После угроз, что обращусь в полицию сумел отправить мне 15 тыс (а общая стоимость изделия с работой чуть больше 100 тыс.)

Здравствуйте.

По описанию есть и гражданско‑правовая часть (невыполненный заказ, аванс и переданное золото), и возможный состав мошенничества; действовать лучше по двум линиям одновременно: полиция + гражданский иск.

Что у вас есть с точки зрения права
Договор есть, даже без бумажки.
Переписка в Telegram + переводы денег + факт отправки золота = доказательства устного договора подряда/оказания услуг; суды признают такие «договоры» заключенными.
Аванс и материал заказчика.
Вы передали ювелиру:

деньги (аванс 40 тыс + фактически ещё 15 тыс он вернул, значит признаёт долг);
золото как материал для изготовления изделия.
При срыве срока и фактическом отказе выполнять заказ вы вправе требовать:
возврата аванса;
возврата золота или его стоимости;
при необходимости – убытков.
Поведение ювелира (история с «женой и ключами») и затягивание при сумме > 100 тыс может быть расценено как мошенничество – хищение чужого имущества путём обмана.
Линия 1: заявление в полицию (мошенничество)
Даже находясь в Донецке, вы можете подать заявление в российскую полицию.

Как это сделать:

Онлайн: через официальный сайт МВД России или сайт ГУ МВД по Московской области (есть интернет‑приёмные, заявления по мошенничествам принимают и из других регионов).
Лично: в любом отделе полиции по месту вашего фактического нахождения (на территории, контролируемой РФ) – они обязаны принять сообщение и переслать по подследственности в Подмосковье.
В заявлении опишите:

ФИО/ник ювелира, все контакты (телефон, ник в Telegram, карта или реквизиты, куда отправляли деньги, адрес мастерской, если есть).
Суть: когда, сколько и за что перечисляли, когда отправили золото (ссылки на ТК/СДЕК/Почту), какие сроки работ оговаривались (по переписке), как он объяснял просрочку (болезнь, семейные истории), как вы требовали вернуть деньги/золото, сколько вернул, на какую сумму остался долг.
Что считаете его действия мошенничеством, просите возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ, установить местонахождение и вернуть вам имущество.
К заявлению приложите (как минимум в электронном виде, а на просьбу следствия – в полном объёме):

скриншоты переписки;
квитанции/скриншоты переводов денег;
чек/накладную на отправку золота (если есть);
ваши требования о возврате и его ответы.
Даже если дело не сразу возбудят, факт обращения усилит вашу позицию в гражданском споре.

Линия 2: гражданский иск о взыскании денег и стоимости золота
Параллельно (или после ответа полиции) имеет смысл готовить иск в суд:

Куда подавать.
Формально – по месту жительства/регистрации ответчика (ювелира) в Московской области. Иск можно подать:

почтой (заказным письмом),
через представителя по доверенности,
в перспективе – через ГАС «Правосудие»/электронную подачу (зависит от конкретного суда).
Что требовать.
В иске вы можете просить:

взыскать сумму уплаченного аванса (40 тыс минус 15 тыс, которые он вернул, плюс, возможно, остатки оплаты, если вы перечисляли ещё что‑то);
взыскать стоимость переданного золота (по рыночной цене/по оценке или накладной, если есть);
проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ);
судебные расходы (почтовые, услуги представителя).
Чем доказывать договор и нарушение.

Перепиской в Telegram (договорённость о работах, цене, сроках, передаче золота).
Платёжными документами.
Подтверждением отправки золота.
Его частичным возвратом денег (15 тыс) – это косвенное признание обязательства.
Суды широко принимают мессенджеры как доказательство существования договора и его условий.

Если он заявит, что изделие готово, но не может передать.
Тут важно:

вы готовы принять изделие (если хотите) – тогда просите обязать его передать готовое изделие;
если доверия нет, разумнее требовать именно деньги и стоимость золота.
Что делать прямо сейчас (пошагово)
Сохранить доказательства.

Сделать резервные копии всей переписки и платежей (скриншоты, экспорт чата);
Проверить, есть ли у вас документы на отправку золота.
Направить ювелиру жёсткую претензию.
Кратко:

сослаться на то, что срок исполнения давно истёк, пояснения несостоятельны;
потребовать в конкретный срок (например, 10 календарных дней) либо передать изделие, либо вернуть деньги и золото/их стоимость;
предупредить, что в случае неисполнения обращаетесь в полицию и в суд.
Лучше отправить текст не только в Telegram, но и по e‑mail, если есть, и по почте (заказным письмом, если знаете его адрес).
После истечения срока претензии – подавать заявление в полицию.

Оформить по схеме, описанной выше.
Параллельно/чуть позже – готовить гражданский иск.

Если есть знакомый юрист/адвокат в РФ – выдать доверенность и поручить ему подачу иска в суд по месту жительства ювелира;
если нет – можно собрать документы и хотя бы подготовить черновик иска, чтобы подать его почтой в нужный суд, когда уточните адрес ответчика.
Не верить больше «завтракам».
Любые новые обещания без конкретных действий (полный возврат, отправка изделия с треком) – повод только ускорять обращение в правоохранительные органы и суд.
 

