115 ФЗ

Добрый вечер. Заблокировали карту сбербанк по 115 ФЗ. Пополняла и выводила деньги из букмекерской конторы 1хBet с помощью переводов. Документы они предоставить не могут. Сможете помочь в этом вопросе?

Здравствуйте, играл в казино, выводил деньги и закидывал, туда сюда короче, в течении дня перевожу, под вечер уже не могу, банк сказал, что 115фз, вывел деньги на другой банк, почитал я то, что это передаётся в цб, и что перевод с пометкой 115 фз, как сделать, чтоб сделать нормальные отношения с банком и цб?

Здравствуйте, мой знакомый предложил мне подзаработать и что бы я сделал карту сбера на его имя(я тогда не был клиентом), я сделал(он занимался покупкой айфонов в оаэ с последующей продажей здесь)это было полтора года назад, и сейчас я решил сделать карту и мне сказали что у меня 115 фз, что мне делать, этот человек не выходит на связь и не дает ответов, что я могу сделать что бы убрать этот фз

Здравствуйте, уважаемые эксперты! Занимаюсь майнингом криптовалюты два года, решил обналичить всю криптовалюту за два года в рубли и мне заблокировали карты и счета по 115 ФЗ - 161 ФЗ. После предоставления Банку всех документов получил отказ в разблокировки. Планирую решить вопрос через суд. Подскажите если я обналичил криптовалюту за два года и не имею доступа к деньгам, как мене оплатить налоги? Могу я оплатить налоги до 30 Августа следующего года или мне придет еще и штраф за неоплату налогов?

Добрый день! Сбербанк заблокировал карту по 115 ФЗ ,просят предоставить документы с пояснением с 20.06 по 22.07 ,на карту поступают еще детские пособия! но сложность заключпется в том что с карты пополняла и выводила выйграши с казино,супер крупных выйграшей не было,как правильно дать разьяснения? Буду благодарнп за помощь

Мне исполнилось 20 лет в зоне специальной военной операции , нужно менять паспорт , но возможности нету , могут ли мне заблокировать карты по статье 115 ФЗ? и что можно сделать чтобы не заблокировали ?

Заблокировали карту и приложение в Сбербанке по 115 ФЗ. Ходил с мамой в банк (мне 16лет), хотели снять деньги и закрыть полностью счет. На вопрос «можно ли полностью закрыть счет и снять деньги или перевести их в другой банк?» ответили «нет». По итогу, подавали заявку о происхождении денег, ее не одобрили. Не знаем, как быть. Также подали в МФЦ в отделе опеки на снятие денег с заблокированной карты, результат будет через две недели и не факт, что положительный. Подскажите, как быть в данной ситуации?

Заблокировали карту МТС Деньги(ЭКСИ банк) по 115 ФЗ,хотя я свою зарплату переводил со своей карты Т-Банк на МТС Деньги,при звонке в банк операторы просят заверенный паспорт и документы подтверждающие перевод прислать на Эл почту,можно ли как то вернуть свои последние деньги без этих манипуляций и долгого ожидания (15 дней минимум)

Заблокировали карту МТС Деньги(ЭКСИ банк) по 115 ФЗ,хотя я свою зарплату переводил со своей карты Т-Банк на МТС Деньги,при звонке в банк операторы просят заверенный паспорт и документы подтверждающие перевод прислать на Эл почту,можно ли как то вернуть свои последние деньги без этих манипуляций и долгого ожидания (15 дней минимум)

Добрый день. Банком ПСБ были заблокированы карты физического лица по 115 ФЗ. Ими запрошен пакет документов: 1. Письмо-пояснение, раскрывающее полноту экономического смысла операций, проводимых по счету (-ам) в ПСБ (письмо оформляется в свободной форме на имя Управляющего). 2. Документы, раскрывающие источник происхождения денежных средств, поступающих на счет (-а) в ПСБ. 3. Копии документов, являющихся основанием для совершенных операций по счету (-ам). Прошу подсказать как написать пояснение. Основным доходом является заработная плата, которая была зачислена 10.07 В этот же день мной были закрыты несколько займов с этой карты и взяты новые на карту Сбербанка. При этом со Сбера мной были совершено несколько переводов себе в ПСБ, понимаю что это могло вызвать подозрения, нежеле если бы я одной суммой переводила.

Здравствуйте подскажите пожалуйста, я якобы выиграла деньги, просят прислать деньги якобы на налог, то на антифрод систему, то на лицензионный сбор, то платёжный элюз, то 115 ФЗ, то на экспертизу банку, то пошли и таможенные сборы Я понимаю что это полный развод, подскажите пожалуйста какие последствия будут у того кто делает эти запросы, есть ли смысл общаться в прокуратуру, как правило таких людей не находят Всю переписку я сохранила на телефоне, там этот человек якобы предоставил мне свой паспорт