Заявление о мошенничестве

Сразу хочу предупредить: Мне требуется беспристрастная консультация, не обращая внимание на то, что действия с моей стороны являются не самыми этичными и честными. Интересуют какие возможны исходы, риски. Мною была продана моя банковская карта и все необходимые данные по ней для входа в личный кабинет и управление им (Кодовое слово, паспортные данные, сим) третьим лицам под P2P торговлю (Крипто-валютная сфера, где возможно производить спекуляции без комиссий с реальными людьми). Спустя три месяца, используя вторую физическую банковскую карту, привязанную к этому же личному кабинету, я через банкомат смог получить вход, где мною был перекрыт доступ уже по их устройствам, получение смс по кабинету было переделано на мою сим. При всём при этом на счёту находилась внушительная сумма, полностью пополненная через банкомат наличными. Далее эта сумма была продана мной на Binance (То есть с банка был осуществлен перевод средств на счёт другого человека, а он в свою очередь перевел в соответствующем эквиваленте криптовалюту на Binance) Однако спустя какое то время со мной связался покупатель карты и заявил, что через связи в Службе безопасности банка удостоверился, что модель телефона и номер идентичны моим и указывают на совершенные действия мной. После этого им , вместе с угрозами, было предложено мне вернуть всю сумму. Так как якобы запись с камер банкомата, где их человек совершал наличное пополнение уже запрошены. И он на низком старте, чтоб пойти и написать заявление о мошенничестве и незаконном обогащении относительно меня. Я нахожусь в замешательстве, стоит ли мне идти на поводу и действительно ли ситуацию можно преподнести так, где я буду виноват и без рисков для них самих? Ведь развивая эту тему, должны будут встать очевидные вопросы, как это так вообще они использовали чужие банковские данные. Или это просто блеф с их стороны. Хоть я и юридически неподкованный человек, но наблюдаю что обе стороны в патовой ситуации находятся. В чью сторону риск сильнее, и какой исход событий вероятнее всего? Ведь есть как статьи по которым они сами как мошенники котируются, используя мой личный кабинет, так и со стороны их человека, который пополнял счёт можно подобрать аргументы, по которым я буду обязан вернуть ему деньги.

На меня был оформлен кредит без моего ведома ( а возможно и не на меня). Контора, выдавая кредит от него отреклась и удалила его из моей кредитной истории. Но сегодня приставы заблокировали мою карту и списали с неё деньги в рамках этого исполнительного производства. Проблема в том, что живу я в Калининграде, а ИП, как и сам кредит и организация, находятся в Екатеринбурге, не смог им дозвониться, ибо разница 3 часа и всё там уже закрыто. Стоит ли писать заявление о мошенничестве в полицию, ибо прокуратура отправила меня в Екб? Спасибо.

Я менеджер по рекрутингу, провожу скрининг резюме и собеседования. Каждый день приходится проверять десятки резюме. Некоторые из них можно было бы улучшить, составить более креативно. Подскажите пожалуйста, законно ли предлагать соискателям исправить их резюме(разумеется, за деньги)? Поскольку это мой личный взгляд на их резюме, не могут ли после оказанной услуги на меня подать заявление о мошенничестве, ссылаясь на то, что я якобы обманул их, дав нелестную оценку их резюме, чтобы впарить услугу его улучшения?

Здравствуйте! Я занимаюсь изготовлением мебели из дерева. Клиент заказал у меня изделия, мы подписали договор, он внёс предоплату в размере 70%, в договоре прописаны цифры. Срок изготовления должен был быть в районе 2-х месяцев, сейчас срок изготовления уже порядка 8 месяцев. Клиент сейчас начал требовать возврата предоплаты в срок до 2-х дней, иначе обещает пойти в суд и написать заявление бэп 159 ч2 (я так понимаю это заявление о мошенничестве). На протяжении всего времени я информировал клиента о различных ситуациях, которые способствовали увеличению сроков, всегда находили общий итого и договаривались о переносе сроков. На данный момент заказ находится стадии более 50% изготовления, была попытка договориться о новом сроке на 15 октября, клиент отказывается. Так же пробовал договориться об отправке части заказа и взаимозачётом пересчитать сколько денег я бы вернул за неготовую часть заказа - клиент отказался. Пробовал договориться об оплате частями этой суммы, поскольку сейчас нет возможности такую сумму найти (порядка 110 тысяч), банки не дадут (ибо есть кредиты), родственники/друзья/знакомые тоже не имеют таких сумм. Свой косяк за задержку сроков я признаю (и клиент был в курсе, отправлял фотоотчёты по разным стадиям готовности, общение в WhatsApp), что сейчас клиент не идёт на диалог и не пытается договориться -тоже с одной стороны понятно. Но что с этим делать? Какие могут быть последствия, как действовать правильно и урегулировать конфликт, чтобы устроило обе стороны, либо хотя бы не полную сумму сразу выплатить, а частями?

