Подруга попросила стать ее доверенным лицом в брокерской компании Gihfimo. В итоге я имею кредит в 8,5 млн. Деньги на счету у этого брокера (у меня в подтверждение только скрин с телефона), который выставляет новые и новые требования. И сейчас Кипрская комиссия по ценным бумагам требует легализации средств или они обратятся в суд. Легализация или через брокера (за большие деньги) или через Росфинмониторинг (который сам может меня обвинить).Я не проводила сделки (у меня нет доступа на торговую платформу), нет ни одного письма ни от брокера ни от комиссии, только переписка в Вотсапе и звонки на телефон. Каковы мои действия сейчас? "Это реальный брокер или мошенники? Стоит ли реально опасаться суда? (про потерю денег даже не спрашиваю)

Документ №02-1486/38/2024(02-1486/38/2024ПОЛЕЩИКОВАГ.А.), Судебный приказ_SD0241470071_i09079000.419100096 на сумму 70 215,89р. Остаток долга 68 246,84р. Причина: Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки). Взыскатель: Судебный участок №5 Ленинского района Оренбурга, -. Заявитель: ООО "ПКО "ФЕНИКС". Здравствуйте! У нас такая проблема, можете нам подсказать, пришла какая-то задолженность. Мы никакую карту кредитную не оформляли. В 2008 году. А Феникс подал в суд, и сейчас начались списания денежных средств. Нет