QIWI

Здравствуйте, я более года использую qiwi кошелёк и Yoomoney. Эти кошельки зарегистрированны на чужие паспортные данные. Использую их я для личных целей и переводов. И только сейчас задумался, это считается как преступление?

QIWI банк заблокировал кошелёк. Требует много документов для разблокировки. Это законно? Что делать в такой ситуации? " Для того, чтобы вернуть доступ к кошельку, пожалуйста, в ответном письме пришлите нам следующие документы: - фото карты, с которой производились переводы, с замаскированными цифрами (должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры счета, а также информация о владельце); - документы, подтверждающие поступление денежных средств с банковской карты на кошелёк (выписки, платежные поручения, чеки и т.д.); - фото с паспортом в руках владельца банковской карты. Сделайте селфи с паспортом в руках так, чтобы мы четко видели ваше лицо, паспортные данные и фото в паспорте (более 1 МБ, без использования графических редакторов). - экономическое обоснование операций. Опишите суть входящих и исходящих операций в кошельке, а также источник происхождения денежных средств. Напишите объяснение от руки и сфотографируйте его, обязательно укажите: ФИО, номер кошелька, дату и подпись "

Связался с нелегальной букмекерской конторой, сейчас пытаюсь вывести деньги, и они потребовали следующие данные для идентификации: 1. документ, удостоверяющий Вашу личность(в том числе страницы с местом регистрации); 2. фотографию Вашего лица с документом, удостоверяющим личность, в хорошо освещенном помещении; 3. скриншот личного кабинета электронного кошелька "Qiwi" 79XXXXXX019 в статусе "основной" или "профессиональный" (должны быть видны данные о владельце кошелька). вправе ли они просить вышеперечисленное и что они могут сделать с данной информацией?

Здравствуйте, такая ситуация у меня Выиграл в букмекерской конторе 58000 рублей, но буду пришла из неоткуда, Qiwi кошелёк расторг договор в одностороннем порядке из-за этого я не могу войти на сайт букмекерской конторы и вывести свои честно выигранные деньги. В букмекерской конторе сказали что ничего не могут сделать и нужно обращаться в киви так как киви цупис через него переводы идут. В киви сказали что кошелёк разблокирован не будет. и как вот быть в суд обращаться не хватает юридической грамотности, не знаю даже чем апеллировать в суде, проконсультируйте пожалуйста в этом вопросе

Добрый день! Я зарабатываю в интернете, оказываю услуги в IT сфере (консалтинг в основном), также отдельно еще продаю цифровые товары. Работаю напрямую с клиентами, не через биржи. Оплаты мне поступают на платежные системы Paypal, Payoneer, Webmoney и иногда QIWI. Клиенты как из России, так и из-за рубежа. Хочу вывести свои доходы из тени и начать работать законно. Прошу помочь мне с решением моих вопросов: 1. Какие вообще есть особенности отчетности по платежным системам? 2. Какой вариант будет оптимальным в моем случае – ИП, самозанятость? 3. Нужно ли мне сообщать о счетах в платежных системах в налоговую? 4. Если я захочу отчитаться за доходы, полученные в прошлых годах – как это сделать? Каковы вообще шансы, что налоговая о них узнает?

Сделал перевод Киви на неверный кошелёк - ошибся на 1 цифру. Вернуть деньги отказываются, говорят, не их проблемы. А можно подать в суд так, чтобы это были их проблемы? Ссылаются на свою нелепую оферту. https://qiwi.com/offers

Налог на продажу внутриигровых ценностей. Здравствуйте,я занимаюсь перепродажей внутриигровых (виртуальных) ценностей(Предметы из игр Steam).Перепродажа осуществляется не на самой площадке Steam,а на сторонней( https://market.csgo.com/ ). Периодически я вывожу от туда деньги на карту,а так же qiwi и webmoney.Доход стал значительным,поэтому я задумался о налогах.Какая форма налогообложения мне подходит?Самозанятость (если все делать честно) не подходит,ИП вроде как тоже,т.к. я перепродаю не условные математические "яблоки",а пиксели,которые не являются каким либо имуществом и нигде не фигурируют кроме моего аккаунта,который по лицензионном соглашению steam в общем не мой,как и вещи на нем.Да и каким образом я буду показывать доходы/расходы?Чеки на сайте не печатают.Если только скриншотами. Как вариант вижу только подачу декларации 3-НДФЛ,но не знаю,как ее заполнить,а конкретнее: 1.Откуда получен доход.(Предположение-наименовании организации,которая владеет сайтом на котором я продаю вещи и с которого вывожу деньги) 2.Вид дохода. Но опять таки,доход относительно систематический,а именно около 10 раз в месяц вывожу деньги с сайта,хотя речь и идет о относительно небольших суммах(Около 40 тыс. в месяц),но тем не менее боюсь,что налоговая докопается.

переводил деньги с qiwi карты на карту тинькофф через сервис contact во время платежа произошла ошибка, следовательно деньги не перевелись, на с баланса qiwi они списались, я обратился в поддержку qiwi, мне сказали обратиться в поддержку contact, т.к. им нужно или подтверждение и отказ платежа, и тогда они вернутся на баланс, я обратился в поддержку contact, мне какая-то бестолковая татьяна наговорила всякой чепухи, в итоге сервис contact меня просят сказать номер транзакции, чтобы решить вопрос, но номера транзакции не существуе, т.к. платёж не случился из-за ошибки contact, я вернулся в поддержку qiwi с этой информацией, они мне сказали ждите от 8 до 45 дней, подскажите как прекратить этот произвол и беспредел со стороны обоих компаний? т.к, по вине одного из сервисов, или по вине их обоих, но точно не по своей, я оказался заложником ситуации, в которой они будут пользоваться моими деньгами абсолютно безнаказанно в течение предположительно 45-ти дней, а может и больше, а может вообще не планируют мне их возвращать

Друг попросил взять ему закладку я нашел на сайте он положил деньги на QIWI кошелёк я оплатил отправил ему фото закладки он поехал один его там приняли взяли телефон на след меня фото он сказал Следователю что это он попросил меня купить ему меня вызывают на допрос чем все это может обернуться

Здравствуйте. Мне отправили посылку из Италии, доставку курьеру до двери оплатила я - 26 января 2021г через qiwi кошелек. Компания международная expoflyfine.com, офис находится в США, Германии. Дозвонится до них нереально, на техподдержке не отвечают.Посылка с объявленной ценностью и застрахована отправителем. Что делать? Как вырвать из их рук свою посылку? Есть чек об оплате через qiwi кошелек и все. Очень жду вашего ответа.

Возможно ли открыть вебкам-студию, при этом оформив ее как ИП или ООО, регулярно выплачивая налоги, с учетом того, что с 1 апреля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которому теперь аналогично, как и по банковским счетам, в налоговую будет уходить информация о электронных кошельках (в первую очередь речь о WebMoney, PayPal, «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек»)? Могу ли я полностью оформить и легализовать этот бизнес как частный предприниматель, без серых пятен и оффшорных переводов? и законно вести бизнес такого плана?

Здравствуйте, такой вопрос, если был зарегистрирован электронный кошелек QIWI на чужие паспортные данные, но при этом использовался полностью законно и не участвовал в противозаконных действиях, какая ответственность будет грозить человеку, создавшему кошелек на чужие данные?