115-фз

Добрый день! У меня вопрос по статье 9 115ФЗ пункт 9 У меня есть внж и скоро будет 3 года Получила я внж 2023 году когда была студенткой жила в общежитии университета 2024 году окончила университет устроилась на работу и живу в хостеле где каждые 3 месяца продливаю временную регистрацию не грозит ли мне аннулирование внж

Здравствуйте. 13 марта 2026 года получил 115фз. В течении месяца отправлял пакет документов для прохождения проверки. Все документы какие банк просил были предоставлены. Но получил в итоге отказ по форме: « Спасибо, что прислали документы, но пока снять ограничения не получится. Напишите, позвоните нам или посетите любой офис — расскажем, как закрыть счёт и получить деньги.» Отправил жалобу в ЦБ. Но подумал, а если просто забрать средства. Но банк требует комиссию 20% и готов выдать только по одному адресу. Подскажите, банк имеет право брать 20% комисси и выдавать только по одному адресу в Мск, сам я из области. И что возможно сделать, чтобы забрать средства без комиссии?

Принимали на карту Яндекс Банка платежи за репетиторство (без формирования чека, но самозанятость открыта) в течение марта. На карту пришла блокировка по 115ФЗ. Есть ли возможность оспорить блокировку и разблокировать карту?

доброго дня. Поигрываю в казино,БК. Заблокировали Сбербанк онлайн по 115фз в апреле 2025 года, документы предоставил в разблокировки отказали. Пытаюсь снова разблокировать карту. Как составить пояснение о движения средств. Выяснил от специалиста сбербанка что 115 сработала из за одного перевода суммой 4040 рублей. Понимаю законности в моих действия нет но как бы лудомания пресудствует

Выиграл крупную сумму в казино все вывел на карту, банк хотел заблокировать по 115фз, но я смог доказать откуда столько переводов на мою карту (рассказал про казино) По итогу карту не заблокировали, но на просьбу увеличить лимиты чтобы вывести все деньги банк отказал. У банка нет офисов, наличными не могу получить. Банк предложил закрыть счет и перевести все деньги на счет другого банка. Вопрос не возникнут ли опять вопросы у нового банка откуда деньги?

здравствуйте, я оформляюсь как ип в т банке создаю бизнес счёт и буду через этот счёт работать на p2p платформе могут ли у меня бизнес счёт заблокировать по 115фз?(так как у меня будет множество переводов от частных лиц)и если заблокируют то как мне поступать что бы вернуть доступ

Здравствуйте! Заблокировали карту по 115фз, никакими предпринимательскими деятельностями не занимался, обналичиванием средств тем более. Пополнял онлайн-казино, не зная, что за этим последует блокировка карты. Приложил им все нужные справки, а также скриншоты с самого казино. Можно ли как-то обжаловать данное решение банка, не хотел бы попадать в черный список ЦБ.

Здравствуйте, подскажите вопрос связан с покупкой недвижимости на вторичном рынке, нужно купить квартиру маме у нее накопления без подтвержденных доходов, почти за всю жизнь не работала, либо до 2002 года все документы устаревшие, сумма около 35 млн, боится класть деньги в банк и пользоваться аккредитивом из за риска 115фз и блокировки денег, опасно ли сейчас пользоваться банковской ячейкой для сделки наличными? Кто то говорит что вообще нельзя, кто то говорит что ок, какое у вас мнение и как лучше действовать?

Здравствуйте.я осводилась из млспо ст, 80(ограничение свободы), пользуюсь картой, беру на нее микрозаймы и могу сразу оплатить, что бы улучшить кредитную историю, тут играла в букмекерской компании не сколько раз пополняла, и пришел вывод 3000тр, я этот вывод сразу перевела мамае на карту и мою кпрту заблокировали по ст. 115фз, что теперь делать? Чем для меня это опасно? На свободе на 2 месяца

Здравствуйте.я осводилась из млспо ст, 80(ограничение свободы), пользуюсь картой, беру на нее микрозаймы и могу сразу оплатить, что бы улучшить кредитную историю, тут играла в букмекерской компании не сколько раз пополняла, и пришел вывод 3000тр, я этот вывод сразу перевела мамае на карту и мою кпрту заблокировали по ст. 115фз, что теперь делать? Чем для меня это опасно? На свободе на 2 месяца

Здравствуйте, вопрос по 115ФЗ. Один из моих банков заблокировал счета и просит предоставить доказательства доходов за предыдущий год на 4 млн. Именно столько я через него провел видимо. Проблема в том, что у меня на руках только договор купли продажи квартиры 10 летней давности, договор займа на 5млн и нет расписки о возврате мне средств. А при запросе в ГАИ мне ответили что не хранят данные более 3 лет. А оригиналов ДКП на автомобили у меня нет. И еще есть договор займа но оформленный уже на меня на 5 млн. Но по нему сейчас судимся. Как быть, уважаемые юристы? Что предоставить в банк? Моя среднемесячная официальная ЗП около 50 тыс руб. Спасибо.