Все мои банковские карты заблокированы по 161фз, я написал обращение в цб , цб ответил, что на меня подали заявление в полицию и завели уголовное дело. Но меня не вызывали на допрос или в суд, поэтому возможно я не являюсь обвиняемым по этому делу. Потом я пришёл в банк, спросил информацию на перевод, из-за которого цб заблокировал все карты и дал в банке номер req, потом они дали мне информацию, что этот перевод был 04.07.2025 на сумму 30тыс. Я проверил всё, у меня в эту дату была одна сделка p2p , я продал usdt и получил рубли за один перевод сразу, когда я начинал сделку. После решения ЦБ я прочитал отзывы об этом человеке, участвующем в сделке и увидел, что много людей написали, что он сразу отправил их деньги и получил usdt и потом в следующий день написал на них заявление либо в банк, либо в МВД. Я хочу узнать, как решать эту проблему, сколько нужно времени на разблокировку всех карт. Если я верну деньги по предложению ЦБ, я признаю свою вину в данном уголовном деле и получу срок? Сколько стоит решение данной проблемы? Прилагаю решение ЦБ. Также есть скриншоты о данной сделке, из-за которой заблокированы карты.

Здравствуйте. Был создан кошелек Траст вайлет. На него заводил средства через альфабит эксченч. Деньги были в SUI. При попытке вывода, обменник написал что с данной сетью они больше не работают и надо перейти на Plasma, что я и сделал. При попытке вывода средств блокчейн инициирует АМЛ проверку. Для этого надо сделать оборот средств путём пополнения счета на 401 USDT,что я так же сделал. 8.05 в 12дня мне написали на электронную почту письмо, которое я на смог прочитать в то время. Уважаемый пользователь Поздравляем с успешным проведением AML-проверки. Но для успешного вывода средств, вам необходимо совершить дополнительные действия по калибровке блокчейн-сети. Калибровка блокчейн-сети представляет собой финальную процедуру в процессе обработки ончейн-транзакций, направленную на обеспечение точной маршрутизации и синхронизации данных перед зачислением средств на целевой адрес. На этом этапе производится корректировка сетевых параметров, фокусировка направления транзакции, оптимизация взаимодействия с узлами и минимизация потенциальных отклонений. Для завершения маршрутизации транзакции требуется финальная синхронизация ноды получателя. Необходимая сумма для оборота процедуры: 395.00 USDТ. Срок для совершения оборота - 6 часов Оборот должен быть совершен по вашему аккаунту. Эта процедура гарантирует, что транзакция будет завершена корректно, безопасно и в соответствии с протоколами сети Что мне делать? Правомерно ли это? Подскажите пожалуйста!

Здравствуйте!Делала перевод на платформе Bybit 03.07.2024 , переводила USDT получила рубли на Сбербанка сумме 95000 рублей, сегодня получила исковое заявление по факту хищения денежных средств ч.3 159УК РФ, мои дальнейшие действия?

Займ оформила, но деньги не снимала, лежали на каком то не понятном кошельке и как перевести я не знала, и не понятные usdt, вот что мне ответили сегодня - Общее количество к оплате 163 USDT - 17115 в эквиваленте рубля. Вы можете списать с баланса то, что было не тронуто и также бонусы в счет погашения процентов. Останется 68 USDT - 7140 в эквиваленте рубля а щас требуют проценты, хотя деньги не снимала с их не понятного кошелька

Здравствуйте, недавно мне заблокировали карты по 161 фз , обратился в банк россии там отказали. Сказали на урал сиб поступил какой то перевод не понятный, но этогл я проверить не могу поскольку там меня полностью заблокировали. Я пошел в урал сиб банк лично, подал заявление о том что хочу узнать об этом переводе, но уже больше двух недель не могу дождаться ответа Я занимался продажей криптовалюты в телеграмм крипто боте продажа usdt, вот и если какой то конкретный перевод я думаю смогу найти его , а на данный момент что мне нужно делать? Сбербанк ограничил даже переводы и снятия наличных

Добрый вечечер ! Мне 18 лет и на просторах интернета я нашел партнерскую программу, которая выплачивает денежные вознаграждения за постинг видео с их баннером. Выплачивают средства в USDT на кошелек, можно ли получать вот так средства и затем обменивать их на рубли? Помогите пожалуйста, я просто плохо разбираюсь в этом При этом сайт, который находится на баннере легально зарегестрирован в Кыргызстане, называется GGSEL. Но в рублях не выплачивают, помогите пожалуйста! Настоящая Публичная оферта (далее по тексту – «Оферта») является предложением Общества с ограниченной ответственностью «Ай Ти Инвест», зарегистрированного по праву Кыргызской Республики и расположенного по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, Первомайский̆ район, проспект Чынгыза Айтматова, дом 16, квартира 68, ИНН в Кыргызской Республике: 02405202310226, дееспособным в соответствии с действующим применимым правом лицам на нижеуказанных условиях использовать Сервис.

