И могут ли привлечь меня к ответственности или оштрафовать?
Заблокировали карту после вывода средств с казино. что делать в этой ситуации? и могут ли привлечь меня к ответственности или оштрафовать ?
Заблокировали карту после вывода средств с казино. что делать в этой ситуации? и могут ли привлечь меня к ответственности или оштрафовать ?
Нужно уточнить причину блокировки у банка и узнать, какие документы необходимо предоставить для снятия ограничений. Ответственности нет как таковой, вы же не преступные деньги выводите
Здравствуйте!
Блокировка карты после поступления средств с онлайн-казино чаще всего связана с внутренними процедурами банка по противодействию легализации доходов и требованиями Федерального закона № 115-ФЗ. Сам по себе вывод выигрыша не означает автоматического привлечения к ответственности.
Банк вправе запросить пояснения и документы, подтверждающие происхождение денежных средств. Рекомендуется предоставить правдивые объяснения, выписки по операциям, историю пополнений и выводов, а также иные имеющиеся документы.
Если остались дополнительные вопросы, нужна консультация или документы — претензия, иск, возражение и другие — переходите по ссылке Общаться в чате. Обсудим задачу и стоимость.
Ответ был полезен? Благодарность здесь: Благодарность
С уважением, юрист Николай Бакшанов.