Мошенничество

Я дал свою карту своему брату для личного пользования и как оказалось он обманывал мигрантов которые без документов и продавал "талоны" на очередь за оформлением документов, мне позвонила его жертва, чтоб выяснить где её талон, она переводила 1000₽ на мою карту, карта оформлена на меня, а пользуется ею мой брат, мигрантка сказала, что обратиться в полицию. Что мне делать? Подскажите пожалуйста

Попал в очень неприятную ситуацию, возможно с кибермошенниками Дело в том что я связался с NFT биржей на просторах телеграмма. Бот- NFTResale Закинул туда деньги, сначала 5к рублей, потом ещё 5к, заработал там якобы 96к рублей, но для вывода было необходимо заплатить 15,5к рублей. На вывод средств даётся 72 часа, если вывод отменяется или не выполняется в течение указанного срока с момента подачи заявки, то якобы эта компания оформляет займ на меня в размере заработанной суммы и если разом не получается его выплатить, то в течение 5 дней капают проценты, по истечении 5 дней сумма этого займа составляет ~6 миллионов рублей. Собственно я на панике и поспешил переводить 15,5к рублей во избежание таких проблем. А после оплаты этой суммы оказалось что необходимо перевести ещё 23,8к рублей. Сейчас пришлю самого бота и пользовательское соглашение которое я получил только после регистрации и то от модератора @NFTBooRim_bot 1. Общие положения 1.1. Регистрируясь на Бирже, Пользователь подтверждает, что прочитал, понял и согласен с условиями настоящего соглашения. 1.2. Платформа предоставляет услуги по размещению, обмену, продаже и выкупу NFT-токенов, а также по управлению виртуальными активами, находящимися на внутреннем балансе аккаунта. 1.3. Платформа может изменять или дополнять условия соглашения, размещая обновления на тг-бирже . Использование Платформы после изменений считается согласием с ними. ⸻ 2. Хранение и операции с активами 2.1. Все активы, приобретённые или размещённые Пользователем на Бирже, хранятся в его внутреннем криптовалютном кошельке в пределах экосистемы. 2.2. Любая транзакция, инициированная через Биржу (включая обмен, покупку, продажу и вывод средств), фиксируется в системе с присвоением уникального идентификатора. 2.3. Биржа использует закрытые банковские и блокчейн-шлюзы для проведения транзакций. Пользователь соглашается, что технические параметры транзакций не подлежат разглашению третьим лицам, включая банки. ⸻ 3. Регламент вывода средств 3.1. Для вывода средств Пользователь обязан пройти процедуру подтверждения личности и предоставить актуальные реквизиты. 3.2. После инициирования вывода средства фиксируются как “активные в обработке”. В этот момент они временно исключаются из оборота аккаунта. 3.3. Если Пользователь не завершает процесс вывода в течение 72 часов, система вправе признать операцию неуспешной. 3.4. В случае неуспешного или отменённого вывода, Биржа оставляет за собой право инициировать процедуру компенсационного займа, эквивалентную сумме невыведенных активов. ⸻ 4. Компенсационный заём 4.1. Компенсационный заём — это механизм защиты Платформы от утраты или блокировки активов, находящихся в режиме активной транзакции. 4.2. Пользователь соглашается, что в случае отказа от вывода или непредоставления необходимых данных в течение установленного срока (72 часа), система имеет право автоматически оформить займ от имени Пользователя в пользу Биржи. 4.3. Сумма займа соответствует сумме невыведенных активов + технический сбор. 4.4. Данные о задолженности передаются в судебные и коллекторские инстанции, в том числе с использованием персональных данных, предоставленных при регистрации. ⸻ 5. Ответственность и судебный порядок 5.1. Пользователь несёт полную ответственность за корректность предоставляемых реквизитов и сохранность конфиденциальных данных. 5.2. При оформлении компенсационного займа Биржа уведомляет Пользователя о сумме долга, сроках уплаты и последствиях просрочки. 5.3. В случае отказа от погашения займа в течение 5 календарных дней, Биржа инициирует судебное разбирательство по месту регистрации должника или в юрисдикции, связанной с платформой. 5.4. За каждый день просрочки начисляется штраф в размере до 15% от суммы займа, согласно внутреннему регламенту компенсации убытков. 5.5. Все судебные издержки и затраты на исполнение решения ложатся на Пользователя. ⸻ 6. Конфиденциальность 6.1. Все данные Пользователя, включая IP-адрес, устройство, номер телефона, почту и криптовалютные кошельки, фиксируются в системе для защиты от мошенничества. 