Здравствуйте. Хотела вот что узнать. Недавно мое заявление о мошенничестве на сумму 3270 рублей рассмотрели в полиции. (Я перевела деньги со сбера на втб за вещи, которые хотела купить, потом продавец меня заблокировал) Через пару дней я иду на допрос. Я бы хотела знать, что будет после допроса. С какой вероятностью мне откажут в возбуждении дела, учитывая небольшую сумму? Нужен ли мне будет юрист/адвокат? Сколько в среднем такая услуга стоит? Не было ли ошибкой писать заявление? Если я сама смогу вернуть деньги через банк, можно ли будет закрыть дело? И как это сделать?

Здравствуйте. Взяла в микрозайме деньги и указала ложное данные о месте работы.звонят типо с уголовного розыска и говорят что на меня написали заявление о мошенничестве. Позвонила в микрозайм и договорилась полностью оплатить займы и чтобы забрали заявление.вообще возможно ли уголовное дело?

Торги росимущества. Как заставить организатора торгов показать имущество? В общем мутная ситуация. Выйграл торги росимущества - автомобиль. Торги проходили на ЭТП. Организатор торгов препятствует в осмотре имущества. Имущество в другом городе (не сильно далеко), осмотр раз в неделю. Первый раз вроде как опоздали. Второй раз, когда прислал товарищей, им вообще сообщили что это автомобиль с перебитыми номерами, к авто не пустили, сказали торги уже прошли. Нашёл бывшего хозяина. Бывший хозяин сообщил когда машину забрали и за что, утверждает что машина чистая. Организатор торгов - врёт. Ему нужно, чтобы я отказался от исполнения договора. Мне нужно осмотреть имущество. Сегодня последний день подписания договора. Потом наступит срок оплаты договора в течении 10 дней. Я хочу подписать договор, но пока не оплачивая его в полном размере, попасть на осмотр имущества. Если с имуществом швах, требовать расторжения договора, в том числе через суд. Если всё хорошо, составить акт осмотра, провести фотовидеофиксацию, чтобы авто не разобрали. Как заставить организатора торгов имущество показать? Уже после проведения торгов, я победитель, допустим сейчас подписал договор, но не оплатил его в полном объёме. Пригрозить полицией? Сказать напишу заявление о мошенничестве. Вызвать полицию? Как заставить принести ключи от авто или открыть его? На фото в лоте авто открыто.

Добрый день. Муж прописал в своей квартире на основании документа что он собственник. Но пришла бывшая жена, так как е ть доля в квартире и теперь хочет написать заявление о мошенничестве что он якобы это сделал не законно. Хотя в паспортном столе было все законно сделано. Как нам быть теперь.?

Здравствуйте, написала заявление о мошенничестве . На бывшего парня , он взял займ на мои паспортные данные . Все деньги он вернул . Хотела забрать заявление , но уже возбуждено уголовное дело

Заказал у блогера рекламу продукции, блогер перестал выходить на связь. Продукция находится у блогера. Ситуация произошла год назад. Могу написать заявление о мошенничестве и попытаться отсудить стоимость продукции + моральный ущерб?

Здравствуйте, такой вопрос. Сегодня позвинили из полиции, разыскивают моего супруга, идёт процесс дознавания, на него написали заявление о мошенничестве 159ук. , но это не так, у моего мужа есть вся переписка и фото проделанной работы, за которую он получил финансовые средства., но эти средства приходили на мою карту. Скажите пожалуйста как поступить в данной ситуации?

Здравствуйте, я недавно обращалась к частному мастеру по ремонту ноутбуков. Работы были проведены у меня на дому и оплачены наличными. Мастер выдал документ, подтверждающий гарантию на 3 месяца. Правда в графе исполнитель не прописано его имя. Может ли считаться такой документ действительным? В ходе ремонта была установлена операционная система, но спустя время на компьютере появилась надпись "Не активирована". Через несколько недель мастер сам мне позвонил и предложил свои услуги по гарантии, якобы он доустановит операционную систему. Я согласилась, назначили встречу у меня на дому. При встрече я задала вопрос, сколько это будет стоить? Мастер сказал, что все бесплатно по гарантии. После работы он предоставил мне чек в размере 11 тысяч рублей. На мой вопрос: "За что деньги? Вы же сказали, что все бесплатно?" он сказал, что потребовались дополнительные работы, в частности по удалению вирусов. На мою претензию, почему он не предупредил меня заранее, он ответил, что я сама должна была уточнить и входе всей его работы сидеть рядом и контролировать процесс. Я отказалась платить и предложила удалить все изменения. Мастер сказал, что не может этого сделать, потому что он затратил часть своих денежных средств на доустановку. Я сказала, что не могу заплатить и предложила забрать ноутбук. Мастер стал составлять залоговую от руки. Я сказала, что такие документы надо печатать, он спросил, есть ли у меня принтер. Я ответила, что да, и он отправил бланк залоговой на мою почту, чтобы я сама распечатала. Прежде чем распечатать я сказала, что нужно удалить все мои личные данные с ноутбука. Тогда он взял и удалил всю операционную систему. Распечатать бланк залоговой у меня не получилось. Я сказала, что раз операционной системы больше нет, я платить ничего не обязана. В мой адрес поступили угрозы, что если я не оплачу, оне не уйдет и останется ночевать. В ходе споров договорились, что я заплачу ему 500 рублей за выезд, и он уйдет. В итоге никаких документов, подтверждающих вторичные работы не сохранилось, кроме письма на почту с бланком залоговой и фактом перевода через онлайн-банк в размере 500 рублей ему по номеру карты. Ноутбук не работает. Гарантии еще два месяца, обращать к нему снова я боюсь. Когда я совершала перевод, я спросила, почему имя карты не совпадает с тем, как он представился. Он сказал, что карта не его. То же имя указано в электронном письме. После я нашла его страницу в вк и выяснила, что он представился ложным именем, а имя на карте и в письме верное. Могу ли я на этом основании составить заявление о мошенничестве и вернуть деньги за ремонт? Могут ли меня обвинить в ложном обвинении, якобы я сама сломала ноутбук. Стоит или с этим делом связываться или лучше не стоит?