Добрый вечечер ! Мне 18 лет и на просторах интернета я нашел партнерскую программу, которая выплачивает денежные вознаграждения за постинг видео с их баннером. Выплачивают средства в USDT на кошелек, можно ли получать вот так средства и затем обменивать их на рубли? Помогите пожалуйста, я просто плохо разбираюсь в этом При этом сайт, который находится на баннере легально зарегестрирован в Кыргызстане, называется GGSEL. Но в рублях не выплачивают, помогите пожалуйста! Настоящая Публичная оферта (далее по тексту – «Оферта») является предложением Общества с ограниченной ответственностью «Ай Ти Инвест», зарегистрированного по праву Кыргызской Республики и расположенного по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, Первомайский̆ район, проспект Чынгыза Айтматова, дом 16, квартира 68, ИНН в Кыргызской Республике: 02405202310226, дееспособным в соответствии с действующим применимым правом лицам на нижеуказанных условиях использовать Сервис.

Добрый вечечер ! Мне 18 лет и на просторах интернета я нашел партнерскую программу, которая выплачивает денежные вознаграждения за постинг видео с их баннером. Выплачивают средства в USDT на кошелек, можно ли получать вот так средства и затем обменивать их на рубли? Помогите пожалуйста, я просто плохо разбираюсь в этом При этом сайт, который находится на баннере легально зарегестрирован в Кыргызстане, называется GGSEL. Но в рублях не выплачивают, помогите пожалуйста! Настоящая Публичная оферта (далее по тексту – «Оферта») является предложением Общества с ограниченной ответственностью «Ай Ти Инвест», зарегистрированного по праву Кыргызской Республики и расположенного по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, Первомайский̆ район, проспект Чынгыза Айтматова, дом 16, квартира 68, ИНН в Кыргызской Республике: 02405202310226, дееспособным в соответствии с действующим применимым правом лицам на нижеуказанных условиях использовать Сервис.

Добрый вечер, уважаемые! Хочу начать заниматься p2p, посидел на форумах, нашел много полезного, но на некоторые вопросы ещё нет ответа. По ОКВЭД понял, это 62.09, не понимаю, как правильно формировать отчётность. Вот у меня есть данные по ордеру на площадке, в моем случае это БайБит, и только покупка, с возможностью выгрузки в PDF, есть скрины сделок с другой платформы, на которой я продаю. Выгрузка увы там недоступна, но данных хватает - время, сумма usdt, курс на момент продажи, статус сделки, сумма в ₽ по итогу курса, а также чек клиента, который переводил мне деньги. + В моем случае я могу сделать свою выписку из банка, где будет четко видно поступление и сумму, тобишь убедиться как идут деньги можно. + Ко всему скриншоты вывода с байбит на вторую биржу, а там скриншот поступления, все тоже с датами и точным временем. А теперь к сути: Прочитал, что необходимо делать чеки, вести КУДиР, и делать отчётность Вопрос: как правильно составлять отчётность, делать чеки, и правильно ли я сейчас веду КУДиР? (Тестово набросал, на скриншотах). И правильно ли я понимаю, что мне в КУДиРе необходимо заполнять только титулку и первую страницу, 2,3,4 пункты мне не нужны? Также прием денег я могу выполнять только СПб/карта, не на расчётный счёт ИП, с этим не возникнет вопросов? Прием платежей в тот же банк, в котором открыто ИП Благодарю за внимание к вопросу, хотелось бы получить максимально развернутый ответ, спасибо

Здравствуйте.мне предложили научиться зарабатывать на крипто арбитражной сделки.на телеграмм меня обучал Здравствуйте.мне предложили научиться зарабатывать на крипто арбитражной сделки.на телеграмм меня обучал назовем его егор.я скачал приложения криптобирж,зарегистрировался.внес небольшой депозит в размере 15usdt и меня учили покупать и продавать крипту.связка была waxp/usdt.вроде всё получалось.была какая-то прибыль.мне сказали что надо внести на депозит хотя бы 1000sчтобы меня включили в группу где администратор даёт сигнал и в течении 25 минут мы должны эту связку отработать.в конце недели они забирают 20 процентов от прибыли.у меня свободных денег не было я пополнил лишена 400s,но меня включили всё равно а группу.приел сигнал обработать связку.я купил на байбите монетуwaxp и отправил на байбит.перевод не пришёл.я написал Егору он мне прислал ссылку на https://xc-protocols.com.я написал.они ответили что якобы операция связана с отмыванием денег и чтобы средства разблокировать нужно провести точно такую же транзакцию на точно такую сумму.кое как я набрал нужную сумму.сделал точно такую же транзакцию.средства не разблокировали я написал в этот чат на что они мне написали что я должен прийти видеоверификацию и сделать такую же транзакцию под видео запись.я сделал и отослал видел на сайт через сутки они написали что качество видео плохое и что надо сделать ещё раз видеоверификацию и произвести такую же транзакцию.я вот думаю что это развод или нет.подскажите мне если можно