6.2. Биржа не обязана раскрывать способы связи с банками, методики вывода средств и внутренние процедуры третьим лицам, включая самих пользователей. 6.3. Любые попытки разглашения, требования переписки с банками или вмешательство в технические процессы могут быть расценены как нарушение соглашения и основание для временной блокировки аккаунта. ⸻ 7. Прочие положения 7.1. Пользователь обязуется соблюдать законы страны своего проживания, а также нормы международного права в сфере оборота цифровых активов. 7.2. В случае спорных ситуаций все попытки урегулирования осуществляются в досудебном порядке, при отсутствии результатов — в судебном порядке согласно юрисдикции Платформы. 7.3. Платформа оставляет за собой право заморозки аккаунта при обнаружении подозрительной активности, в том числе при попытках отмены завершённых транзакций или обхода системы безопасности. 8. Использование технологии блокчейн 8.1. Все транзакции внутри Платформы частично или полностью фиксируются с помощью технологии блокчейн. 8.2. Пользователь соглашается, что любые действия, включая ввод, вывод, фиксацию токенов и конвертацию, могут быть отражены в открытом или частном блокчейне, в зависимости от архитектуры Биржи. 8.3. Биржа не несёт ответственности за действия или сбои в публичных блокчейн-сетях, если они препятствуют завершению операций. 8.4. Токены, выпущенные через платформу, не всегда являются полностью децентрализованными; некоторые функции могут управляться централизованным смарт-контрактом. ⸻ 9. Технические комиссии 9.1. Любая операция может сопровождаться комиссией за обслуживание, в том числе системной, сетевой, сервисной или компенсационной. 9.2. Комиссия не подлежит возврату в случае отказа Пользователя от транзакции. 9.3. Платформа может изменять структуру комиссий без предварительного уведомления, но новые ставки вступают в силу только для последующих операций. ⸻ 10. Права и статус Drop-операторов 10.1. Drop-оператор (далее — «дроп») — это участник системы, уполномоченный принимать и подтверждать отправку средств Пользователям. 10.2. Drop не является сотрудником Биржи, но действует по доверенному партнёрскому соглашению. 10.3. В случае отказа Drop от завершения операции из-за неактивности Пользователя, вся ответственность за отмену транзакции ложится на Пользователя. 10.4. Биржа может взаимодействовать с множеством дропов через закрытые шлюзы. Пользователь не имеет права выбора конкретного дропа. 31. Расширенные права модерации 31.1. Модерация платформы имеет право приостанавливать, продлевать или отклонять любые операции, включая вывод средств, оформление сделок и активацию активов, в случае технической необходимости, подозрений в нарушении или нестабильной активности аккаунта. 31.2. В особых случаях модерация может продлить регламентный срок вывода, обработки заявки или верификации до 30 календарных дней, уведомив Пользователя через интерфейс. 31.3. Продление сроков не считается нарушением со стороны Биржи и не влечёт за собой компенсации или претензий. ⸻ 32. Превышение лимитов активности 32.1. Пользователи, совершающие более 10 однотипных операций за короткий период времени (в течение 24 часов), могут быть автоматически ограничены в доступе к определённым функциям. 32.2. Повторная попытка обойти такие ограничения будет приравниваться к нарушению соглашения. ⸻ 33. Расширенные основания для заморозки аккаунта 33.1. Биржа вправе временно или бессрочно заморозить аккаунт при: • Несанкционированных попытках доступа; • Систематических ошибках в заявках; • Несогласованных попытках обхода регламента; • Подозрениях на взаимодействие с санкционными кошельками или пользователями. ⸻ 34. Юридический приоритет Биржи 34.1. В любых спорных ситуациях Биржа имеет приоритетное право трактовки правил и процедур платформы. 34.2. Пользователь признаёт, что архитектура платформы, логика работы и технические особенности являются интеллектуальной собственностью Биржи и не подлежат обжалованию. ⸻ 35. Динамическая корректировка условий 35.1. Биржа оставляет за собой право изменять регламентные сроки, комиссии, способы взаимодействия с внешними кошельками и лимиты без предварительного уведомления, если это необходимо для поддержания безопасности платформы. 35.2. Изменения вступают в силу автоматически и применяются ко всем операциям, не завершённым на момент публикации. ⸻ 11. Обязанности пользователя 11.1. Пользователь обязан соблюдать все инструкции, представленные в интерфейсе вывода, и действовать в установленные сроки. 