Валютный контроль

Добрый вечер. Можно ли трактовать положения 173-ФЗ как прямой запрет на ведение операций купли продажи ценных бумаг иностранных эмитентов с использованием иностранного (онлайн) брокера? В некоторых трактовках брокерский счет считается банковским и тогда на него можно зачислять только девиденды и проценты, но не средства от продажи самих ценных бумаг?

Здравствуйте! Работаю с иностранным заказчиком через paypal. Выставляю ему инвойсы, он оплачивает (по факту выполненных работ). Договоров нет. Хочу легализоваться - зарегистрировать ИП (упрощёнку), но совершенно не понимаю процедуру валютного контроля. Можно ли работать через paypal как ИП? Как платежи можно оформить в обход paypal'а? С уважением, Роман

Здравствуйте! Мой отец, налоговый резидент РФ, продает свою наследную квартиру в Израиле — с тем, чтобы я купила себе квартиру в Москве. Покупатели хотят перевести деньги на наш (мой с отцом совместный) израильский счет, с тем, чтобы мы потом перевели их на мой российский. Вопросы: 1) Не нарушит ли это закон о валютном урегулировании? Мой адвокат настаивает именно на таком порядке оформлении сделки, но он лучше знает израильские законы, чем российские. 2) Если израильские покупатели все же согласятся перевести на наш российский счет деньги, достаточно ли валютному контролю договора купли-продажи и купчей в качестве доказательного документа? Какие подводные камни могут быть у этой транзакции? Деньги будут идти двумя или тремя траншами. 3) Могут ли покупатели переводить деньги сразу на мой счет, или только на отцовский (владелец квартиры — отец)? Не стоит ли нам с отцом открыть для этого совместный счет? 4) Облагается ли сделка налогом в России, с учетом того, что квартира в собственности более трех лет? Нужен ли документ из израильского налогового органа о том, что у них нет к нам претензий? Мой израильский адвокат предполагает, что в Израиле сделка налогом облагаться не будет. Спасибо!

Могу ли я, как физическое лицо, заключить договор оказания услуг с иностранной организацией, затем зарегистрировать ИП, а получить оплату по вышеуказанному договору уже после регистрации, пройдя валютный контроль и (впоследствии) заплатив налоги? Будет ли это нарушением законодательства?

Добрый вечер. Хотелось бы узнать ответ на следующий ряд вопросов. Собираюсь вести такую деятельность. Работаю с иностранной компании в виде акционера. Иностранная компания должна раз в месяц проводить оплату в пользу физических и юридических лиц, через электронные платежные системы в валюте отличной от рубля. Но к сожалению у неё нет возможности работать с такими платежными системами и поэтому, я как акционер хотел бы, открыть ООО в РФ и осуществлять платежи через ООО, которму доверят это дело. 1) Возможно ли открыть ООО в РФ, между которым будет заключен безвозмездный договор поручения с иностранной компанией, на проведение такой деятельности, как: Проведение оплаты в пользу физических или юридических лиц, через электронные платежные системы в валюте отличной от рубля, кроме случая оплаты на систему Яндекс.Деньги ? 2) Как классифицировать такую деятельность перед ИФНС и что необходимо будет предоставлять для подтверждения? Какой в целом будет порядок объяснения? 3) Как отчитываться перед валютным контролем и банком, для получения валютного перевода на рассчётный счет ООО и оплаты в пользу физ. и юр лиц. в долларах США?

Здравствуйте! Подключен на сайте прием карт банков СНГ, являемся некоммерческой организацией, сумма платежа не более 15 000 рублей за предоставление услуг аренды. Идентифицировать клиентов планируем только после получения оплаты, потребуется ли отчитываться по запросу соответствующих органов о данных сделки (договор, данные клиента) в случае, если оплата поступила от не резидента? На данный момент некоммерческая организация, которая занимается предоставлением жилья в ипотеку, при получении оплаты на расчетный счет путем банковского перевода отчитывается в банк по его запросу о данной сделке (крупные суммы) и идентифицирует всех клиентов до получения оплаты.

Я нахожусь на учебе за границей более 6 месяцев. Удалленно я занял у родственников сумму в валюте, которую они положили мне на карту. После чего мне пришло письмо от банка, что в соответствии с ч. 1 и 4 статьи 23 Федерального Закона №173-ФЗ от 10.12.2003г. "О валютном регулировании и валютном контроле" я должен предоставить инфорацию банку о содержании указанной валютной операции. Был приложен также список операций (см. документ). На мой взгляд ни одна опция полностью не подходит к моему случаю. Должен ли я строго выбрать один из пунктов или написать свой вариант? Какие подтверждающие документы что эта сумма взята в долг и не является моим доходом я могу предоставить? И как я понял, что в РФ нельзя в долг брать сумму в валюте, а только в рублях. Так ли это? Спасибо.

Здравствуйте, хочу зарегистрировать ИП на УСН15%. Буду заниматься продажами через Ebay. Продавать буду розницу физическим лицам не резедентам РФ. То есть во все страны мира. Деньги будут приходитm в рублях на PayPAl (автоматическая конвертация в рубли)/ оттуда на р\с в банк РФ. Цена одной сделки примерно 10-110$ (в рублях -по курсу ЦБ) Следовательно вопросы. 1. Это деятельность будет являться внешнеэкономической? Если нет, то почему? 2.Если транзакции в рублях - следовательно - никакого валютного контроля? 3.Интересно узнать о странах куда приходит товар, там я не должен уплачивать ндс как импортер?

