Нашел работу в интернете, принимать деньги и переводить их на криптовалюту, оказалось что эти деньги были грязными, мне дали 161фз, подавал обращение в центр банк, ничего не помогло, может ли 161 фз длиться всю жизнь?

Посылка из за границы легально заработанная доктором из ВОЗ передана в Россию но она арестована полицией и требуют сертификат по отмыванию денег, чтоб законно инвестировать их на территории России.

Знакомый попал в такую ситуацию:" Ему написали в телеграмм и предложили заработать, у него есть куратор, с которым он списывается, другу приходят деньги, несколькими суммами (900, 1060,780 и тд, они приходят от русских людей) Куратор подсчитывает всю сумму, отнимает 5%(это зарплата друга) и скидывает реквизиты, на которые друг должнр отправить сумму в районе (8500, 11500 и тп уже нерусские люди) Работает друг второй день, но решил забросить это дело, так как боится что это незаконно. Скажите, что это такое и грозит ли ему уголовная ответственность или его родителям? И нужно ли ему пойти в полицию? Как вообще поступить в такой ситуации?(Ему 16 лет)

здравствуйте,ситуация. наверняка это незаконно,но интересует какие последствия ждут,статьи,обвинения,можно ли как то отмахнуться если припекли. насколько схема распостранена и кто обычно таким занимается? если с вашими знаниями можно ответить на такие вопросы,был бы признателен. а ситуация следующая помощь некоторым лицам в перевозе крупной суммы денег из одного места в другое. сел в такси,поехал,отдал,уехал.

Здравствуйте.Скажите,если посылка пришла из-за границы.Там золотые украшения и иностранная валюта в крупном размере.Это является правонарушение за отмывании денег и что за это грозит получателю посылки?

Здравствуйте! Такая ситуация, продал свой аккаунт в ватсапе и заодно сбербанк карту, через аккаунт и карту человек пропустил краденные деньги, оказывается все это нужно было в мошеннических интересах. Что мне делать в данной ситуации? Если деньги уже потрачены (не мной), а аккаунт я удалил.

Здравствуйте, такой вопрос... Со мной всязались в телеграмме по поводу зароботка думал что развод но нет даже без вложений... Работа заключалась в том что мне на карту поступают платежи 800-1200- 2000и тд.после чего я перевожу их на карту которую мне говорит работ.дат.)) за вычитом своей комисии ну я если честно заинтересовался. Спустя 15-20 дней работы у меня заблокировали все счита в банке И теперь вызывают в полицию... Вот что мне делать, что мне грозит за эту бредовую работу...

Сын попал в схему с дроперством, использование банковской карты в схеме по отмыванию денег. Карта блокировала, сделали распечатку в сбере, движение мелких сумм в течении нескольких дней. Всего 400 тысяч. К кому обратиться в этой связи чтобы избежать серьёзных последствий. Он думал что "будет зарабатывать на крипте", 17 лет.

Здравствуйте, работа в интернете, кидали деньги на карту, а я переводил на другую карту, процент оставлял себе, полиция вызвала на допрос. Что делать? Переводы эти объяснили типо поставщику деньги приходят с задержкой из за военных действий поэтому приходится только так

Здравствуйте, работа в интернете, кидали деньги на карту, а я переводил на другую карту, процент оставлял себе, полиция вызвала на допрос. Что делать? Переводы эти объяснили типо поставщику деньги приходят с задержкой из за военных действий поэтому приходится только так

Что будет если я продал две карты? Пол года назад повелся на просьбу продать карты для арбитража, я отдал карты, доступ к банкам, через неделю счета были заблокированы по 115 фз, я снял деньги и закрыл счета. Оказалось что эти карты нужны были для получения денежных средств (неизвестно откуда), и перевода на другой счет (так понимаю отмыв). Прошло пол года, я поменял паспорт, вроде как со стороны банков ко мне вопросов нет, в одном смог даже оформить карту. Какие могут быть последствия для меня?

В телеграмм предлагают странную работу: нужно встретиться с клиентом, взять деньги от 100 до 500к и положить их на карту компании(не на свою), звучит все очень странно и интересно для чего это делается, а также какие последствия у подобной работы.