11.2. Игнорирование уведомлений, откладывание вывода, намеренный отказ от подтверждения — рассматриваются как нарушение соглашения. 11.3. В случае трёх и более нарушений, аккаунт может быть помечен как нестабильный и временно ограничен. ⸻ 12. Доступ к аккаунту и заморозка 12.1. Биржа имеет право приостановить операции в случае подозрений на взлом, мошенничество, нарушение регламента или судебный запрос. 12.2. При повторных попытках обхода системы, аккаунт может быть заморожен до завершения внутренней проверки. ⸻ 13. Интеграция сторонних кошельков 13.1. Пользователь может подключать сторонние кошельки (MetaMask, TrustWallet и пр.), но несёт полную ответственность за безопасность этих соединений. 13.2. Платформа не гарантирует стабильную работу с каждым внешним кошельком. ⸻ 14. Юрисдикция и международное право 14.1. Платформа действует в рамках международного регулирования цифровых активов и NFT. 14.2. Пользователь соглашается подчиняться юрисдикции, указанной в разделе 5.3 настоящего соглашения. ⸻ 15. Прекращение обслуживания 15.1. Биржа имеет право прекратить обслуживание Пользователя в случае грубого нарушения условий, подозрений в отмывании средств или угроз адресной безопасности других участников платформы. ⸻ 16. Автоматическая генерация отчётов 16.1. Все действия пользователя фиксируются и могут быть экспортированы в виде внутреннего отчёта для судебных органов, включая транзакции, IP, логины и действия. ⸻ 17. Ограничение на множественные аккаунты 17.1. Пользователь может владеть только одним основным аккаунтом. 17.2. Обнаружение мультиаккаунтов ведёт к блокировке всех связанных записей и заморозке активов. ⸻ 18. Протокол арбитража 18.1. В случае спора между Пользователем и Drop, Биржа может выступить в качестве арбитра. 18.2. Решения Биржи по арбитражу являются окончательными и обязательными для исполнения. ⸻ 19. Уведомления 19.1. Все юридически значимые уведомления могут направляться по e-mail или через интерфейс платформы. 19.2. Пользователь обязан отслеживать уведомления и не имеет права ссылаться на незнание условий после их размещения. ⸻ 20. Временные ограничения 20.1. Все действия по выводу и оплате сборов должны быть совершены строго в указанные временные рамки. 20.2. Превышение срока автоматически аннулирует действие транзакции, независимо от стадии выполнения. ⸻ 21. Возврат средств 21.1. Все переводы, совершённые через платформу, не подлежат возврату, за исключением случаев технической ошибки, допущенной по вине Платформы. 21.2. Возвраты не рассматриваются в случае несоблюдения регламента или отказа от верификации. ⸻ 22. Форс-мажор 22.1. Платформа не несёт ответственности за задержки или сбои в работе, вызванные: – природными катастрофами; – блокировкой интернет-соединений; – санкциями или действиями государственных органов; – нестабильностью блокчейн-сетей. ⸻ 23. Интеграция с внешними структурами 23.1. Биржа может быть интегрирована с государственными или налоговыми структурами, если это предусмотрено законами юрисдикции. 23.2. Пользователь соглашается, что в определённых случаях его транзакции могут быть проверены регулирующими органами. ⸻ 24. Внутренние операции 24.1. Все переводы между пользователями внутри платформы фиксируются системой и не могут быть оспорены после завершения. 24.2. Поддержка имеет право приостанавливать внутренние переводы по подозрению в нарушении регламента. ⸻ 25. Логирование и фиксация активности 25.1. Все действия в системе логируются: входы, изменения данных, попытки вывода и отмены. 25.2. При подозрениях на попытку манипуляций, логи могут быть переданы в юридический отдел. ⸻ 26. Использование токенов платформы 26.1. Все внутренние токены или баллы платформы имеют статус ограниченного платёжного средства и не являются фиатной валютой. 26.2. Конвертация возможна только в рамках платформы и по её правилам. ⸻ 27. Ограничение на возврат 27.1. Любые переводы, совершённые пользователем, не подлежат отмене или возврату, за исключением ошибок по вине платформы. ⸻ 28. Форс-мажор (дополнительно) 28.1. Платформа не несёт ответственности за сбои, вызванные природными катастрофами, отключениями связи, блокировкой стран или государственными санкциями. ⸻ 29. Актуальность данных 29.1. Пользователь обязан обновлять свои контактные и банковские данные. 29.2. Устаревшие или недействительные данные могут привести к потере доступа или активов. ⸻ 30. Принятие условий 30.1. Пользователь, продолжая использование платформы, подтверждает, что принимает и полностью соглашается со всеми вышеуказанными условиями. ⸻ Собственно что мне делать в такой ситуации?

