8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие риски для ИП если он сделает справку по форме банка для нетрудоустроенного работника?

Добрый день! Какие риски для ИП если он сделает справку по форме банка для нетрудоустроенного работника? Справка нужна для ипотеки.

, Евгения, г. Протвино
Олег Васев
Олег Васев
Адвокат, г. Ижевск

Здравствуйте. То есть для человека, который по факту там не работает? Всё зависит от того, будет ли кредит погашаться. Если нет, то есть риск быть привлеченным по ст. 159.1 УК РФ

1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -

Хотя с другой стороны получателем средств является не ИП, может быть и статус просто свидетеля.

0
0
0
0
Александр Гайворонский
Александр Гайворонский
Юрист, г. Москва

Добрый день! Выпуск справки по форме банка для нетрудоустроенного работника может быть связан с определёнными юридическими рисками для вашего ИП. Вот ключевые аспекты:

Ответственность за достоверность информации: ИП должно удостовериться в достоверности предоставляемой информации. Предоставление заведомо ложной или искажённой информации может повлечь юридическую ответственность, включая административные или даже уголовные наказания.

Финансовые обязательства: Выпуск справки может повлечь за собой финансовые обязательства или обязательства по исполнению условий, указанных в справке, если таковые есть.

Контроль со стороны банка и регулирующих органов: Банки и регулирующие органы могут проверять достоверность предоставленных справок. Несоответствие или нарушение требований могут привести к проблемам с финансированием или кредитной историей.

Обращайтесь ко мне для более детальной консультации и помощи в подготовке необходимых документов.

0
0
0
0
Тамара Викторова
Тамара Викторова
Юрист, г. Нефтеюганск

Здравствуйте. Тут вопрос везения, обнаружат компетентные органы и банк факт того, что работник не трудоустроен или нет. Последствия могут быть такими: для работника — предоставление «левой» справки, ведь фактически он не работает, для ИП работника вместе — налоговики добывают сведения о доходах физического лица, представленные банку, и сравнивают с имеющимися у них. Также и у трудовой инспекции будет повод заинтересоваться такими такими правоотношениями и обязать ИП заключить с работником трудовой договор со всеми вытекающими доначислениями налогов и взносов (опять же вопрос касается налоговой).

0
0
0
0
Похожие вопросы
Медицинское право
Мне нужно сделать справку от нарколога и психиатра
Мне нужно сделать справку от нарколога и психиатра
, вопрос №4513582, Матвей, г. Ангарск
900 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Если просто не приеду, то каким будет наказание?
Писал заявление в СК на историка Спицына за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Виктора Астафьева. Около трёх месяцев заявление двигалось по инстанциями, после пришёл ответ, что в возбуждении дела отказано. Написал ответное письмо в суд, где указывал на ошибки при принятии данного решения (ошибки выявил юрист, он же составил ответное письмо). Только сегодня смог заглянуть на почту, там письмо лежит, что я вызываюсь на суд в качестве защитника завтра к 9:30. Какие пути развития возможны, если учитывать тот факт, что я живу в Ярославле (суд в Москве) и в целом по ряду жизненных обстоятельств мне сейчас не до участия в судах. Возможно ли как-то отказаться или какие варианты возможны? Если просто не приеду, то каким будет наказание? Какие ещё варианты возможны?
, вопрос №4513505, Игорь Астафьев, г. Ярославль
800 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Есть ли риск, что меня как учредителя/директора потом как-то привлекут к ответственности?
Здравствуйте! У меня есть ООО, которое уже более 3 лет не ведёт никакой деятельности. По расчётному счёту нет движения, сотрудники не нанимались, отчёты в Росстат не сдавались, декларации тоже. В прошлом году уведомлений от Росстата не приходило. Сейчас мне пришло письмо с требованием сдать один из обязательных отчётов (форма №11), и также я проверила на сайте Росстата — числится 6 форм, из которых 4 обязательны, даже если отчётность нулевая. Я слышала, что несдача отчётов может привести к ускоренному исключению ООО из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица. Также пришло письмо от Росстата, что могут оштрафовать в случае несдачи отчетов. Однако, как я поняла, возможные штрафы останутся на ООО и не будут взыскиваться с физлица, а при исключении аннулируются. Подскажите, пожалуйста: 1. Имеет ли смысл сдавать эти отчёты сейчас или лучше дождаться автоматического исключения? 2. Если штраф будет начислен, будут ли его взыскивать с меня лично? 3. Есть ли риск, что меня как учредителя/директора потом как-то привлекут к ответственности? Заранее благодарю за консультацию!
, вопрос №4513502, Андрей, г. Москва
Военное право
Здравствуйте у меня такой вопрос я когда лежал после ранения в госпитале мне не была сделана справка о тяжести ранения теперь я дальше служу и не знаю как это теперь можно сделать
Здравствуйте у меня такой вопрос я когда лежал после ранения в госпитале мне не была сделана справка о тяжести ранения теперь я дальше служу и не знаю как это теперь можно сделать
, вопрос №4513105, Виталий, г. Москва
486 ₽
Наследство
Все имеющиеся документы с правом собственности отца на дом, земельный участок, машины, справку о смерти, его
Здравствуйте, в связи со смертью отца, который был зарегистрирован по месту жительства в г.Мурино Ленинградской обл., необходимо открыть наследственное дело, но дом, земельный участок и машина находятся в Ставропольском крае, где он фактически и проживал последние два года, после операции в Ленинградской области. На него оформлен дом, земельный участок, две машины. У отца трое детей и супруга, которая постоянно проживала с ним в доме Ставропольского края. Трое детей хотят отказаться от наследства в пользу мамы. Для открытия наследственного дела планируем привезти маму в Ленинградскую область, где была последняя регистрация отца, для встреч с нотариусом и ожидания окончания 6 месяцев, для получения документов о вступлении в наследство. Мы подготовили для встречи с нотариусом в Ленинградской обл. все имеющиеся документы с правом собственности отца на дом, земельный участок, машины, справку о смерти, его СНИЛС, ИНН, ПТС на машины, свидетельство о регистрации машин, справку о независимой оценке стоимости двух машин. Вопрос: как нам избежать рисков необходимости возвращения в Ставропольский край, если выяснится, что нотариусу требуются какие либо недостающие документы.
, вопрос №4510638, Олег, г. Краснодар
Дата обновления страницы 14.06.2024