Казино

Здравствуйте. Сбер заблокировал онлайн банк и карты по 115 ФЗ. Помимо стандартных платежей и оплат я уже много лет играю в онлайн казино. Не с целью заработка, а с целью развлечения. Платежи вношу через СБП напрямую в казино или через СБП на зарубежный кошелек, а далее в казино. Выигрыши небольшие приходят на кошелек. Оттуда я иногда вывожу на карту опять же платежи поступают по 1000р через СБП от разных людей. Такие платежи стандартны для моей карты уже несколько лет. Никогда ни придупреждерий, ни блокировок отдельных операций не было. Банк запросил документы. Как мне вести себя? Я не занимаюсь отмыванием средств, дропперством и тд. Не имею карт в других банках. Имею стабильную и высокооплачиваемую работу и являюсь зарплатным клиентом. В целом законопослушный гражданин. Не хочется обманывать банк придумывая нелепые истории. Но в то же время не хочется попасть в черный список из-за этих переводов. Есть ли у меня возможность сохранить счет и не попасть в ЧС?

Здравствуйте попал в неприятную ситуацию. Девушка с которой познакомился предложила поднять денег в казино по какой то схеме. Все было хорошо пока в казино не написали что подадут в суд по ст 159 За якобы мошенничество с моей стороры Закинул в казино около 60т ₽ Мне что то будет если я не буду платить им «штраф»

Совершил обмен на P2P сервисе (USDT на рубли). Деньги пришли несколькими переводами на карту от третьих лиц. Один перевод поступил не на тот банк, но с контрагентом обусловились что все в порядке. Через сутки мне пишет то самое третье лицо, которое переводило деньги. Оказывается, что он пополнял таким образом онлайн казино, но перевел не на тот банк и казино отказалось ему из-за этого добавлять средства на счет, а чтобы вернуть деньги пусть обращается в банк. Банк ему сказал договариваться со мной или подавать заявление в полицию. Теперь он с меня требует деньги, иначе напишет заявление. Как понимаю, мой контрагент из P2P напрямую связан с казино и они там так пополняют счета. Заявление в полицию на меня опасно, т.к. являюсь иностранцем в процессе получения ВНЖ. На сервисе P2P контрагент читает мои сообщения, но не отвечает. Подал также жалобу внутри сервиса, но там ответят только в течение суток. Прошу помощи в данной ситуации. Обязан ли я вообще переводить деньги тому самому третьему лицу? Прав ли он и закон будет на его стороне, когда подаст заявление?

Здравствуйте выиграл в казино около 150 тысяч рублей.Вывел деньги на Тинькофф банк,Тинькофф банк заблокировали и после я все средства перевел на свой счет другого банка РНКБ,после через некоторое время мне заблокировали РНКБ.Теперь банк требует пояснение о поступлении денежных средств.Как правильнее пояснить чтобы обойти все наказания

Сказали что моя операция приостановлена, выставлен налог В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет для ИП – 6 по УСН%.» при игорном и бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую ставку которая составляет 6% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата производится по выставленному счёту но обязателен скан или электронный чек перевода с реквизитов на которые деньги поступают в дальнейшем. После оплаты этой ставки вам будет переведено 180 000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты, мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога не будет возможности разморозить вашу транзакцию, так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ. Операция успешна, но приостановлена банком Нужно оплатить налог, мне 7200 руб и вам 3600 руб 2202206********* Актуальный счет контр агента Это прислали после выигрыша в конкурсе, сказали после перевода средств на карту, мне выплатят выигрыш. Если я не переведу деньги будет чтото?

️Брокер дал ответ по вашей заявке: В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счёт брокеру .После оплаты налоговой пошлины Вам будет переведено 200.000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса. Сумма налога оплаты - 7,5% 15 500 руб. Это мошенники? Обязательно должен оплатить до получения выйграша ? Или может и она оплатить?

️Брокер дал ответ по вашей заявке: В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счёт брокеру .После оплаты налоговой пошлины Вам будет переведено 200.000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса. Сумма налога оплаты - 7,5% 15 500 руб. Это мошенники? Обязательно должен оплатить до получения выйграша ? Или может и она оплатить?

Девушка, предоставила все реквизиты, но я все равно думаю что это мошенники. В прикрепленном файле показано требование оплате, правда ли это? ИЗ-ЗА того что мы делаем тут всё в белую, выставили счёт. Вот что сообщил банк после выставления счета. В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет для ИП – 6 по УСН%.» при игорном и бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую ставку которая составляет 6% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата производится по выставленному счёту но обязателен скан или электронный чек перевода с реквизитов на которые деньги поступают в дальнейшем. После оплаты этой ставки вам будет переведено 2 300 000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы).В случае отказа оплаты налога не будет возможности разморозить вашу транзакцию, так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ. Необходимо скинуть полную квитанцию, чтобы я приложила к платежке, платёж застрял из-за оплаты налога Общий налог 6%, 5 процентов оплачиваю я, 1 процента оплачиваете вы. 2202206396900289 Сумма к оплате 23000 р После оплаты жду чек.

Девушка, предоставила все реквизиты, но я все равно думаю что это мошенники. В прикрепленном файле показано требование оплате, правда ли это? ИЗ-ЗА того что мы делаем тут всё в белую, выставили счёт. Вот что сообщил банк после выставления счета. В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет для ИП – 6 по УСН%.» при игорном и бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую ставку которая составляет 6% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата производится по выставленному счёту но обязателен скан или электронный чек перевода с реквизитов на которые деньги поступают в дальнейшем. После оплаты этой ставки вам будет переведено 2 300 000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы).В случае отказа оплаты налога не будет возможности разморозить вашу транзакцию, так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ. Необходимо скинуть полную квитанцию, чтобы я приложила к платежке, платёж застрял из-за оплаты налога Общий налог 6%, 5 процентов оплачиваю я, 1 процента оплачиваете вы. 2202206396900289 Сумма к оплате 23000 р После оплаты жду чек.

Здравствуйте, увидела объявление по поводу заработка что в онлайн казино на фрибетах девушка поднимает деньги, если аккаунты новые, написала ей по поводу заработка она сказала, что нужен доступ и регистрация к аккаунтам, там я должна была подтвердить личность с помощью паспортных данных. По итогу она заработает на моем аккаунте деньги и мы их разделим пополам. То есть я дала доступ ко всем аккаунтам со своими данными, но там только было просто подтверждение, вроде нигде этих данных нет моих, она по итогу меня кинула, вывела деньги просто и все с моих новых аккаунтов( свои закинула, воспользовалась фри бетом и вывела на свою Карту и половину мне не перевела) это можно расценивать как мошенничество?