Беляев Евгений

Я гражданин России, но живу за границей. Ведем бизнес в Instagram. Платежи принимаем на сайте где подключено 2 юр лица: РФ и заграничное. Этот закон относится ко мне? Прошу рассмотреть два варианта: 1) Мы закрываем юр лицо в РФ, но продолжаем деятельность 2) Юр лицо в РФ продолжает продавать услуги в телеграмм, а юр лицо за границей продает услуги в Instagram.

Доброго дня! заблокировали счет в альфа-банке под данным предлогом: "На вашем счёте есть ограничения в соответствии с федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и договором о комплексном банковском обслуживании (ДКБО). Операции по пластиковым картам ограничены. Запрещено оформление части продуктов. Снятия с карты через банкоматы, переводы с карты на карту, переводы и оплата услуг в интернет-банке и мобильном приложении ограничены. Для снятия любой суммы наличными через кассу нужно предоставить документы о происхождении денег. Для снятия ограничений потребуется предоставить документы По контрагенту многочисленные СБП и(или) P2P переводы за период c 20.12.2024 по 20.03.2025: Документы, обосновывающие операции Клиента с контрагентами за последние 3 месяца, Письменное пояснение экономического смысла, проводимых операций, Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца, Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств за последние 3 месяца, Сведения о деятельности в качестве самозанятого (договоры, информацию о деятельности), документы об уплате налога НПД для самозанятых. Письменное пояснение можно написать на листе бумаги по форме: 1. В оглавлении должна быть надпись "Пояснение" 2. С новой строчки "Я, ФИО, проводил(а) операции ... с целью ..." 3. Внизу дата и подпись Их можно направить нам в чат (в формате jpg- фото/ скрины/ сканы). Или предоставить в отделение банка (при обращении в отделение не забудьте паспорт + карту нашего банка или телефон, для дополнительной идентификации)." Итак, а теперь ситуация с моей стороны: 1) я безработная, есть личный кабинет самозанятой, но доходов еще не получала 2) переводы мне осуществлялись или же на подарок подругам, или же (что чаще всего) как гуманитарная помощь мне, так как моя семья из приграничья (Суджанский район с. Свердликово) мы потеряли всё, дом, вещи, начинаем жить с нуля, знакомые организовали сбор нам и переводят деньги в качестве помощи 3) я тратила только на еду, маркетплейсы, комуслуги и переводы за услуги красоты и прочее, а также на аренду помещения (снимала и отдавала наличными - но чек есть) 4) в марте (4 марта) с накопительного счета перевела на дебетовую и сняла наличными в банкомате крупную сумму, превышающую доходы прошлых месяцев, для того отдать в качестве подарка данную сумму родителям. день рождения у них обоих в марте, могу приложить подтверждающие документы о прописке и дате рождения. как мне правильно пояснить банку ситуацию и что предоставить, чтобы счёт разблокировали?

Добрый день подскажите пожалуйста как действовать вот такой ситуации. Я в телеграме был подписан на одного человека он занимался криптой и проводил марафон. Переводишь ему какую то сумму он торгует втечение суток. С суммы которую он наторговол забирал 20%прибыли. Я ему перевел 621usd через биржу байбит. Он на торговал 12580usd он был перевести мне 10064usd так его прибыль составила 2516usd. При переводе он сказал,что нужно оплатить комиссию гаранту 337usd,я пока искал деньги и оплачивал комиссию, он сделал ещё одну сделку и нужно доплатить комиссию гаранту 200usd. При оплате это комиссии. Я так перевода не получил. На сообщение отвечал редко. При сообщении,что я пойду в полицию писать заявление о мошенничестве. Он меня походу заблокировал. Можно решить как то эту ситуацию.

ИП на УСН и патенте и ООО на одного человека Есть обр лицензия на ооо . Сейчас планируем лицензирование ИП. Фигурное катание. На одном катке поделили группу. Считается ли это делением бизнесе и может вызвать вопросы от налоговой. ?