Платежное поручение

юр лицо ООО (Альфа) произвело платеж через расчетный счет в адрес другого ООО (Бетта). В платежном поручении была допущена ошибка: ИНН и наименование организации-получателя были указаны ООО Бетта, а цифровые реквизиты расчетного счета были указаны ООО (Гамма). В итоге денежные средства банк перечислил в ООО (Гамма). ООО (Гамма) возвращать денежные средства отказывается "нет денег, когда будут не знаем". Вопрос: можно ли взыскать денежные средства с банков, которые провели платежное поручение с ошибочными реквизитами?

25 мая 2021 года на почту ТОО «УралКазСнаб» пришло первое письмо от Iwan Li действующего от лица компании «Yiwu Zhidian Trade Co.,Ltd и компания East Kylin HK Trading Limited», которые предлагали свои услуги в Китае по поиску производителей и подбору товаров. У нас на данный момент была потребность в кувалде Slide Sledge. После получения инвойса № WN41-20210528 от 28.05.2021г. Указанный товар мы ТОО «УралКазСнаб» решило закупить у Iwan Li, цитата из письма «пожалуйста смотрите внимание такой инвойсе от наши хонконг компани Weiqi Auto Accessories; обычный мы отправим не большое сумме заказы и чучуть отношени для автотранспорте запчасти такой товаре от этот наши компани потому что это облегчении для экспортных деклараци такое если какой вопросе можно свяжитесь нами любое времени для email или WeChat: sgl_1412». Получив второй скорректированный инвойс, в котором включалась доставка до склада, нами ТОО «УралКазСнаб», оплатило выставленный за якобы поставляемый товар в инвойсе № WN41-20210602 от 02.06.2021, о чем свидетельствует Платежное поручение № NT-012231 на перевод денег от 03.06.2021 года, в размере 6 320$. Сумма в тенге 2 705 844.8 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот сорок четыре тенге 80 тиын). Курс сделки 429.4 тенге. Совершив указанное действия , ТОО «УралКазСнаб» ожидало от компании «Weiqi Auto Accessories» добросовестного исполнения своих обязательств точно в срок, а именно по истечение 8 дней. Однако по состоянию на 11 ноября 2021 года товар не поставлен. На электронные письма и телефонные звонки, по известным нам номерам телефонов никто не отвечает. Другими способами связаться с Iwan Li, также не представляется возможным. Ситуация осложняется тем, что компании «Weiqi Auto Accessories» зарегистрировано и фактически находится в другом государстве – Китае. Таким образом сложилась ситуация, при которой оплаченный нами ТОО «УралКазСнаб» товар не был поставлен. Просим рассмотреть документы во вложении, и всю сложившуюся ситуацию и помочь в разрешение конфликта.

ИФНС прислала ИП требование о предоставлении документов и информации в рамках КНП декларации по НДС контрагента. Запрашивает документы по приобретенным у него товарам: накладные, счета-фактуры, договор, а также сведения о транспортировке товаров: товарно-транспортная накладная, путевые листы водителя, доверенности для водителей, штатное расписание. В наличии есть только счет-фактура, платежное поручение, договор. Скан транспортной накладной выслал контрагент. Выяснилось, что транспортную накладную оформили как самовывоз, т.е. будто ИП сам забирал. Следовательно, у него действительно должен быть хотя бы путевой лист, но по факту его нет. Что лучше сделать в такой ситуации? как ответить на требование? набрать путевой лист задним числом или ответить, что его нет? фото запроса ИФНС в приложении

Суд с судебным приставом о возврате незаконно списанных средств. Суд первой инстанции отказал в иске по причине: ответчик вернул деньги в процессе судебного разбирательства (предоставил платежное поручение). Но денег не поступало, а платежное поручение - просто бумажка с подписью пристава, что деньги возвращены. Там нет никаких отметок от банка. К тому же доказательство не было направлено мне, как истцу. Обо всем узнала после получения решения, которое было направлено мне с нарушением сроков, аж на 2 недели. Подала апелляцию. Могу ли я попутно заявить о фальсификации, и какой закон регулирует как должно быть составлено платежное поручение для предоставления в суд. Что посоветуете мне предпринять для восстановления моих прав?

