К чему готовиться и чего ждать дальше?

Добрый день, что касается уменьшения налоговой базы таким образом, если у вас все бьется по документам, то серьезных причин для беспокойства нет. Если считают, что не верно исчислили суммы налогов, то возможно выставление требования об оплате, в том числе по результатам проверки. Так, ст. 70 НК РФ:

2. Требование об уплате налога по результатам налоговой проверки должно быть направлено налогоплательщику (ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков) в течение 20 дней с даты вступления в силу соответствующего решения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Главное подготовить для ИФНС четкие письменные пояснения, в том числе все документам по услугам, которые вам оказывали контрагенты, если такие документы есть, а это договора, акты оказанных услуг, и нет признаков фиктивности, то проблем быть не должно. Тем более, указываете, что есть сопутствующие оказанию услуги документы(программные коды и пр).

Уважаемый Дмитрий! Доброго! Если реально услуги оказывались  в указанных объемах, все документы есть, налоги вовремя отчислялись и оплачивались — в чем тогда опасения?

Другой разговор, что если будут установлены, к примеру, фиктивность услуг, вынесены судебные решения по иску МИ ФНС России по… в..., органов прокуратуры о применении правовых последствий ничтожности сделок и т.п. и т.д. — тогда, да, проблем будет предостаточно.

Вам скорее надо толковое объяснение/пояснение в МИ ФНС России по… в… с приложением копий оправдательных документов.

Касательно:

Опросили по контрагентам, услугам и куда я деваю такие огромные с их точки зрения суммы, которые я перевожу на свой счёт и потом снимаю. 

По УСН — Доходы, в расходы Вы ничего не берете (за редким исключением).

И если 6% налога рассчитаны и уплачены, куда и как Вы тратите Ваши личное дело.

Добрый день. Выражу иное нежели коллеги мнение. Дело в том, что помимо налоговой ответственности, которую здесь действительно при отстутствии разницы в применяемых налоговых режимах возможно и удастся избежать, и с этим я согласен с коллегами, существует риск возможности передачи данных для возбуждения  уголовного дела по незаконной банковской деятельности — ст.172 УК http://www.consultant.ru/docum...

 Ведь у Вас идет просто обнал, как я понял. Указанные суммы вполне интересны для правоохранителей.

Здесь конечно многое будет зависеть в том числе и от сроков со снятие пришедших оплат, и по использованию счета в предпринимательских целях(оплата с него налогов, каких то иных предпринимательских платежей)

Таким образом, на мой взгляд, важно не только безупречно проработать и составить все документы, но и быть готовым самому, а самое главное подготовить контрагентов, для дачи четких показаний о реальности оказанных услуг и оплате именно за них. 

С уважением Евгений Беляев