Валютное законодательство

Добрый день. Не совсем понятно определение и применение понятия "валютного нерезидента" РФ и в частности изменение статуса в зависимости от посещения РФ. Я, гражданин РФ, постоянно проживаю и являюсь налоговым резидентом иностранного государства последние 8 лет, состою на консульском учете РФ. По рабочей необходимости периодически посещаю РФ. Иными словами, непрерывного, в течение года нахождения вне РФ у меня нет. Являюсь ли я валютным резидентом РФ в данном случае. Спасибо за разъяснения. Павел

добрый день! имея иностранный счет (работаю за границей), будучи валютным резидентом РФ одолжил коллеге, кто также является валютным резидентом РФ, некоторую сумму переводом, затем спустя некоторое время, в этом же календарном году он вернул мне также переводом ту же самую сумму денег. Является ли данная операция незаконной с точки зрения валютного законодательства и можно ли обойтись без штрафа в 75-100% от суммы перевода? Спасибо.

Добрый день! Имею за рубежом мультивалютный счет (уведомление в налоговую РФ было сделано своевременно в соответствии с законодательством). В пределах данного одного счета в 2015 году была произведена конвертация денежных средств, т.е. на часть суммы в USD были приобретены EURO. Считается ли данная операция нарушение валютного законодательства в части осуществления операций только через уполномоченные российские банки?

В предыдущем ответе на этот вопрос https://pravoved.ru/question/1106530/ сказано, что этого делать нельзя. Однако в Главе 2 Статья 12.6 "Закона о Валютном регулировании и валютном контроле" сказано: Физические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции, не связанные с передачей имущества и оказанием услуг на территории Российской Федерации, с использованием средств, зачисленных в соответствии с настоящим Федеральным законом на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации. Разъясните пожалуйста на основании какого закона запрещается переводить средства от продажи недвижимости заграницей на счёт заграничный счёт. Спасибо

Здравствуйте уважаемые юристы! вопрос касается валютного резидентства. с 03.02.2015 г. по жизненным обстоятельствам проживаю за границе.Не разу за год не посещал Россию. Есть ВНЖ (сообщил ФМС и получил справку). 1.Должен ли я подать декларацию о движения средств в зарубежном банке за 2015 г. как требует закон.О наличии счёта я информировал ФНС. 2.какие критерии и как доказать что я не валютный резидент РФ,важно! надо ли мне отправить копию загран паспорта с отметками и карту ВНЖ или ждать пока ФНС сам потребует.

Добрый день. Нужна помощь по такому вопросу. Между ЮЛ-резидентом и ЮЛ-нерездентом заключен договор на оказание гостиничных услуг (Заказчик - нерезидент). В договоре есть пункт, согласно которому услуги могут быть оплачены как безналом - Заказчиком, так и налом - гостем заказчика (ФЛ-нерезидентом). Оплата, естесственно, в рублях. Сомнения вызывает именно возможность оплаты наличными третьим лицом по договору между юридическими лицами - резидентом и нерезидентом. Не будет ли это нарушением валютки? Может есть какие-то разъяснения или суды?

Ситуация: договор купли -продажи квартиры в Москве . Продавец - резидент РФ. Покупатель - гражданин РФ, налоговый нерезидент (постоянно проживает за границей, есть отметка в загранпаспорте), но при этом валютный резидент (с учётом пп. 6 Ст. 1 ФЗ 173 и ПИСЬМА ФНС РОССИИ от 14.08.2015 № АС-17-2/112@. Несколько раз в год приезжает в Россию). Вопрос : 1. Банк отказывается проводить платёж по сделке в порядке пп. 13 Ст. 9 ФЗ. Банк считает что это положение не распространяется на случаи купли -продажи недвижимости в рф. Насколько правомерна позиция банка? "Статья 9. Валютные операции между резидентами 1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением: 13) переводов физическим лицом - резидентом иностранной валюты в Российскую Федерацию со счетов, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета в уполномоченных банках;" 2. Возможно ли перечислить деньги от Покупателя Продавцу по договору займа с последующим зачетом встречных требований по договору купли-продажи ? На каком основании проводить займ и Какие в этом случае риски ?

Добрый день. Компания резидент РФ (на УСН) занимается разработкой веб приложения для компании нерезидента РФ (Казахстан). Оплата услуг со стороны юр. лица Республики Казахстан производятся в рублях РФ. В пересчете в $, общая сумма работ будет меньше $50 000. - Считаются ли переводы денег в данной ситуации валютными операциями? - Необходимо ли уведомлять, отчитываться перед валютным контролем? Если да, то в какие сроки, какие документы необходимо предоставить (в ходе работ и по завершению)? - Необходима ли уплата каких-либо дополнительных, косвенных налогов? С уважением, Виктор

Вопрос 1: В законе о валютном регулировании, статус нерезидента в отношении физ лица определяется как лицо проживающее за пределами РФ в течении срока более одного года. Однако, как применять к данному определению временные краткосрочные визиты физического лица в РФ. Например, физ лицо, гражданин РФ, проживает за рубежом более одного года, но периодически, раз в пол года приезжает в РФ на срок от нескольких дней до 1-2 месяцев. Может ли он претендовать на статус нерезидента в данном случае. Какова арбитражная практика? Вопрос 2: Есть необходимость взять с собой в заграничную поездку (авиа) наличные средства в валюте в сумме 30 000 евро (сейчас в банке на счете). Какой перечень документов необходимо взять с собой, чтобы не возникло претензий во время декларирования на таможне. Какое наказание предусмотрено за нарушение требования о декларировании на такую сумму (т.е. если везти, но не декларировать).