Здравствуйте, я обратилась к частному компьютерному мастеру по ремонту ноутбуков, были проведены работы и оплачены. Мастер выдал документ, подтверждающий гарантию 3 месяца. Есть подписи обеих сторон, но в графе исполнитель не прописано имя. Через несколько недель мастер позвонил и предложил услуги по гарантии, якобы необходима доустановка операционной системы. Я согласилась. При встрече мной был задан вопрос, сколько это стоит. Мастер ответил, что все бесплатно по гарантии. В конце ремонта он предоставил мне чек в размере 11 тысяч. На вопрос "за что деньги. Вы же говорили бесплатно?" Мастер ответил, что потребовались дополнительные работы. На мою претензию, почему он не предупредил заранее, был ответ, что я должна была сама задать вопрос о дополнительных расходах и проконтролировать весь процесс, сидя рядом. Я отказалась подписывать акт сдачи-приёмки и оплачивать сумму, потому что не могу это оплатить и предложила удалить изменения. Он ответил, что не может этого сделать. Я предложила тогда ему забрать мой ноутбук. Мастер стал составлять залоговую. Я сказала, что прежде нужно удалить все мои данные с ноутбука, тогда он быстро удалил всю операционную систему. После этого я не стала подписывать залоговую, потому что в итоге никакие работы не были проведены, он сам все удалил. После чего в мой адрес прозвучали угрозы, что, если я не оплачу он не уйдет. В итоге я оплатила ему выезд в размере 500 рублей, и он ушел. Перевод был совершен онлайн по номеру карты. Я спросила, почему имя карты не совпадает, с тем, как он представился. Он сказал, что карта не его. После этого я нашла его страницу в ВК и поняла, что имя ложное. Никаких документов о проведенных вторичных работах не сохранилось. Только высланный на почту бланк залоговой и статус перевода в онлайн банке в размере 500 рублей, не оформленный документально. По итогу ноутбук не работает, гарантия не истекла. Имею ли я право написать заявление о мошенничестве на этом основании? Не могут ли меня обвинить в ложном доносе и в том, что я могла сломать ноутбук сама?

Здравствуйте. На авито нашел объявление о продаже видеокарт. Профиль от магазина с положительными отзывами и реквизиты проверены. Написал в сообщения на авито, предложили перейти в телеграмм, якобы там "оперативнее отвечают". Продавец сказал, что отправить товар смогут только по 100% предоплате транспортной компанией, т.к. нахожусь в другом городе. Таким образом уже заказывал товары с других городов и всегда товар отправляли. Попросил заключить договор поставки, написал свои данные, чтобы продавец заполнил в договоре. Мне отправили договор от ООО с печатью и подписью, проверил организацию действующая, подозрений как то не вызвала. Перечислил 100% предоплату на карту, которая была указана в договоре. В переписке продавец обещал отправить товар на следующий день, по договору отправка товара в течение 3 дней. 3 дня прошло, товар не отправили, продавец в телеграмме удалил диалог и не отвечает, на авито писал, не отвечает, профиль на авито то блокируют, то разблокируют ему. Телефон не указан, в договоре тоже не прописан. Конечно понимаю, что сам виноват отправил сумму больше ста тысяч неизвестно кому, тщательно не проверил все. Явно мошенники. Подскажите пожалуйста, что делать в первую очередь: писать заявление о мошенничестве? тогда на кого на фирму эту или неустановленное лицо? либо подавать в суд на фирму, что товар не был поставлен, т.к. договор с ними заключен? договор могли просто мошенники подделать и фирма эта вообще не при чем.