Биткоин

Здравствуйте, Вот допустим у меня стоит Майнер он манит биткоин и я биткоин обмениваю в обменниках в сети на рубли и эти рубли перевожу на личную карту сбербанка, и там в месяц допустим 100 т р и так делаю каждый месяц на протяжении 1,2,3,4,5 лет будут ли проблемы у меня, что я биткоин сам в сети зарабатываю на майнинге и меняю их ( криптовалюту биткоин ) на рубли

здравствуйте! я случайно вывела на карту почта банка через обменник 1.800.000. обменивала биткоин на рубли. транзакция пока не прошла. но предпологаю что карту заблокируют так как сумма слишком большая. как быть в такой ситуации? я готова заплатить налог с суммы, но как это сделать если карту заблокируют. и как обьяснить налоговой откуда у меня есть криптовалюта если я официально ни где не работаю

В биткоин-ап вложены деньги около 3000000 тенге, оплачены услуги в размере 1050$ все переводы осуществлялись на карты физического лица. Теперь нам звонят и говорят оплатить налоги в сумме 910$. Насколько все правомерно? Подскажите пожалуйста

Получил данные от биткоин кошелька на котором приличные суммы, ничего не взламывал и не обманывал просто по случайности получил. есть ли какая то уголовная ответственность за присвоение биткоинов в нашей стране?

Как легально продать криптовалюту(Биткоин) и заплатить налог? Допустим, у меня есть 1 Bitcoin. Текущая его стоимость 18000 долларов, условно. Основной мой доход именно с трейдинга. Как мне продать этот биткоин и заплатить налог, чтобы вывести деньги к себе на карту и не было никаких проблем с налоговой и законом? При этом никакого другого дохода у меня за последние 2 года не было. Исключительно трейдинг.

Я работаю вебкам моделью, зарегистрировала самозанятость что бы платить налог, так же совмещаю это с копирайтом рерайтом, собственно эту деятельность я и зарегистрировала. Часть заказов я получаю лично на карту (или же через биткоин обменник в случае с вебкам деятельностью, что тоже получается как платёж через банковскую карту) Но некоторые я вывожу с сайта на вебмани а потом уже на карту банка. Каким процентом налога облагается эта транзакция? Так как между мной и заказчиками фактически существует прослойка в виде Вебмани и следовательно это уже платёж не от физ лиц и облагается 6% налога? А так же все ли верно я сделала и подходит ли вообще моя деятельность под разряд самозанятых? Никаких наемных рабочих у меня нет, сумма дохода меньше 2,4 млн в год.

Здравствуйте. Такая ситуация. Нашли кошелёк биткоин с большой суммой никому давно не принадлежащий. Решили восстановить доступ, нашли хакера на взлом, перевели ему деньги а он нам кинул. Что можно сделать?

Добрый день. С знакомыми из интернета складывались для покупки услуг хакера для взлома нужного нам эмейл ящика. Деньги общие собирал я через биткоин и отправил исполнителю тоже я. Исполнитель кинул нас на деньги и теперь все требуют от меня возврат средств, якобы я и есть этот мошенник. Шантажируют подачей заявления в МВД. У них есть из моих данных только голосовые сообщения и маленькое фото лица Что делать? Как мне быть?

Здравствуйте. Несколько месяцев назад решил вложиться в дело друга, который проживал в ОАЭ. Подал одновременно заявки в 5 банков на потребительские кредиты на 5 лет в каждом банке. На основной работе получал белую зарплату 70 тыс.рублей и неофициально зарабатывал примерно столько же. Имею отличную богатую кредитную историю. Все банки кредиты одобрили. Итого на руках 6 млн. кредитных и 1.5 млн. своих. Слетал в эмираты, вложился в дело. В течение первых двух месяцев товарищ переводил мне обговоренные суммы на мой биткоин кошелек, всё хорошо. Ежемесячные платежи по кредитам я платил с переводов из ОАЭ. Затем меня сократили на основной работе. Через месяц устроился на другую работу, но уже на 40 тысяч в месяц. И тут когда подходит время пятого перевода из ОАЭ партнер потерялся. Оказалось, что не я один доверил ему деньги. Много народу его ищут, но бесполезно. В общем теперь я должен банкам 6 млн. И это без процентов. Ежемесячные платежи по кредитам составляют в сумме 145 тыс.рублей. Смогу оплатить ещё пару месяцев. Т.е. фактически я сделаю 7 платежей по кредитам. Кредиты брал по официальным документам (2ндфл, копии трудовой и т.д.), никаких ложных сведений в банк не предоставлял. Знакомый юрист предупредил, что банки могут подать на меня в полицию, т.к. взятие пяти кредитов в разных банках в один день является умыслом на хищение. Итак, сам вопрос: могут ли банки подать на меня в полицию по ст.159.1 УК РФ???? Еще меня интересует момент, ст.159.1 ч.3 звучит так: "Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком в крупном размере путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений". Крупный размер начинается от полутора миллионов рублей. Я брал максимум 1400000 руб. в одном банке, в других суммы меньше. Так вот, в эти полтора миллиона могут входить проценты, или только тело кредита? А то могут вменить эту третью часть, если учитывать проценты. А если объединить все кредиты в одно дело, то сумма уже 6 миллионов, а это уже особо крупный размер и соответственно 4 часть ст. 159.1. Или так не могут суммировать сумму хищения? Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации. Нахожусь в критическом состоянии...