Добрый день. Я являюсь частным лицом и у меня открыт счет у иностранного брокера, а так же счет в зарубежном банке. В связи с этим возникло несколько вопросов: 1. Могу ли я ,как валютный и налоговый резидент РФ , зачислять рубли на счета зарубежных брокеров, со счетов банков в РФ, для конверсионных операций ? Не нарушают ли мои действия валютного законодательства? Либо мне необходимо изначально конвертировать валюту через банки РФ ("уполномоченные банки", не совсем понимаю смысл, вложенный в этот термин)? Насколько мне известно, из уточняющих писем минфина, я не обязан уведомлять о наличии брокерского счета за рубежом, в отличии того же банковского. А 173-ФЗ, все-таки, во многом описывает только операции по банковским счетам. 2. В связи с принятием от 28.11.2015 изменений к 173-ФЗ, смогу ли я переводить денежные средства с прибылью от своих операций с иностранными ценными бумагами, со счета брокера на свои счета в иностранных банках? Либо мне по прежнему необходимо первоначально зачислять денежные средства на счета в банках РФ? Буду благодарен ответам, подкрепленным ссылками на законодательство. С уважением, Сергей

Добрый день. Дело по административному правонарушению вернулось с горсуда в суд первой инстанции 01.06.15 и до сих пор не назначено судебное заседание. Не могу найти статью, связанную со сроком рассмотрения по данной ситуации.

Добрый день, подскажите, справка в банк о подтверждающих документах по валютной операции была подана с опозданием (дата дока - 16.03.2015, срок подачи до 21.04.2015) - 66 раб/дней, а вызов по админ. правонарушению от Росфиннадзора от 30.10.2015 (через 71 р/день) от дня подачи справки в банк. Вопрос? имеет ли место срок давности в данном случае?

Здравствуйте. Просим юристов, которые разбираются в тонкостях бух.учета, или бухгалтеров (если такие есть на Правоведе), проконсультировать нас по следующему вопросу: В нашей организации есть экономически обоснованные потребности в услугах, которые оказывают компании, не являющиеся резидентами РФ (компании зарегистрированы и находятся в США, Европе), например, такие компании как Амазон (аренда серверов, услуги резервного копирования и др.), Google (аренда облачных хранилищ и почтовых серверов), Fog Creek (абонентская оплата за использование сервиса по управлению разработкой) и другие. Эти компании предоставляют услуги своим клиентам по всему миру. Предоставление услуг происходит на основании публичной оферты на сайте компании (в эл. виде), то есть традиционный бумажный договор не заключается. Оплата услуг данных компаний происходит через списание по банковской карте (Visa или MC) стоимости услуги. Акты и счета-фактуры в бумажном виде по традиционным российским формам не предоставляются. Максимум что мы можем получить, это электронные выписки об оплате услуг с личного кабинета Амазон, Google. Вопросы: 1. можем ли мы услуги этих компаний оплачивать с использованием нашей корпоративной карты, которая привязана к нашему корпоративному счету? 2. Какой порядок и перечень документов, которые мы будем обязаны предоставить для валютного контроля в случае оплаты нерезиденту (США) за предоставление услуг. 3. Будет ли достаточно только электронного договора в форме публичной оферты (актов не будет), либо такие услуги не пройдут валютный контроль. Спасибо.

По договору займа нерезидент (далее Кредитор) передал резиденту (далее Должник) займ. Срок возврата наступил, в отношении Должника процедура внешнего управления. Нерезидент (Кредитор) переуступает права требования долга резиденту (далее Новый Кредитор). Возможно ли в самом договоре переуступки права не указывать цену которую должен заплатить Новый Кредитор Кредитору за право требования к Должнику, а вывести ее в отдельное приложение (указав на это обстоятельство в самом договоре и ли можно не указывать), которое остается только у Кредитора и Нового Кредитора и является между ними конфиденциальным, и которое не предоставляется Должнику и возможно далее в суд. На сколько будет законно требование Новым Кредитором с Должника без предоставления такого приложения? И есть ли необходимость открывать Новому Кредитору паспорт сделки на данную переуступку. Если можно ссылку на законодательство и если есть - судебную практику. Спасибо.

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ к ведению Российской Федерации относится п. «ж» «установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки». Приведите примеры нормативных правовых актов, посредством которых эти направления реализуются: 1) Регулирование единого рынка 2) Финансовое регулирование 3) Валютное регулирование 4) Кредитное регулирование 5) Таможенное регулирование 6) Денежная эмиссия 7) Ценовая политика