Казино

Здравствуйте, играл в онлайн казино, делал пополнение и выводы на карту сбербанка, заблокировали счета и карту в Сбере по 115 статье. Просят дать пояснения по движению денег. Подскажите как поступить

Здравствуйте, вывел с казино драгонмани на сбор в т-банк (более 45 переводов до 13 тыс.₽), т-банк прислал следующее сообщение Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 10.09.2025 пришлите в этот чат: 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банк 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут.

В соответствии с законом: сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, в казино, игровом клубе основана на риске, и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет 7 %». При игорном бизнесе при получении выигрыша тебе необходимо оплатить налоговую пеню, которая составляет 7,5 %, в соответствии со статьёй, прописанной в Налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счёт брокера. После оплаты налоговой пошлины тебе будет переведено 200 000 рублей (включая сумму, которую ты оплатил за услугу страхующей нас фирмы). В случае, если средства не поступят на твои реквизиты, мы обязуемся выплатить все понесённые затраты с моральной компенсацией. В случае отказа от оплаты налога я не имею права сделать тебе перевод, так как это будет подсудным делом и нарушением Налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса Сумма налога — 7,5 % 15 000 рублей Реквизиты актуальны 20 минут. Если будешь делать перевод позже, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточни актуальные реквизиты! Оплата налоговой пошлины производится брокеру, который оформляет налоговую отчётность согласно действующему законодательству — это позволяет переводить выигрыш на законных основаниях Актуальные реквизиты: • Счёт брокера: по запросу После оплаты не забудь прислать чек перевода по операции Жду оплаты налога и перевожу тебе выигрыш Пойми, я уже перевела выигрыш на твои реквизиты. Чтобы его получить, нужно оплатить налог. Пойми, декларация открыта в банке, и её обязательно нужно оплатить! Это очень важно, так как пойдёт пеня на сумму выигрыша. Я надеюсь, ты понимаешь последствия?

В соответствии с законом: сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, в казино, игровом клубе основана на риске, и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет 7 %». При игорном бизнесе при получении выигрыша тебе необходимо оплатить налоговую пеню, которая составляет 7,5 %, в соответствии со статьёй, прописанной в Налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счёт брокера. После оплаты налоговой пошлины тебе будет переведено 200 000 рублей (включая сумму, которую ты оплатил за услугу страхующей нас фирмы). В случае, если средства не поступят на твои реквизиты, мы обязуемся выплатить все понесённые затраты с моральной компенсацией. В случае отказа от оплаты налога я не имею права сделать тебе перевод, так как это будет подсудным делом и нарушением Налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса Сумма налога — 7,5 % 15 000 рублей Реквизиты актуальны 20 минут. Если будешь делать перевод позже, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточни актуальные реквизиты! Оплата налоговой пошлины производится брокеру, который оформляет налоговую отчётность согласно действующему законодательству — это позволяет переводить выигрыш на законных основаниях Актуальные реквизиты: • Счёт брокера: по запросу После оплаты не забудь прислать чек перевода по операции Это закон РФ! П. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ). Всё в открытом доступе, ты можешь ознакомиться! Пойми, я уже перевела выигрыш на твои реквизиты. Чтобы его получить, нужно оплатить налог. Пойми, декларация открыта в банке, и её обязательно нужно оплатить! Это очень важно, так как пойдёт пеня на сумму выигрыша. Я надеюсь, ты понимаешь последствия?

Здравствуйте, не могу вывести деньги с вулкан казино, что бы вывести нужно было статус вин, после этого нужно оплатить комиссию 9%, а если сейчас оплачу комиссию, то они опять что попросят уже 8 тысяч потратил Можно ли их подать в суд или же написать заявление в прокуратуру и вернули деньги и смогу вывести выигрыш, а он у меня крупный выигрыш

Играл в онлайн казино, потратил больше чем выиграл. Было много платежей в мае и апреле. Все переводы осуществлялись в Т-банке. Переводы физ лицам и вывод из казино тоже были переводами от физ лиц. Что делать в такой ситуации? Я банку уже сказал что создавал сбор средств на лечение кота, при этом банк просит документы подтверждающие осуществление данных мероприятий. На что я им ответил что нет чеков и прочих данных.