В мае 2017 года, я инвестировал деньги в компанию, под проценты! Ко мне обратился человек через интернет, который тоже был заинтересован в инвестициях! У каждого инвестора была реферальная ссылка и я дал ему реферальную ссылку! Пополнять личный кабинет можно было через биткоин, а биткоин кошелька у него не было! Я заводил деньги на свой кабинет через биткоин и по его логину переводил ему деньги на счет! А он мне переводил на карту сбербанк! В течении 5 месяцев он мне переводил деньги на карту! А я ему через свой кабинет, врнутренними деньгами! Неделю назад я получил письмо, что они требуют чтоб я вернул им деньги, которые они мне переводили на карту сбербанка! Ссылаются на статью 1102, 1104 и 1107, ссылаясь на неосновательное обогащение! У меня сохранились переписка! Транзакции, которые я отправлял электронные деньги ( но там не фиксируется на чье имя и фамилие ) Как быть в данной ситуации ? Грозят судом или урегулирование до судебного процесса!

Доброго времени суток! Сегодня мне на мой электронный адрес поступило письмо от неизвестного отправителя, судя по тексту явные мошенники, которые таким образом вымогают деньги. Подскажите как мне быть в данной ситуации? Ниже приведён текст самого письма. Приветствую. У меня для вас очень плохие новости. В ходе расследования уголовного дела о распространении порнографии я наткнулся на вашу учетную запись. С вашего компьютера были зафиксированные многочисленные входы на сайты, посвященные порнографии Дальнейший анализ ваших шагов в сети интернет поверг в шок следователей нашего управления Даже опытные сотрудники были удивлены списком сайтов, которые вы регулярно посещаете Я хочу сказать - вы большой извращенец. Ваши фантазии не имеют ничего общего с нормальным восприятием обычного человека. Но это не самое страшное Мы выявили, что с ip адресов, связанных с вашей учетной записью происходит рассылка подобного контента, включая детскую порнографию Сами понимаете, что срок за подобные действия вам грозит очень серьезный К вашему счастью, расследование находится на стадии доследственной проверки и "замять" его не представляет никакой сложности Одним подозреваемым больше, одним подозреваемым меньше, для хода расследования это особой роли не сыграет На одну зарплату в полиции прокормить семью практически невозможно, поэтому хочу предложить вам сделку: Вы переводите 500$ на указанный мной биткоин кошелек и я удаляю все ваши данные из материалов проверки Пусть ваши действия остаются на вашей совести, но советую больше таким не заниматься Кошелек BTC: 1FJtPQ8FSmJyorQTejatQRR53DvCb5T6ro Вы не знаете, как использовать биткойны? Введите запрос в любой поисковой системе (google или яндекс): "Как пополнить BTC кошелек". Это очень легко. На это я даю вам два дня (72 часа) с момента открытия этого письма. Учтите, как только вы откроете это письмо, сработает таймер. И время пойдет. Если сумма не будет отправлена, ну что же, разговор перейдет в официальную плоскость и платить придется в десятки раз больше, ведь делиться придется с гораздо более широким кругом людей. Я надеюсь, вы понимаете свою ситуацию. - Смысла обращаться за помощью нет, адрес отправителя генерируется случайным образом и доказать сам факт существования подобного предложения вам не удастся - Связаться со мной и отвечать на это письмо так же нет смысла, так как обратного адреса у этого письма не существует Факт оплаты на указанный кошелек означает, что вы приняли условия сделки. После перевода средств вас больше никто не побеспокоит. Это слово офицера. Не держите на меня зла! У каждого своя работа. Удачи.

