Кто-то отмывает деньги или обналичивает?

Здравствуйте! Вопрос следующий, к моему мобильному банку подключилась какая то карта пару месяцев назад. Помимо сообщений от операция по карте, я так же могу через мобильный банк совершать операции с ней.

Но вот в чем конфуз, слишком подозрительные пополнения. Сначала как полагается пришла ЗП с пометкой заработная плата в 14-х числах месяца. Спустя две недели пришла еще раз, так же сумма с той же пометкой. Спустя 4 дня еще раз тоже самое.

Спустя две недели пришла сумма уже выше прошлой. Вот в чем вопрос, это кто то отмывает деньги или обналичивает? Ваше мнение? Просто если я воспользуюсь деньгами с той карты, это будет наказуемо мне или нет, т.к. там тоже нарушают.

Показать полностью

01 апреля 2016, 21:48, Иван, г. Екатеринбург

заработная плата

Лада Колковская

Юрист

Спустя две недели пришла сумма уже выше прошлой. Вот в чем вопрос, это кто то отмывает деньги или обналичивает? Ваше мнение? Просто если я воспользуюсь деньгами с той карты, это будет наказуемо мне или нет, т.к. там тоже нарушают.
Иван

не советовала бы я вам участвовать в этом мошенничестве.

10 апреля 2016, 10:16

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Защита прав работников

Как получить компенсацию за ущерб здоровью после службы в МВД при онкологическом заболевании?

Здравствуйте. Я служил в МВД, в 2025 обнаружили рак почки, сделали операцию удалили опухоль, гистология показала рак. Ввк поставили группу д не годен и отправили на пенсию выслуги по максимуму. компенсацию за утрату здоровья не дали, сказали что для этого нужно получить инвалидность, а с моим заболеванием её не дают. И инвалидность это совсем другие деньги или как? Подскажите есть ли шанс и как действовать в моей ситуации, куда обратиться за помощью получения компенсации через суд?на комиссии по инвалидности сказали что мне должны были компенсацию выплатить, а раз не выплатили надо её через суд как то высуживать

28 мая, 00:07, вопрос №4965654, Sergey, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Нотариат

Как продать дом на Украине или оформить доверенность, находясь в РФ?

Здравствуйте. Я гражданка РФ , на Украине остался у меня дом. Можно ли как то его продать, или сделать доверенность на маму. Мама на Украине

26 мая, 19:38, вопрос №4963962, Алиса, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Исполнительное производство

Как приостановить выплату кредита при длительной нетрудоспособности из-за травмы?

В прошлом году сломал ногу и до сих пор не дееспособен. Сижу на шее у матери. Нога не заживает, врачи говорят что остеопороз и ложное срастание кости. При этом должен выплачивать кредит через судебных приставов. Лечение затягивается ещё примерно на год и то прогнозы пока не делают. Что можно сделать при данной ситуации: заморозить ( или как-то приостановить выплату) или-же объявить банкротство. И как это сделать?

25 мая, 09:22, вопрос №4962391, Илья, г. Саянск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Уголовное право

Неизвестный человеком путем обмана и угроз были переведены деньги на разные карты озон банка ( наверное пустышка)

Добрый вечер, 21.05 2026 года стала жертвой мошенничества. Неизвестный человеком путем обмана и угроз были переведены деньги на разные карты озон банка ( наверное пустышка). Чеки по операциям все есть на руках. Деньги переводились по 45000. Общая сумма 1 мл рублей. Скажите есть вариант как то вернуть деньги. Полиция отказывается принимать заявление или не хочет. Хожу к ним как на работу. Помогите советом .

22 мая, 23:54, вопрос №4960651, Юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Наркотики

Можно ли было уменьшить срок наказания по ст. 228.1 ч. 5 и ст. 30 ч. 3 УК РФ?

Сына осудили по ст228.1 ч.5 ст30, ч.3, применив ст. 66 ч.3 и ст. 62 ч.1 на срок 8 лет, скажите можно ли было как- то уменьшить срок или это по этой статье норм?

22 мая, 07:13, вопрос №4959818, Инга, г. Ижевск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.