В июне 24 года заключил договор подряда со строительной компанией на строительство дома. Был разработан проект дома, в августе был определен график платежей и внесена часть предоплаты. Предоплата была разделена на этапы в соответствии с графиком строительства. При внесении первых двух платежей я получал мягкий и кассовый чеки. Ориентировочно с октября при внесении платежей подрядчик стал выдавать только мягкие чеки с печатью и подписью. Как я узнал впоследствии на счета его ИП был наложен арест из-за судебных дел с другими клиентами. Так же был распущен и уволен весь штат сотрудников. Но так как я узнал об этом поздно, то до января 2025 продолжал вносить предоплату. В декабре я проинспектировал стройку и обнаружил несоответствие качества работ ГОСТам и СНИПам, которые были прописаны в договоре. Был вызван эксперт и проведена экспертиза качества работ, обнаружилось множество нарушений. Подрядчик водил меня за нос, пытаясь найти оправдания и делая вид, что исправляет нарушения. Всего я оплатил 9,7 млн, принято работ по Актам о выполненных работах на 4 млн. Таким образом около 6 млн предоплаты осталось зависшей. На текущий момент подрядчик требует от меня продолжить вносить предоплату, так как у него нет денег иначе все работы будут брошены в таком виде как есть. Наши взаимоотношения зашли в тупик. Я узнал, что его счета заблокированы, денег у него нет, а ранее полученную предоплату он уже не имел права брать с меня с октября. Вижу в этой ситуации состав преступления по 159 ч4, а так же налоговые махинации, так как очевидно, что полученная предоплата не могла быть учтена на его счетах (оплачивал наличными). Собираюсь написать заявления в налоговые органы и в ОБЭП. Соответственно вопрос: правильно ли я оценил его действия как мошенничество и уход от налогов или нет? А так же буду писать заявление в суд общей инстанции о нарушении сроков исполнения этапов работ, и качества работ прописанных в договоре.

