115 ФЗ

Здравствуйте, играл в покер в онлайн,выиграл турнир и начал выводить деньги на счет озон банка, пришло 115 фз и запрос, стоит ли говорить что это выигранные деньги в покер или это считается не законным и не поможет?

Заблокировали счета по 115 ФЗ в банках Сбербанк, тинькофф, ВТБ. Насколько сложно снять это ограничение и как оно снимается, какие операции объяснять, какие переводы, какие вообще документы нужны. Нахожусь на сво, и личный визит в банк сделать не могу. (115 фз из-за большого количества сделок на p2p торговле криптовалютой)

Здравствуйте,выиграла 200 тысяч рублей и тот кто оплачивает мой приз требует по фз 115 оплатить 18 тысяч рублей для разморозки счета,деньги отправлены на мой банк но они удержаны из за того что надо оплатить разморозку, есть подозрения у меня 115 фз надо оплачивать ли или нет? Можно ли вернуть денежные средства которые были уже отправлены данному человеку? Я написала обращение в МВД чтобы ее заблокировали и с возможностью возврата моих денежных средств, как можно заблокировать ее телеграмм канал? Люди ведутся как и я повеласьЯ отправила ей 33 тысячи

Здравствуйте,выиграла 200 тысяч рублей и тот кто оплачивает мой приз требует по фз 115 оплатить 18 тысяч рублей для разморозки счета,деньги отправлены на мой банк но они удержаны из за того что надо оплатить разморозку, есть подозрения у меня 115 фз надо оплачивать ли или нет? Можно ли вернуть денежные средства которые были уже отправлены данному человеку? Я написала обращение в МВД чтобы ее заблокировали и с возможностью возврата моих денежных средств, как можно заблокировать ее телеграмм канал? Люди ведутся как и я повеласьЯ отправила ей 33 тысячи

Добрый день. Как вывести выигрыш с онлайн покера? Сумма от 3 до 5 млн. Есть возможность вывести на карту через p2p, но сумма будет разбита условно на 30 платежей от разных физ. лиц. Здесь банк скорее всего заблокирует счет по 115 фз. Если рассматривать вывод средств через криптовалюту, то такая же проблема. Как всё сделать, как запластить налог и доказать, что это не отмывание средств и т.д.?

недавно стала инвестором проекта одной компании. перед подписанием договора и переводом средств проверила ее в системе спарк. Проблем не было. Но после 2х месяцев сотрудничества, компания начала саботировать выплату %, ссылаясь на РФМ и 353 и 115 ФЗ. Предлагает подписать соглашение о досрочном возврате средств, объясняя это тем, что соглашение не будет нести юр силы, а будет использовано только для прохождения проверки РФМ, которую с их слов проводится с ними, и из-за чего платежи не могут провести... Я не хочу подписывать подобное соглашение, в ответ на что поступает легкий шантаж с ссылкой на то, что я незаконно инвестировала средства, и не имею права требовать выполнения условий того договора, что уже подписан. Вопрос, так ли это, есть ли возможность дать правовую оценку действиям той стороны ?!

Здравствуйте, мне выводили деньги с крипто кошелька на отп банк банк заблокировал счет по 115 ФЗ документально доказать я не могу что переводы принадлежат мне даже не знаю что делать счет закрыть не могу так как арест у меня тупик со всех сторон арест погашено но его не сняли деньги перевести не могу так как 115 ФЗ банк не какой информации не предоставляет как быть не знаю

Здравствуйте, заблокировали карту по 115 ФЗ, я мобилизован с 2022 года и по карте совершаем покупки и переводы для разных пренодлежностей, все скриншоты прикладывал и писал заявление по свободной форме, пришло смс сообщение что разблокировать отказано,приходите в банк с паспортом для снятия налички,пришел но отказали,что мне делать? Эти деньги всего взвода для еды для брони защиты

Здравствуйте, заблокировали карту по 115 ФЗ, я мобилизован с 2022 года и по карте совершаем покупки и переводы для разных пренодлежностей, все скриншоты прикладывал и писал заявление по свободной форме, пришло смс сообщение что разблокировать отказано,приходите в банк с паспортом для снятия налички,пришел но отказали,что мне делать? Эти деньги всего взвода для еды для брони защиты

мне дали в сбербанке 115 фз, за то что он глупости играл в казино, и были большие переводы и траты с карты, все это было в возрасте 13 лет, сейчас мне говорят то что это мне на всю жизнь, и то есть снять это нельзя не как, и банком мне всю жизнь нельзя будет пользоваться, надеюсь вы мне чем то поможете