Тинькофф

Тема: блокировка счета по 115-ФЗ, неверные пояснения банку Здравствуйте, прошу вас срочно проконсультировать по ситуации с блокировкой счета в Тинькофф банке. Я уже совершил ошибку, отправив банку неверные пояснения, и сейчас мне нужна стратегия, как минимизировать ущерб. Хронология: Банк заблокировал операции по счету и запросил пояснения о поступлениях. По ошибке я отправил им первичное пояснение, где указал, что: Занимался партнерским маркетингом (gamesport.com). Получал выплаты от партнерских программ на карту. Использовал счет для покупки криптовалюты (USDT) через P2P-сервис (Telegram CryptoBot) для инвестиций в игровые предметы (скины). (Текст моего первого сообщения прилагаю). Банк не заблокировал счет окончательно, а прислал уточняющий запрос с требованием дать пояснения и предоставить документы по конкретным операциям за январь-март 2024 года. Суть операций (реальная): Поступления от физлиц (4 чел. ~300к руб.): Это были выплаты от партнерской программы, которые я по глупости получал на карту как физлицо. Поступление от Юрия Иванова (100к): Это была продажа мной USDT через P2P. Поступление от ИП Козлова (58.5к): Это также выплата от другой партнерки, оформленная через ИП коллеги. Внесение наличных 657к: Это накопления, часть из которых — средства от описанных выше операций после обналичивания. Мой главный вопрос и цель: Учитывая, что я уже раскрыл банку информацию о партнерках и крипте в первом сообщении, какой должна быть моя окончательная версия пояснений на новый запрос? Я подготовил два варианта, но не знаю, какой из них менее рискованный в моей ситуации, или возможно, вы предложите третий. Вариант А (Минимизация рисков): Дать максимально "безопасные" пояснения: "возврат долгов", "продажа личного имущества", "подарки", полностью исключив упоминание партнерок, услуг и крипты. Вариант Б (Частичное признание): Объяснить часть операций как "разовые услуги по продвижению", а операцию с 100к — как "продажа электроники", но исключить упоминание USDT. Мне критически важно понять: Какой вариант ответа банку сейчас является наименее рискованным, учитывая мою первоначальную "явку с повинной"? Могу ли я вообще как-то "отыграть назад" информацию о партнерках и крипте из первого сообщения, или она уже приговор? Каковы мои риски по получению требований от ФНС после моих же пояснений банку? Готов предоставить все дополнительные детали и оперативно оплатить ваши услуги по разработке стратегии и текста ответа банку. С уважением, Кирилл, +79687877042

Оформил кредит в едином центре кредитования.Сказали что надо оформить карту Тинькофф,и после её активации туда поступит кредит.Получается если карту не активировать и вообще отказаться от неё то и кредит не поступит???

26.08.2011 оформил кредитную карту Тинькофф, в течение трех лет пользовался ей, потом образовалась задолженность, после которой банк подал в суд. Согласно постановлению, с меня удержали утвержденную судом сумму, в 10 раз меньшую, чем требовал банк. Спустя 4 месяца банк продал долг своему коллекторскому агентству Феникс, который требует с меня всё ту же сумму по сей день. Законно ли это? Возможно ли продавать долг после вынесения по нему судебного решения?

Здравствуйте, я давно брала кредитную карту в Тинькофф,естественно нету средств выплачивать,я вышла замуж фамилия сменилась,но сегодня пришло уведомление на госуслуги на старую фамилию,могу прислать фото что там сказано

Здравствуйте, была задолженность перед Тинькофф банком,потом её передали ООО " ПКО Феникс ". Был суд, выплатила по суду через судебных приставов всю сумму. Спустя почти год после оплаты, требуют с меня оплатить инфляцию. Вопрос: как закрыть у них мой счет (данные) , чтобы больше они меня не беспокоили?

Здравствуйте.Я работала по ГПД шесть лет в Тинькофф банке,потом работодатель заблокировал мою учетную запись. Через два года после блокировки я подала на признание договора трудовым и выплаты отпускных за этот период, суд длился год. Десять дней назад мой иск удовлетворили. Я могу подать иск на восстановление на работе и выплаты за вынужденные прогулы? Срок исковой давности будет течь с момента признания договора трудовым?

Умерла жена отца, они находились в официальном браке. У жены есть две взрослые дочери- сводные для меня, отцом не удочерены. Я тоже не удочерена мачехой. Выяснилось на данный момент, что на кредитных картах умершей жены есть долги (Сбербанк, Тинькофф), собственного имущества у нее нет, совместного имущества с отцом тоже. 1) есть ли смысл отцу написать отказ от наследства, чтоб не платить долги по кредитным картам умершей жены? 2) если отец напишет отказ от наследства , не будет ли банк пытаться в дальнейшем взыскать с меня эти долги ?

Мне приходят детские пособия на тинькофф и алименты на сбер, и я их перевела на другую карту, и эту карту тоже заблокировали, как вернуть эти деньги? Доказательства могу предоставить, но возможности идти к приставам нет, так как живу в другом регионе.

Здравствуйте. Брала кредит в тинькофф на 15000, вносила все своевременно, один раз закрывала полностью сумму. Сейчас появились финансовые трудности, о чем поставила банк в известность и готовлю документы, справку 2 ндфл. Просрочке меньше месяца Но банк звонит всем моим родственникам и сообщает о моем кредите и просрочке по нему по несколько раз в неделю. Имеют ли они право так делать и как я могу повлиять, чтобы они перестали?

Я хочу перенести свой номер телефона с МТС на Тинькофф. Мне два раза отказали в МТС, на что я попросил причину отмены в службе поддержки. Там меня уверили, что с переносом всё в порядке. Я прождал неделю, по прошествии которой должен был закончиться перенос номера. Но номер так и не перенёсся. Я опять обратился в поддержку, на что сказали подождать для сбора информации и отключились. Что делать, подскажите ,пожалуйста. Надоело платить за тариф каждый месяц немалые деньги, когда интернет от МТС не работает вообще нигде почти пол года