Добрый день, подскажите пожалуйста я сделала заказ одной вещи через телеграмм, через человека которого пару раз уже делала заказы и получала их, но в этот раз он не выходит на связь, просто я перевела ему деньги, он пару раз ответил мне, и теперь игнорирует мои сообщения уже две недели. В итоге деньги на его карте мои есть а товара моего нет, как и ответа что делать в такой ситуации?

Проработала в сети "Красное и Белое" месяц, 13 мая была в главном офисе, чтобы уволиться, от 14 мая стоит день увольнения, вечером 14 мая пишет сотрудник, даже не администратор магазина и угрожая мне, оскорбляя, говорит, что я должна заплатить за недостачу, а выявлена недостача была по камерам сотрудником службы безопасности. Администратор ничего мне не сообщила. Что делать, если угрожают подать на меня в суд за мошенничество, хотя я ничего не крала?

Добрый вечер. Хочу рассказать свою историю. Недавно, на протяжении месяца я общался с девушкой, мы не состояли в отношениях, и виделись только один раз. Она, втершись ко мне в доверие и злоупотребив им, обманным путем выманила у меня сумму суммарно около 300 т.р. Вопрос: можно ли привлечь ее по статье мошенничество и если ли шанс в суде? Из доказательств только чеки всех переводов в одностороннем порядке

Здравствуйте, в интернете наткнулся на схему выигрыша в онлайн-казино Lex casino, перевел 1600 рублей, с комиссией 1780 рублей, в итоге выигрыш составил 105 000 рублей, попытался сразу вывести деньги, но выигрыш не пришел, в поддержке указали, что мне необходимо для вывода средств получить другой уровень "любитель", для этого мне нужно сделать несколько пополнений на общую сумму от 5000 рублей. Я не стал дальше переводить денежные средства. Вопрос, могу ли я обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве?

Здравствуйте. подскажите пожалуйста если мошенники в казино Вегас и как понять мошенники ани или нет для вывода требуется вносить транзакцию процент 10% от суммы выигрыша а также для вывода требуется уровень вин и то нужно оплатить а молодой человек в телеграм канале показывает как всё работает это мошенничество или нет так если не оплатить то вывод тоже не возможен

Добрый день, можно ли подать жалобу на работодателя и как это происходит за клевету и порчу деловой репутации. Изначально мне сказали что в черный список внесена по причине того что много болела и отдавала смены, с этим я согласна. Сейчас я узнаю от других работодателей и сотрудников, что в черном списке я за "воровство и мошенничество", но я в жизни ни того ни другого не делала и работу ту любила. Сейчас это очень портит рекомендации, что с этим можно сделать, это несправедливо.

Здравствуйте. Я был осужден: По ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество): штраф 50 000 руб. По ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки): 3 года условно. Суть дела: приобретение поддельного больничного листа и получение выплат от работодателя. До суда полностью возместил ущерб работодателю и ФСС. В приговоре отсутствуют ограничения на занятие должностей. Работаю помощником машиниста в РЖД. Работодатель увольняет по п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, ссылаясь на хищение. При этом: Другой сотрудник с аналогичной судимостью уволился по собственному желанию без дисциплинарных взысканий. Может ли это свидетельствовать о дискриминации? Меня не ознакомили с приказом о дисциплинарном взыскании до издания приказа об увольнении.( сразу дали на ознакомление и на подпись приказ об уволнение) от подписи в приказе об увольнении я отказался, работодатель составил акт об отказе свидетелей было с его стороны много и думаю что аналогичным способом они составят акт будто я отказался и от подписи в приказе об дисциплинарном взыскание хотя мне его даже не дали . Есть только аудиозапись, где подтверждается отсутствие ознакомления с приказом о взыскании. Будет ли это доказательством нарушения процедуры?

Развод с бывшим мужем состоялся в 2008г, игрок в игровые автоматы оказался и куча долгов. Об этом узнала после рождения сына через несколько месяцев. Подала на развод, развели. Сын не видел отца никогда. И тот не высказывал желания общаться и участвовать в его жизни. С 2010 г сидел за мошенничество 7 лет. Пыталась лишить родительских прав, не удалось. Долги по алиментам огромные, причём не только моему сыну, но и предыдущей семье, кредитов много. На сайте по должникам видно весь его "послужной список". Я так понимаю, что из-за этого или долга какому -то человеку, пошёл на сво весной этого года, чтобы заработать денег, медик. Был ранен на днях, осколочные ранения. Может ли он претендовать на своё обеспечение со стороны своих детей( мой сын несовершеннолетний ещё, дочери 21) при миллионных долгах

Добрый вечер. На меня человек хочет написать заявление в полицию за то что, я ему в ВК писал ставки прогнозы, он ставил на это деньги, там какой-то матч не зашел, я ему там в переписке вроде писал, что если не зайдет вдруг матч, то верну там деньги, это было давно, он щас решил написать, типа верни деньги, я сказал нет, и он сказал пойдет писать заявление в полицию. Деньги за какие-то там зашедшие матчи, он мне переводил на карту, как процент, но какой-то матч, не зашел.