Добрый день. Я была уволена из организации 18 ноября 2020 года по соглашению сторон. Мною было отправлено в банк платежное поручение (далее пп) на выплату расчета, но пп содержало ошибку. 19 ноября 2020года, будуче уволенной, после обнаружения данной ошибки и имея доступ к расчетному счету организации, данное пп было исправлено. Руководитель организации подал заявление в прокуратуру о неправомерном получении денежных средств, в результате чего было заведено уголовное дело по ст 158 укрф. В ходе следствия, я добровольно возместила организации неправомерно полученную заработную плату на расчетный счет, о чем имеется подтверждение в виде квитанции банка с отметкой об исполнении платежа. После этого, уголовное дело было переквалифицировано на ст 330 укрф и на предварительном заседании прекращено за примирением сторон. После возврата мной заработной платы, у организации образовалась задолженность в мою пользу по выплате заработной платы. Скажите, пожалуйста, как правильно составить заявление на выплату причитающихся мне сумм?

Уважаемые специалисты, мама, гражданка Беларуси продала свою квартиру и со своего счета в российских перевела на мой в банке в СПБ. У меня два гражданства: РФ и РБ. Живу в РФ. Сумма около 2 млн, в российских рублях. Назначение платежа: подарок от матери (ФИО мамы) дочери (моя ФИО). Из документов есть свидетельство о рождении и платежное поручение из банка, откуда ьыли переведены денег. Нужен ли договор дарения денег для банка (/налоговой)? и если да, то нужно ли его заверять нотариально или достаточно простой письменной формы? Спасибо!

Здравствуйте! Есть общество с одним участником, он же директор. Участник хочет увеличить уставной капитал за счет взноса нового участника. Участник принял решение и заверил его нотариально. Затем предоставил решение и заявление в налоговую в электронном виде. Пришел отказ в регистрации со следующей формулировкой: "Государственная регистрация представленного комплекта не может быть осуществлена в связи с отсутствием среди представленных для регистрации документов, подтверждающих внесение в полном объеме вкладов третьими лицами, принимаемых в общество. В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. Согласно пункту 2.1 статьи 19 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" документы, подтверждающие внесение в полном объеме вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи либо внесения дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений. В соответствии с п. 6 ст. 23 ФЗ N 129-ФЗ от 08.08.2001, после устранения причин отказа в регистрации по основаниям, предусмотренным пп. "а", "ц" п 1 ст. 23 ФЗ N 129-ФЗ от 08.08.2001, Вы вправе один раз повторно представить документы в порядке п. 7 ст. 9 ФЗ N 129-ФЗ от 08.08.2001, не уплачивая госпошлину и не представляя повторно документы, имеющиеся у регистрирующего органа." В связи с этим вопросы: 1. Требуется подтверждение оплаты уставного капитала только новым участником или существующим тоже? 2. Каким документом подтвердить оплату уставного капитала? Оба участника платили переводами по реквизитам на расчетный счет общества с банковских карт. Какой это должен быть документ именно в этой ситуации? Подойдет ли платежное поручение, скачанное из банк-клиента получателя платежа? 3. Нужны ли еще какие-то документы, кроме документов об оплате, например список участников общества? 4. Так как документы подавались в электронном виде, следует ли каким-то образом передать только недостающие документы или направить заново весь пакет?

Добрый вечер! Подскажите, как поступить. Выплатили дивиденды собственнику, его доход превысил более 5 млн.руб. НДФЛ с дивидендов рассчитали следующим образом: с дохода до 5 млн. руб. - 13%, свыше 5 млн. руб. - 15%. В бюджет оплатили одним платежным поручением, с указанием КБК для НДФЛ по ставке 13%. После обнаружения ошибки направили письмо в ИФНС на уточнение платежа. Но у нас ведь одно платежное поручение. Подскажите, что в данной ситуации можно предпринять.

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, имею расчетный счет 25 марта 2021 года мой Покупатель перечисляет на мой расчетный счет сумму 18000 руб. Эти деньги не успевает Банк зачислить мне на расчетный счет до 26 марта, по неизвестной мне причине, хотя есть отметка банка Покупателя, что они исполнены в 15 ч 53 минуты, есть платежное поручение от Покупателя. Также мой банк ссылается на то, что банком исполняются поручения до 16.00 только. 26 марта отозвана у моего банка лицензия . Сумма 18000 руб не включена в реестр страховых выплат из-за не зачисления на мой расчетный счет. Подала заявление о несогласии на АСв. Что делать дальше? как вернуть деньги?

Отслеживаю изменение по ИП через госуслуги. В истории действий по ИП указано, что должник предоставил платежное поручение, после чего судебный пристав снял все ограничения и аресты, деньги на мой счет не поступали. Как поступить в этом случаи? Прямой связи с судебным приставом нет, только официальная переписка.