Я работаю по схеме почасовой оплаты с иностранной компанией. Компания раз в месяц оплачивает выработанные мной часы по оговорённой с ними ставке. Хочу заключить с ними официальный контракт на своё ИП. В PayPal создал корпоративный аккаунт, через который планирую выставлять счета и получать деньги. Вычитал здесь (https://pravoved.ru/question/965001/), что так как PayPal сразу конвертирует доллары в рубли, то проблем с валютным контролем не будет. Но тогда мне не ясно, как сформулировать в договоре способ оплаты. Ведь по идее там нужно будет указать ставку за час работы. Да и счёт будет в долларах выставляться. Разве валютный контроль не может придраться к тому, что договор в долларах, а на счёт ИП уже приходят рубли? Скажет, что я должен за конвертацию валюты тоже отчитаться. Подскажите, как правильно будет в этой ситуации оформить вопрос оплаты в договоре?

Здравствуйте. Я гражданин республики Узбекистан, проживаю в республике Узбекистан. Я зарабатываю по интернету и хочу чтобы мои заработанные деньги копились на счету в одном из Российских банков. Проконсультируйте пожалуйста, если я открою расчетный счет в банке как неризедент РФ с постоянным адрессом в Ресупублике Узбекистан, и с временной регистрацией в РФ, будет ли поступаемый доход облагаться подоходным налогом в РФ? Доход будет поступать в Евро или долларах США на валютный счет. Нужно ли будет прохождения валютного контроля? Как его лучше всего осуществить - какие документы для этого нужны? Оборот не будет превышать 30 тыс долларов в год. Какие могут возникнуть проблемы? Каким образом лучше всего осуществить задуманное? Прошу предоставить ссылки на соотвествующие статьи налогового кодекса. Заранее спасибо. С уважением, Павел

У меня есть двойное гражданство: французский и русский. Я постоянно проживаю во Франции (налогови резидент Франции). Периодически приезжаю в России, несколько раз в году. Являюсь я валютным резидентом РФ ?

Какое-то время официально работал за границей: в Европе и Ближнем Востоке, на организацию зарегистрированную на Бермудах (есть подписанный контракт на английском языке на эту тему). Открыл там счет и получал на него официальную зарплату с которой платил все налоги (фирма платила, соответственно не доплачивала мне 10-15% от общего дохода). Теперь вернулся в РФ, открыл счет в одном из банков, и хочу перевести заработанные деньги со своего европейского счет на счет в России. Сумма приличная (на квартиру или машину однозначно хватит). Небольшие тестовые переводы я уже делал, деньги приходили и техническая сторона вопроса мне не интересна. Интересно, как грамотно это все легализовать и избежать двойного налогообложения. Что нужно делать, что-бы по получении, скажем 1-2 миллионов рублей за раз, деньги не задержали и зачислили на счет в РФ? В европейском банке проблем с переводом нет. В банках РФ сказали, что деньги примут, но вот про налоговую или валютный контроль затруднились ответить. Вся надежда на вас.

Добрый день. Не совсем понятно определение и применение понятия "валютного нерезидента" РФ и в частности изменение статуса в зависимости от посещения РФ. Я, гражданин РФ, постоянно проживаю и являюсь налоговым резидентом иностранного государства последние 8 лет, состою на консульском учете РФ. По рабочей необходимости периодически посещаю РФ. Иными словами, непрерывного, в течение года нахождения вне РФ у меня нет. Являюсь ли я валютным резидентом РФ в данном случае. Спасибо за разъяснения. Павел

Работаю удалённо. ИП. Решил попробовать вывод денег через payoneer.com на расчётный счёт в банке. Возникла проблема с валютным контролем. Им нужны документы и собственно тут и возник вопрос. Payoneer.com фактически является посредником между клиентом в США и моим р/с. Клиент оплачивает мне работу на счёт, выставленный мной через payoneer в долларах, а я когда вывожу деньги себе на р/с, то получаю их уже в рублях и от payoneer. Для валютного контроля деньги поступили от payoneer.com. Я в принципе могу им предоставить договор с клиентом, но он с поступившими деньгами никак не связан, т.к. отправитель денег (то, что видит валютный контроль) payoneer, а не клиент с которым работаю и сумма уже в рублях. Если быть точнее в поле "Основание платежа" в клиенте банка я вижу "{VO20200}Withdrawal To Bank Account ***********". Валютному контролю нужен договор или счёт. Вопрос - что им можно предоставить? Естественно искал информацию в инернете, но чего-то внятного не нашёл. В службе поддержки payoneer мне сказали, что могут предоставить документы, но спрашивают какие конкретно документы нужны, из валютного контроля мне пока не ответили. Вся ситуация началась в пятницу вечером, поэтому каких-то ответов от валютного контроля думаю стоит ждать только в понедельник, но на всякий случай решил уточнить вопрос тут, чтоб к понедельнику хотя бы понимать ситуацию. Сразу уточню - payoneer не открывает мне счёт, т.е. это не является счётом в иностранном банке. По крайней мере никакого номера счёта мне не выдавали. Есть только карта. Суммы менее $50k - паспорт сделки не нужен. Еще раз повторюсь - суть вопроса - какие документы я в этой ситуации могу предоставить валютному контролю, чтобы получить перевод?