Что делать пострадавшему кредитору при банкротстве должников с признаками мошенничества?

Question

Семья банкротится (Отец, Супруга и дочь), ИП, ООО, зарегистрированные на них в последние 10 лет На лицо признаки мошенничества. Я пострадавший кредитор. В работе арбитражное дело по банкротству и большое количество отписок от следователей МВД. Нужна помощь в оформлении различных ходатайств, жалоб и запросов от моего имени. Ознакомление с материалами дела, пересылка мне, консультации. Материалов много. Я использую ИИ для обработки большого объема данных.

Владимир Куковякин · Answer

Здравствуйте, Алексей! Если Вам требуется оказание юридических услуг по изучению документов, а также по составлению тех или иных заявлений и ходатайств, то Вы можете обратиться в личный чат к выбранному юристу или же разместить заявку в разделе «Документы». Согласно ч. 1 ст. 779 ГК РФ По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Юрий Колковский · Answer

Нужна помощь в оформлении различных ходатайств, жалоб и запросов от моего имени. Ознакомление с материалами дела, пересылка мне, консультации. Здравствуйте. Вы можете обратиться в чат к выбранному юристу для того, чтобы согласовать порядок и стоимость данного вида правовой помощи. Стоит отметить, что для того, чтобы доказать мошенничество (ст. 159 УК РФ) необходимо найти доказательство заранее возникшего умысла на совершение преступления. Как правило это крайне сложно и полиция с большим нежеланием берется за такие вопросы. Чаще всего упоминается наличие гражданско-правовых отношений, что приводит к отказу в возбуждении уголовного дела. Как пример, можно привести из одной статьи следующее: Мошенничество, предусмотренное статьей 159 УК РФ, отличается от других форм хищения требованием исключительно прямого умысла. Содержание прямого умысла включает три обязательных элемента: Осознание виновным того, что он сообщает потерпевшему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, либо сознательно умалчивает об истинных, значимых фактах. Предвидение того, что в результате этого обмана или злоупотребления доверием потерпевший будет введен в заблуждение и передаст имущество. Желание наступления этих последствий, то есть неправомерное завладение и обращение имущества в свою пользу. https://zakon.ru/blog/2025/11/10/umysel_dolzhen_byt_pervichnym_kak_advokat_ispolzuet_postanovlenie_plenuma_vs_rf_dlya_osparivaniya_hr

Фарит Нежемединов · Answer

Добрый день Алексей. Хочу заметить, что признать лицо виновным в совершении преступления ( то есть мошенником) может только суд, вынеся приговор. До этого он не считается лицом, совершившим преступление. В работе арбитражное дело по банкротству и большое количество отписок от следователей МВД. дело в том, что между преступлением и составом преступления нередко очень тонкая грань и то, что на 1 взгляд кажется мошенничеством, может быть например ненадлежащим исполнением договорных отношений. Какие именно отписки? Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела? Что касается бездействия или вынесения неправомерного решения. Его можете обжаловать В прокуратуру УПК РФ Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа 1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. 2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. В суд. УПК РФ Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб 1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Пока вы просто заявитель, то ваше оружие это жалобы, обращение, личное посещение вышестоящего руководства (Руководства ГУВД, Прокуратуры района и области) Графики приема вы можете узнать на официальном сайте. Жалобу можно направить на официальный сайт либо почтой либо лично Лучше все делать лично. Так больше шансов быть услышанным. Пишите в свободной форме в виде рассказа с указанием дат, время. Каждое слово подкрепите доказательством, при наличии.

Герман Амвросов · Answer

Здравствуйте, Алексей! В этом разделе сайта юристы отвечают на вопросы. Поэтому, как вариант сформулируйте свой вопрос по банкротному делу либо мошенничеству. Если же Вам требуется помощь в подготовке жалобы на действия органов следствия, пишите в мне чат. Кнопка перехода в чат рядом с моей фотографией. На жалобах в отношении действий должностных лиц МВД РФ, в том числе следствия и дознания я специализируюсь.

Александр Розум · Answer

Добрый день. Какой номер дела в процедуре? (можно в чат прислать, если не хотите сообщать здесь)

Ольга Сидорова · Answer

Здравствуйте . Ваш статус кредитора подтверждается определением арбитражного суда о включении в реестр требований кредиторов. В силу пункта 1 статьи 71 и пункта 1 статьи 100 Закона о банкротстве требования кредиторов о включении в реестр направляются в арбитражный суд в электронном виде в порядке, установленном процессуальным законодательством. Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2024 N 40 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона от 29 мая 2024 года N 107-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)» и статью 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" Кредитор, обратившийся с таким требованием на бумажном носителе, должен обосновать невозможность соблюдения электронной формы обращения. При отсутствии такого обоснования требование кредитора подлежит оставлению без движения на основании определения, в котором арбитражный суд предлагает заявителю устранить процессуальные нарушения и направить заявление в электронном виде или обосновать невозможность соблюдения электронной формы обращения. В случае неустранения нарушений к определенному судом сроку требование кредитора подлежит возврату на основании пункта 4 статьи 60 Закона о банкротстве, пункта 5 части 1 статьи 129 АПК РФ. К обстоятельствам, свидетельствующим о невозможности соблюдения электронной формы обращения, могут быть отнесены: отсутствие в местности, где проживает или находится кредитор, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; отсутствие у кредитора технической или финансовой возможности пользования указанной сетью; нахождение кредитора в местах лишения свободы и т.д. Пока не доказано иное, предполагается, что кредитор имеет возможность соблюсти электронную форму обращения. Согласно пункту 1 статьи 71 Закона о банкротстве кредиторы вправе в электронном виде заявить свои требования в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении процедуры наблюдения для целей участия в первом собрании кредиторов. Арбитражный суд рассматривает указанные требования по истечении тридцати календарных дней со дня окончания срока (тридцати дней) для предъявления требований (пункт 2 статьи 71 Закона о банкротстве). Таким образом, требования кредиторов рассматриваются не ранее истечения двух тридцатидневных сроков (в сумме — шестидесяти календарных дней). До истечения указанного шестидесятидневного срока могут быть заявлены возражения кредиторов (абзац второй пункта 3 статьи 71 Закона о банкротстве). www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/c370b2fc50112a9bb07b3b319845491810f93363/ Вы вправе знакомиться с материалами дела, подавать ходатайства, заявления, жалобы (ст. 41, 42, 159 АПК РФ). Если есть признаки вывода активов, фиктивных сделок или иных злоупотреблений, вы вправе инициировать привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (ст. 61.11, 61.12 Закона о банкротстве). Уголовное преследование: Если усматриваются признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), вы вправе подать заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ). В случае бездействия следствия — обжаловать в порядке ст. 124, 125 УПК РФ (прокуратура, суд). Как потерпевший (ст. 42 УПК РФ) вы вправе знакомиться с материалами, заявлять ходатайства, представлять доказательства. Таким образом, в процессе вы можете подать ходатайство о предоставлении копий материалов дела (ст. 41, 159 АПК РФ). Заявить об оспаривании подозрительных сделок (ст. 61.2–61.9 Закона о банкротстве). Ходатайствуйте также о привлечении к субсидиарной ответственности (ст. 61.11, 61.12). Все ходатайства оформляйте письменно, с приложением подтверждающих документов.