Возможно вернуть деньги через суд?

Добрый вечер Андрей.

Я считаю, что здесь есть состав преступления.

УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, — наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Необходимо обратится в полицию для возбуждения уголовного дела против бухгалтера. В  ходе предварительного следствия, вас должны признать гражданским истцом.

Необходимо вначале установить какая сумма и куда была выведена, на какие ИП? Исходя из вашего вопроса, у бухгалтера могут быть сообщники-ИП, на которые переводились деньги. Необходимо их установить, проверить самих ИП, их деятельность, на основании чего осуществлялся перевод.

Я считаю что необходимо в рамках уголовного дела:

1. ходатайствовать о  выемках документов в банках, налоговых и у самих ИП.

2. Назначать экспертизу.

Дело само по себе не простое и в лучшем случаи займет много месяцев.

Когда все будет установлено и вынесено решение, ущерб можно будет взыскать если будет имущество. Если нет, то нужно будет производить исполнительный розыск. 

Здравствуйте, Андрей!

Наняли бухгалтера, сам постоянно в командировах где нет достапа в интернет.бухгалтер имея доступ онлайн банк клиентам вывела деньги на другие ип. Сопроводительных документов никаких. Ип на какие выводились деньги работают давно. Возможно вернуть деньги через суд? 

Уточните, правильно ли я понимаю, что бухгалтер без оснований к тому произвела платежи/перевела деньги со счетов ИП другим ИП?

Если так, то вы можете обратиться с требованием возвратить неосновательное обогащение.

В соответствии с ч.1 ст. 1102 ГК РФ

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Для этого вам нужно написать претензию в адрес ИП, направить почтой, а по истечении 30ти дней (если возврат денег не будет произведен) — обратиться с иском в суд.

Также при обращении в суд вы сможете заявить требование о выплате процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии с ч.1 ст. 395 ГК РФ,

1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.