Приветствую. У меня для вас очень плохие новости. В ходе расследования уголовного дела о распространении порнографии я наткнулся на вашу учетную запись. С вашего компьютера были зафиксированные многочисленные входы на сайты, посвященные порнографии Дальнейший анализ ваших шагов в сети интернет поверг в шок следователей нашего управления Даже опытные сотрудники были удивлены списком сайтов, которые вы регулярно посещаете Я хочу сказать - вы большой извращенец. Ваши фантазии не имеют ничего общего с нормальным восприятием обычного человека. Но это не самое страшное Мы выявили, что с ip адресов, связанных с вашей учетной записью происходит рассылка подобного контента, включая детскую порнографию Сами понимаете, что срок за подобные действия вам грозит очень серьезный К вашему счастью, расследование находится на стадии доследственной проверки и "замять" его не представляет никакой сложности Одним подозреваемым больше, одним подозреваемым меньше, для хода расследования это особой роли не сыграет На одну зарплату в полиции прокормить семью практически невозможно, поэтому хочу предложить вам сделку: Вы переводите 500$ на указанный мной биткоин кошелек и я удаляю все ваши данные из материалов проверки Пусть ваши действия остаются на вашей совести, но советую больше таким не заниматься Кошелек BTC:  1FJtPQ8FSmJyorQTejatQRR53DvCb5T6ro Вы не знаете, как использовать биткойны? Введите запрос в любой поисковой системе (google или яндекс): "Как пополнить BTC кошелек". Это очень легко. На это я даю вам два дня (72 часа) с момента открытия этого письма. Учтите, как только вы откроете это письмо, сработает таймер. И время пойдет. Если сумма не будет отправлена, ну что же, разговор перейдет в официальную плоскость и платить придется в десятки раз больше, ведь делиться придется с гораздо более широким кругом людей.  Я надеюсь, вы понимаете свою ситуацию. - Смысла обращаться за помощью нет, адрес отправителя генерируется случайным образом и доказать сам факт существования подобного предложения вам не удастся - Связаться со мной и отвечать на это письмо так же нет смысла, так как обратного адреса у этого письма не существует Факт оплаты на указанный кошелек означает, что вы приняли условия сделки. После перевода средств вас больше никто не побеспокоит. Это слово офицера. Не держите на меня зла! У каждого своя работа. Удачи.

Приветствую. У меня для вас очень плохие новости. В ходе расследования уголовного дела о распространении порнографии я наткнулся на вашу учетную запись. С вашего компьютера были зафиксированные многочисленные входы на сайты, посвященные порнографии Дальнейший анализ ваших шагов в сети интернет поверг в шок следователей нашего управления Даже опытные сотрудники были удивлены списком сайтов, которые вы регулярно посещаете Я хочу сказать - вы большой извращенец. Ваши фантазии не имеют ничего общего с нормальным восприятием обычного человека. Но это не самое страшное Мы выявили, что с ip адресов, связанных с вашей учетной записью происходит рассылка подобного контента, включая детскую порнографию Сами понимаете, что срок за подобные действия вам грозит очень серьезный К вашему счастью, расследование находится на стадии доследственной проверки и "замять" его не представляет никакой сложности Одним подозреваемым больше, одним подозреваемым меньше, для хода расследования это особой роли не сыграет На одну зарплату в полиции прокормить семью практически невозможно, поэтому хочу предложить вам сделку: Вы переводите 500$ на указанный мной биткоин кошелек и я удаляю все ваши данные из материалов проверки Пусть ваши действия остаются на вашей совести, но советую больше таким не заниматься Кошелек BTC:  1FJtPQ8FSmJyorQTejatQRR53DvCb5T6ro Вы не знаете, как использовать биткойны? Введите запрос в любой поисковой системе (google или яндекс): "Как пополнить BTC кошелек". Это очень легко. На это я даю вам два дня (72 часа) с момента открытия этого письма. Учтите, как только вы откроете это письмо, сработает таймер. И время пойдет. Если сумма не будет отправлена, ну что же, разговор перейдет в официальную плоскость и платить придется в десятки раз больше, ведь делиться придется с гораздо более широким кругом людей.  Я надеюсь, вы понимаете свою ситуацию. - Смысла обращаться за помощью нет, адрес отправителя генерируется случайным образом и доказать сам факт существования подобного предложения вам не удастся - Связаться со мной и отвечать на это письмо так же нет смысла, так как обратного адреса у этого письма не существует Факт оплаты на указанный кошелек означает, что вы приняли условия сделки. После перевода средств вас больше никто не побеспокоит. Это слово офицера. Не держите на меня зла! У каждого своя работа. Удачи.