Отчёт агенств недвижимости перед росфинмониторингом 2019?

Здравствуйте! Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

-лизинговые компании
-операторы по приему платежей
-организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
-индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
-коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.

Ответственность за непостановку на учет предусмотрена статьей 15.27 КоАп РФ — неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Данила, здравствуйте!

В соответствии с п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1.1. Сделка с недвижимым имуществом,   результатом совершения которой  является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

т.е. определились, что все сделки с недвижимым имуществом на сумму 3 и более миллионов рублей подлежат контролю. 

Полагаю, что  Вам известно о наличии 2 писем Росфинмониторинга. 

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30 О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не являющимися кредитными организациями

и Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 29 Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В последнем описывается порядок для ИП и юр. лиц, которые занимаются таким видом деятельности, в том числе встать на учет, разработать правила внутреннего контроля, подавать отчетность о лицах и сделках,  а также:

3. Идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя до приема на обслуживание. Требования к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, установлены приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59.
4. Проверять наличие/отсутствие в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня, размещенного в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга по адресу www.fedsfm.ru.
Порядок доступа к перечню изложен в Информационном письме Росфинмониторинга от 17.01.2013 N 24 «Об изменении порядка предоставления информации поднадзорным организациям Росфинмониторинга».

В 1-м же письме разъяснено, какие именно сделки подлежат контролю, в том числе ДДУ, о паенакоплении, аренды,  с ценой от 3 и выше миллионов рублей и  какую дату считать совершения сделки,  и т.д. 

 Имею ли я право проводить сделки по купле-продаже недвижимости? 

Очень важно понимать, что Вы сами под этим понимаете. 

Какие ткт документы оформляются? 

Идет ли речь о договоре оказания услуг? 

Идет ли речь о агентском договоре?

Участвует ли Ваше ИП или юридическое лицо непосредственно в сделке? 

Будут ли проводиться расчет через Вас? 

Вот к примеру:

Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 4 июня 2014 г. Дело № А56-13654/2014

В  Решении Арбитражного суда написано:

Из материалов дела следует, что общество в рамках договорных отношений совершало действия, связанные с поиском юридических и физических лиц (потребителей), желающих приобрести жилые и нежилые помещения в строящихся многоквартирных жилых домах, путем заключения договоров долевого участия в строительстве. Однако в материалах дела отсутствуют доказательства, что обществом непосредственно и самостоятельно производилась операции с имуществом и денежными средствами, т. е. что совершенные им сделки относятся к операциям с имуществом, понятие которых определено в пункте 3 Закона № 115-ФЗ и подлежащим контролю в соответствии с Законом № 115-ФЗ.

Если отвечать коротко, то с учетом суммы менее 3 млн. рублей -цены сделки с недвижимость, да, можете.

Если же речь идет о том, что документально ничего не оформляется, то также да, поскольку доказать Ваше участие будет сложно. 

Относительно же суммы свыше 3 млн. рублей, то за указанную деятельность можете как раз привлечены к ответственности по 15.27 КоАП РФ.

От указанного нужно и исходить. 

И какие обязанности ложатся на меня перед росфинмониторингом в 2019?

В данном случае следует разъяснить , что Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58. www.fedsfm.ru/companies/registration, 

Вы будете обязаны.

•  встать на учет в Росфинмониторинг;
•  разработать правила внутреннего контроля и пакет внутренних документов к ним;
•  назначить ответственное  должностное лицо;
• пройти обучение по финансовому мониторингу (целевой инструктаж); Это у Вас есть. 
• сдавать отчетность в Росфинмониторинг. Уведомлять об указанных сделках и участниках сделок.