Дмитрий, здравствуйте.

Отсутствие письменного договора — не приговор, а детективная история с женой и ключами — скорее признак недобросовестности, а не форс-мажора. У вас есть два параллельных пути: уголовный (мошенничество) и гражданский (возврат денег и золота). Действовать лучше сразу по обоим.

Путь 1: Заявление в полицию (Мошенничество, ст. 159 УК РФ)

Суммы в 100 000+ рублей достаточно для возбуждения уголовного дела. Убедительные доводы для полиции:

· Заведомое отсутствие намерений: Срыв сроков, череда неправдоподобных отговорок (больница, развод, замок), «завтраки» и попытка скрыться.

· Частичный возврат 15 000 руб.: Это признание им наличия долга перед вами и факта незаконного удержания остальных средств.

· Отсутствие результата: Работы не выполнены, изделие не передано, золото не возвращено.

В судебной практике есть множество приговоров за мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, когда подрядчик заведомо не имел намерения их выполнять, а полученные деньги тратил на свои нужды.

Как подать заявление из Донецка:

1. Через Госуслуги (рекомендуемый способ): После верификации перейдите в раздел «Прием обращений» МВД России или на сайт ГУ МВД по Московской области по месту жительства ювелира.

2. В любом отделении полиции в ДНР: Сотрудники по закону обязаны принять заявление, зарегистрировать его и передать по подследственности в Подмосковье.

3. Почтой России: Заказным письмом с уведомлением в адрес УМВД по месту жительства ювелира.

Путь 2: Гражданский иск (Возврат аванса и стоимости золота)

Даже если уголовное дело не возбудят, гражданский иск позволит взыскать деньги. Договор считается заключенным через переписку, которая является доказательством в суде.

· Предмет иска:

  · 25 000 руб. (остаток аванса после возврата) проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ).

  · Стоимость переданного золота.

  · Сумму госпошлины и судебные издержки.

· Сроки: Подать иск нужно в течение 3 лет с даты, когда он должен был выполнить работу, но не сделал этого.

· Подсудность: Иск подается мировому судье (если сумма до 50 тыс. руб.) или в районный суд по месту регистрации (нахождения) ювелира в Московской области. Из-за вашего нахождения в ДНР можно:

  · Обратиться к местному юристу в Подмосковье (самый надежный путь).

  · Направить иск почтой заказным письмом, подписав его простой электронной подписью через Госуслуги.

Подготовка доказательной базы (Сделайте это сейчас!)

Соберите все в один файл/папку для суда и полиции:

1. Полная выписка переписки в Telegram: Сделайте скриншоты всей хронологии с датами (шапка чата с его контактами). Переписка является доказательством, даже без нотариального заверения.

2. Платежные документы: Скриншоты переводов на сумму 40 000 руб. + подтверждение возврата 15 000 руб.

3. Документы на золото: Чек, квитанция, переписка о передаче.

Пошаговый план на ближайшее время

1. Сохраните все доказательства в надежном месте (облако, флешка).

2. Направьте ювелиру официальную претензию через Telegram и по почте (если знаете адрес) с требованием в течение 10 дней вернуть деньги и золото или компенсировать их стоимость. Предупредите о подаче в полицию.

3. Подайте заявление в полицию.

4. Параллельно подготовьте иск в суд. Соберите пакет документов (свои данные, данные ответчика, копию претензии, доказательства, квитанцию об оплате госпошлины).

5. Подавайте иск — почтой в суд, либо наймите представителя в Московской области (это очень повысит шансы).

Если потребуется помощь в составлении конкретных документов — обращайтесь.

Здравствуйте.

Ну конечно сделали Вы все довольно опрометчиво. Но что уж сейчас поделаешь. Надо понимать, известны ли Вам данные на этого ювелира — ФИО, адрес местонахождения, является ли он предпринимателем.

Если есть, то Вы в принципе можете предупредить его о том, что намереваетесь обратиться в суд, направляете ему отказ от договора и требуете вернуть денежные средства и золото, в противном случае, Вы обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и действиях с драгоценными металлами без постановки на учет в Пробирной палате в соответствии с Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 N 41-ФЗ.

За ведение деятельности, связанной с операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями, без постановки на специальный учет в Пробирной палате предусмотрена административная ответственность по ст. 15.43 КоАП РФ. Так что данному «ювелиру» может очень серьезно «прилететь».

Ввиду этого я бы предложил начать именно с этого. Все его объяснения Вас вообще интересовать не должны.

Если ответа не будет и у Вас нет данных о его адресе и прочих данных, которые требуются для обращения в суд, логично направить заявление в полицию о совершении в отношении Вас мошенничества (ст. 159 УК РФ). Необязательно оно закончится возбуждением уголовного дела, но при проведении проверки по Вашему заявлению будут установлены те данные, которые Вам потребуются для обращения в суд в гражданско-правовом порядке.

Учитывая, что фактически это предпринимательская деятельность, Вы вполне может обратиться в суд по месту Вашего нахождения.

Вот пока так.

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.