Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Компания выиграла тендер на оцифровку анкет в ЗАГСах и предлагает работнику оформиться как ИП
Компания выиграла тендер на оцифровку анкет в ЗАГСах. Работает по госконтракту. С самого начала предлагали оформиться либо по трудовому договору, либо как ИП. При условии оформления в качестве ИП я должен буду передать им расчетный счет, оформленный на это ИП. Сам ИП нужен им для того, чтобы платить зп сотрудникам, которые как ИП не оформились Т.е на мой счет два раза в месяц падает крупная сумма, далее, по их словам, она распределяется на зарплату сотрудникам. Вести ИП так же будет бухгалтер компании, т.е его, получается, тоже нужно будет передать. Отчетность, налоги они берут на себя. По их словам, они рассчитывают, что в месяц через счет будет проходить около 300 тысяч рублей. (что многовато для одних зарплат, учитывая, что таких ИП-шников им нужно человек 20). За это они предлагают премию к основной зарплате - от 7 до 8 тысяч рублей (по-разному каждый месяц). При этом они будут платить эту сумму в течение полутора - двух лет, даже после того, как я перестану работать. Какие существуют риски, с учетом всего вышеописанного? С одной стороны, компания вроде бы приличная, судя по отзывам их услугами пользуются многие крупные бренды, да и работают они по госконтракту. С другой - это напоминает типичную схему обналичивания денег, и ведь суммы будут крутиться по моему счету немалые
Риски такие, то вы попадете во внимание финмониторинга, и у вас заблокируют счета.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ подпункт 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;
3) операции по банковским счетам (вкладам):
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета