8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Покупаю-продаю криптовалюту, использую для этого карты Сбербанка, отправляю людям и принимаю от людей рубли

Добрый вечер! Я арбитражник криптовалюты, т.е. покупаю-продаю криптовалюту, использую для этого карты Сбербанка, отправляю людям и принимаю от людей рубли через банк, однако самая главная проблема этой деятельности в том, что Сбербанк всегда блокирует Личный кабинет, т.к. считает, что все переводы и поступления это отмыв денег и мошенничество - 115ФЗ. Так, чтобы заниматься арбитражем, нужно использовать личные кабинеты других людей (дропов), естественно с их согласия, обычно для этого оформляют нотариальную доверенность на личный кабинет человека, у которого мы его взяли и так от блокировки до блокировки меняются люди. В этом же есть опасность того, что кто-нибудь из дропов придет в банк и снимет мои деньги, вопрос такой - Если взяв карту нового человека, без оформления доверенности, и он пойдет в банк с паспортом, чтобы вывести все мои деньги с нее, могу ли я доказать, что человек присвоил мои деньги, считается ли доказательством перевод с моей личной карты на его карту? Если нет, то как поступить в такой ситуации, когда взял у человека карту с обоюдного согласия, а он вывел твои деньги?

Показать полностью
, Шукур, г. Москва
Илья Костромов
Илья Костромов
Адвокат, г. Москва
рейтинг 7.3
Эксперт
считается ли доказательством перевод с моей личной карты на его карту?

 Считается.

Если нет, то как поступить в такой ситуации, когда взял у человека карту с обоюдного согласия, а он вывел твои деньги?

 Только путём предъявления гражданского иска в суд. И то не факт, что получится.

Состава преступления в действиях дропа не усматривается. Деньги на его счету — его деньги. Он вправе ими распоряжаться по своему усмотрению. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Правильно ли это и что дальше делать?
У меня погиб муж на СВО, сейчас мне нужно признать его погибшим, я отправила иск в суд по месту своего прибывания (другая область) живу не по прописке. Потому что я работаю и живу в другом городе. Сегодня мне пришел мой иск обратно и написали, якобы заявление возвращено, так как подсудность другая и я должна обратится в районный суд по своей прописки. Правильно ли это и что дальше делать ? Я уже судилась в этом городе по месту прибывания и мне удовлетворяли иск, хотя временной регистрации у меня не было. И если сейчас отправлять иск по месту своей прописки, нужно ли будет еще раз оплачивать госпошлину ?
, вопрос №3981556, Мария, г. Москва
Право собственности
В этой квартире мы живем и платили всë это время жкх, свет, вода и тд
Здравствуйте, хотел спросить вашей помощи. Ситуация следующая, у меня есть квартира, очень близкий друг оставил отцу еë, больше 13 лет мы в ней живëм, собствеником являлся этот человек . Так уж вышло что он ушел из жизни, но не успели сделать документы. В этой квартире мы живем и платили всë это время жкх, свет , вода и тд. Чеки мы все до единого сохраняли. Сейчас администрация города запрашивает докумееты на много недвижимости в городе, не ясно зачем . Собственик до сих пор является этот человек. Моего отца нет в живых и этого человека тоже. Но мы всю жизнь жили и платили за эту квартиру. Как нам быть
, вопрос №3981213, Александр, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Хочу внести правила для банкетных мероприятий по длительности не более 6 часов и далее продление на платной основе за каждый час
Помогите пожалуйста уважаемые юристы! Работаю в ресторане администратором. В ресторане 1 зал на 70 посадочных мест, режим работы с 12:00 до 24:00. Хочу внести правила для банкетных мероприятий по длительности не более 6 часов и далее продление на платной основе за каждый час. Бухгалтер говорит, что мы не имеем право ограничивать банкеты во времени и брать оплату за продление в рамках рабочего времени ресторана т.е. с 12:00 до 24:00, А СВЫШЕ РАБОЧЕГО ГРАФИКА можно брать оплату за продление работы ресторана. Я сторонник проведения банкетных мероприятий на договорной основе, что если в договоре прописано начало и конец мероприятия а так-же указана сумма продления по истечению 6 часов, то заказчик обязан оплатить продление или покинуть помещение если потребует администратор заведения. Прошу помочь с договором и подсказать какие необходимо соблюсти правила или что добавить в правила в уголок потребителя для того чтобы законно пользоваться новым для нашего заведения правилом. 2024-01-18 18:44:28 обязаны ли мы при этом закрывать заведение на спецобслуживание и никого больше не принимать ?Если да, то возможно ли как-то обойти это ограничение. Может быть формулировка существует другая или может быть возможно в договоре указывать частичную аренду помещения а не весь зал или добавить пункт где заказчик сам разрешает ресторану принимать еще гостей ?
, вопрос №3980798, Василий николаенко, г. Краснокаменск
Нотариат
Возможно ли сделать нотариальную доверенность на родственника на получение карты сбербанка в России от человека, находящегося за рубежом
Добрый день. Возможно ли сделать нотариальную доверенность на родственника на получение карты сбербанка в России от человека, находящегося за рубежом. Его Российский паспорт находится в России у родственников в России. Человек за Рубежем находится на видеосвязи в любом удобном месенджере. Или необходимо обращаться в посольство по месту пребывания этого человека и потом пересылать доверенность транспортной компанией в Россию?
, вопрос №3980625, Игорь, г. Ярославль
Трудовое право
И что мне делать в данной ситуации?
Добрый день , в начале ноября я устроилась на работу в компанию вайлбериз с испытательным сроком три месяца. Компания создавала новый отдел, приняла на работу человека на должность руководителя отдела, также с испытательным сроком три месяца. Она набрала команду из 20 человек, включая меня. Во время приема на работу мне сказали, что потребуется ноутбук для работы, также сказали, что если у меня его нет, то можно взять в компании в рассрочку на 12 месяцев и со скидкой сотрудника. Я воспользовалась данным предложением. Хотя позже, когда мне на руки выдали трудовой договор, там было прописано, что компания предоставляет комьпьютерную технику для работы. До новогодних праздников я работала без нареканий. Никаких претензий ко мне не было. 09.01.2024. после выходных мы вышли на работу, а 10.01.2024 нам объявили, что наш руководитель не прошла испытательный срок , и наш отдел признан нерентабельным. Всем сотрудникам сказали написать заявления одним днём, т к. Испытательный срок ещё не закончен. Мы написали заявления об увольнении с16.01.2023. Но мне выставили счёт на 81000 рублей, сказали что я больше не сотрудник компании и мне нужно одним платежом оплатить ноутбук. Без этого меня не могут уволить и дать расчёт. Прислали бланк заявления за свой счёт до пятницы. За это время нужно найти деньги. Таких денег одномоментно у меня нет, я рассчитывалась на рассрочку, и не отказываюсь платить и после увольнения. Но компания заявляет , что я не сотрудник и они не смогут контролировать платежи, возврату Техника тоже не подлежит. Два платежа с меня уже вычли. Скажите , правомерно ли это. И что мне делать в данной ситуации?
, вопрос №3979314, Ольга, г. Москва
Дата обновления страницы 20.01.2024