никакого отношения. Банк отправитель и банк получатель сообщили мне что ничем помочь не могут. Я предлагал получателю вернуть хотя бы малую часть моих денег, но он перестал выходить на связь. В такой непростой ситуации, мне нужно узнать возможно ли взыскать мою суммму: 1)С банка отправителя 2)С Банка получателя 3)С Банка взыскателя долгов получателя моих средств В подобной ситуации взыскивать средства с получателя не имеет смысла, так как он в ближайшем либо дальнем будущем объявит себя банкротом Сумма достаточно крупная и её возврат для меня имеет жизненную необходимость

Здравстауйте.Взял большую сумму в кредит в втб и перевел мошенникам на 3-х лиц.Компания-брокер.Казалось приличная.Работает по всей РФ и за рубежом.Но деньги не вывели.Есть имена и счета получателей в Тинькофф.Делом занимается мвд и ген.прокуратура.Банки отказали во всем.ЦБ умыл руки.Как и минфин и роскомнадзор.Скажите пжл.Есть ли шансы на возврат средств,либо списание кредитов?

Здравствуйте, был куплен курс ы рассрочку через Тинькофф в компании GeekBrains, но информация и знания, которые они предоставляют не соответствует заявленному продукту. Хочу вернуть деньги и расторгнуть Договор, но они отказываются Договор прикрепляю ниже:

Здравствуйте! Был суд по дтп. Экспертиза автотранспорта составлена странно. От ИП стоит печать , но инн Тинькофф банка в ней , и т.д , а на этой же странице в шапке совсем другой инн и другой адрес прописан , может ли этот документ считаться недействительным?