115-фз

добрый день! у меня ИП заканчивает деятельность и в рамках передачи долгов и обязательств, пересылаю на другое ИП все внесенные по договорам с клиентами авансы. в этом месяце получилось на 515 тысяч. ВОПРОС: как не попасть за это на 115-ФЗ? не возникнет ли проблем с банком? и если не правильно делаю, то как сделать вернее, чтобы не заблокировали? и второй вопрос из этой же темы - нужно средства оставшиеся на счете снять наличными, порядка 5 млн, если в течение месяца это делать, есть риски на 115ФЗ попасть? и как сделать это правильнее, чтобы не возникло ситуаций?

Здравствуйте, я начал заниматься арбитражем криптовалюты и сразу столкнулся со 115фз в тинькофф банке. Поэтому хочу обложить налогом доход от арбитража. Работаю я через российские карты. Если я буду платить налог, как ИП ко мне перестанут придираться за большое количество крупных переводов на физлиц? Что нужно сделать и куда обратиться, чтобы начать платить налог?

Добрый вечер! Я арбитражник криптовалюты, т.е. покупаю-продаю криптовалюту, использую для этого карты Сбербанка, отправляю людям и принимаю от людей рубли через банк, однако самая главная проблема этой деятельности в том, что Сбербанк всегда блокирует Личный кабинет, т.к. считает, что все переводы и поступления это отмыв денег и мошенничество - 115ФЗ. Так, чтобы заниматься арбитражем, нужно использовать личные кабинеты других людей (дропов), естественно с их согласия, обычно для этого оформляют нотариальную доверенность на личный кабинет человека, у которого мы его взяли и так от блокировки до блокировки меняются люди. В этом же есть опасность того, что кто-нибудь из дропов придет в банк и снимет мои деньги, вопрос такой - Если взяв карту нового человека, без оформления доверенности, и он пойдет в банк с паспортом, чтобы вывести все мои деньги с нее, могу ли я доказать, что человек присвоил мои деньги, считается ли доказательством перевод с моей личной карты на его карту? Если нет, то как поступить в такой ситуации, когда взял у человека карту с обоюдного согласия, а он вывел твои деньги?

Здравствуйте! Муж является ИП в собственности 1 самосвал, занимается грузоперевозками. Патентная система налогообложения.(Все выплаты происходят в срок, задолжности нет ). Банк заблокировал счет по 115ФЗ. Денежные средства выводились со счета ИП на свой счет как физического лица. Безналом платы хозяйственной деятельности не пользовались.(ремонт, обслуживание авто происходит наличкой, либо со счета физ лица.) Что нужно сделать , чтобы разблокировать счет? Какие документы предоставить банку?

Здравствуйте. Являюсь гражданином Украины, но сейчас в процессе получения гражданства РФ, проживаю и работу тоже сейчас в РФ. Влияет ли ограничение банка по 115ФЗ на получение гражданства? Если наложат такое ограничение, не откажут ли мне в получении гражданства?

Добрый день Имеется фирма ООО с большим кол-во нераспределенной прибыли прошлых лет с единственным учредителем Вопросы по выводу дивидендов - Технически мы просто делаем платежное поручение с назначением "выплата дивидендов по решению № от" или это как-то по-особому с банком оформляется? - Может собственник издать решение о выплате дивидендов по состоянию на 31.12.22г (к примеру на 80% НП) и переводить их в течение всего года несколькими платежами по своему усмотрению? (с уплатой 13 или 15% естественно). - Для банка это будет как обычный перевод с Юр. лица на физ.лицо с такими же большими комиссиями? или как зп проект могут быть комиссии? - Могут ли быть запросы по 115ФЗ от банка с вопросами "Куда потратил?" как с переводами со счета ИП себе на счет физ лица?

Занимаюсь P2P с 1 апреля 2023 года, перепродажа криптовалюты, в основном USDT на бирже Кукоин, надоела блокировка банковских карт по 115ФЗ, поэтому хочу или оплатить налог как физ лицо, но надо понять как правильно подготовить документы или Открыть ИП, в надежде .. если буду оплачивать налоги риск блокировки будет меньше или шанс разблокировки выше если это будет все законно. В налогой как таковой информации нет, потому что в прошлом году сообщили лишь очень человек обращался с оплатой налога за подобные операции. Или может лучше открыть ИП, но на тарифах ИП посмотрел там маленькие лимиты на переводы физ лицам до 500 тыс. в месяц у сбера например.ПОэтому не понимаю как совместить p2p переводы физлицам и ИП.

Сбербанк отключил от Сбербанк онлайн и запросил подтверждение-обоснование операций за месяц, плюс документы. По сути были переводы - туда обратно снятия наличных не было, но и дохода официального нет показать, можно сделать как я понимаю со всеми кто переводил договора займа, и обосновать как то переводы исходящие и входящие как то, но ничего такого менялись просто рубли переводили мне или я/ взамен наличные валюту давали люди, или переводили и билеты покупались. Ну собственно нужен специалист со свежим опытом именно со сбером в подобных ситуациях чтобы сделать шансы на разблокировку по 115фз максимально возможными. Также из нюансов кредитная карта в сбере была, те по идее так проще возможно должно быть.

Банк втб арестовал счёт по 115фз физическому лицу. В этом банке ипотека. Оплатить теперь могу только через третье лицо. Поручитель по ипотечному кредиту готов погасить ипотеку досрочно, банк отказывает ссылаясь но то , что полностью погасить ипотеку может только заёмщик. Как быть?