Здравствуйте.мне предложили научиться зарабатывать на крипто арбитражной сделки.на телеграмм меня обучал Здравствуйте.мне предложили научиться зарабатывать на крипто арбитражной сделки.на телеграмм меня обучал назовем его егор.я скачал приложения криптобирж,зарегистрировался.внес небольшой депозит в размере 15usdt и меня учили покупать и продавать крипту.связка была waxp/usdt.вроде всё получалось.была какая-то прибыль.мне сказали что надо внести на депозит хотя бы 1000sчтобы меня включили в группу где администратор даёт сигнал и в течении 25 минут мы должны эту связку отработать.в конце недели они забирают 20 процентов от прибыли.у меня свободных денег не было я пополнил лишена 400s,но меня включили всё равно а группу.приел сигнал обработать связку.я купил на байбите монетуwaxp и отправил на байбит.перевод не пришёл.я написал Егору он мне прислал ссылку на https://xc-protocols.com.я написал.они ответили что якобы операция связана с отмыванием денег и чтобы средства разблокировать нужно провести точно такую же транзакцию на точно такую сумму.кое как я набрал нужную сумму.сделал точно такую же транзакцию.средства не разблокировали я написал в этот чат на что они мне написали что я должен прийти видеоверификацию и сделать такую же транзакцию под видео запись.я сделал и отослал видел на сайт через сутки они написали что качество видео плохое и что надо сделать ещё раз видеоверификацию и произвести такую же транзакцию.я вот думаю что это развод или нет.подскажите мне если можно

Здравствуйте.мне предложили научиться зарабатывать на крипто арбитражной сделки.на телеграмм меня обучал Здравствуйте.мне предложили научиться зарабатывать на крипто арбитражной сделки.на телеграмм меня обучал назовем его егор.я скачал приложения криптобирж,зарегистрировался.внес небольшой депозит в размере 15usdt и меня учили покупать и продавать крипту.связка была waxp/usdt.вроде всё получалось.была какая-то прибыль.мне сказали что надо внести на депозит хотя бы 1000sчтобы меня включили в группу где администратор даёт сигнал и в течении 25 минут мы должны эту связку отработать.в конце недели они забирают 20 процентов от прибыли.у меня свободных денег не было я пополнил лишена 400s,но меня включили всё равно а группу.приел сигнал обработать связку.я купил на байбите монетуwaxp и отправил на байбит.перевод не пришёл.я написал Егору он мне прислал ссылку на https://xc-protocols.com.я написал.они ответили что якобы операция связана с отмыванием денег и чтобы средства разблокировать нужно провести точно такую же транзакцию на точно такую сумму.кое как я набрал нужную сумму.сделал точно такую же транзакцию.средства не разблокировали я написал в этот чат на что они мне написали что я должен прийти видеоверификацию и сделать такую же транзакцию под видео запись.я сделал и отослал видел на сайт через сутки они написали что качество видео плохое и что надо сделать ещё раз видеоверификацию и произвести такую же транзакцию.я вот думаю что это развод или нет.подскажите мне если можно

Здравствуйте.мне предложили научиться зарабатывать на крипто арбитражной сделки.на телеграмм меня обучал Здравствуйте.мне предложили научиться зарабатывать на крипто арбитражной сделки.на телеграмм меня обучал назовем его егор.я скачал приложения криптобирж,зарегистрировался.внес небольшой депозит в размере 15usdt и меня учили покупать и продавать крипту.связка была waxp/usdt.вроде всё получалось.была какая-то прибыль.мне сказали что надо внести на депозит хотя бы 1000sчтобы меня включили в группу где администратор даёт сигнал и в течении 25 минут мы должны эту связку отработать.в конце недели они забирают 20 процентов от прибыли.у меня свободных денег не было я пополнил лишена 400s,но меня включили всё равно а группу.приел сигнал обработать связку.я купил на байбите монетуwaxp и отправил на байбит.перевод не пришёл.я написал Егору он мне прислал ссылку на https://xc-protocols.com.я написал.они ответили что якобы операция связана с отмыванием денег и чтобы средства разблокировать нужно провести точно такую же транзакцию на точно такую сумму.кое как я набрал нужную сумму.сделал точно такую же транзакцию.средства не разблокировали я написал в этот чат на что они мне написали что я должен прийти видеоверификацию и сделать такую же транзакцию под видео запись.я сделал и отослал видел на сайт через сутки они написали что качество видео плохое и что надо сделать ещё раз видеоверификацию и произвести такую же транзакцию.я вот думаю что это развод или нет.подскажите мне если можно