Неизвестный человеком путем обмана и угроз были переведены деньги на разные карты озон банка ( наверное пустышка)

Здравствуйте. В Вашей ситуации обязательно нужно добиваться регистрации заявления в полиции, потому что при сумме около 1 млн рублей речь уже может идти о тяжком мошенничестве. Отказывать в принятии заявления полиция не имеет права — они обязаны его принять и зарегистрировать в КУСП, даже если потом будут проводить проверку.

Очень важно:
не просто «ходить разговаривать», а подать заявление официально под входящий номер либо через дежурную часть, Госуслуги или прокуратуру. Если заявление не принимают — можно сразу жаловаться в прокуратуру на отказ в приеме сообщения о преступлении.

Также желательно как можно быстрее:
обратиться в банк с заявлением о мошеннических переводах,
попросить попытаться приостановить операции,
сохранить все чеки, номера карт, переписки, звонки и скриншоты.

При переводах на карты Озон Банка шанс установить получателей есть, даже если карты оформлены на дропов. Но действовать нужно максимально быстро.

Можете написать в личный чат подробнее и скинуть, что у Вас уже есть по документам и обращениям — посмотрим, как лучше сейчас выстроить дальнейшие действия и жалобы.

Здравствуйте!

Полиция не имеет права отказывать в приёме заявления. Это незаконно. Вы вправе подать заявление о преступлении по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ), и его обязаны зарегистрировать в КУСП. Если отказываются принимать «в кабинете», подайте заявление через дежурную часть, либо направьте его через сайт МВД или заказным письмом — в этом случае они уже не смогут его игнорировать.

По возврату денег ситуация сложнее, но возможна. Поскольку переводы шли на карты (даже если это «пустышки»), банк фиксирует получателей. Через уголовное дело можно установить владельцев счетов, движение средств и конечных выгодоприобретателей. Иногда деньги успевают «заморозить», если быстро обратиться.

Что нужно сделать параллельно:
обратитесь в свой банк и напишите заявление о мошенничестве — просите инициировать процедуру возврата и межбанковский запрос (чарджбэк/оспаривание операций, если применимо);
направьте заявление в банк получателя (Озон Банк) с требованием проверить счета и приостановить операции;
сохраните все доказательства: чеки, переписку, номера телефонов, реквизиты.

Если полиция продолжает бездействовать — подавайте жалобу в прокуратуру. Обычно после этого заявление сразу регистрируют и начинается проверка.

Реалистично: быстрый возврат бывает редко, особенно если деньги уже обналичены или переведены дальше. Но при правильных действиях можно:
либо вернуть часть средств через банк (если они ещё «в цепочке»),
либо взыскать через суд с установленных получателей.

Тянуть нельзя — чем быстрее будет зарегистрировано заявление, тем выше шанс.

Для более подробной консультации вы можете написать мне в чат.

С наилучшими пожеланиями, Юрий Михайлович!

Здравствуйте, Юлия!

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы перевели деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах и т. д.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!