115 ФЗ

Покупаю критпу на белорусской бирже https://bynex.io/, перепродаю ее уже за рубли здесь в РФ, деньги приходят от физ лица на карту (p2p продажа на https://www.binance.com/). Вопрос в том, как мне платить налог с разнице доход-расход законно? Также было бы полезно узнать, как с банком быть, чтобы по 115 фз не попасть, или хотя бы риск уменьшить? На белорусской бирже есть подобие документа о сделке.

Добрый день, как можно покупать криптовалюту с расчетного счета ИП и правильно это оформлять? В данный момент большой риск попасть под 115 фз, так как большая часть выручки выводится на карту физ. лица и покупается по P2P. Ситуация: Мы занимаемся товарным бизнесом - продаем товар в России, закупаем в Китае. Наш товар закупается у поставщика переводом в USDT, поэтому приходится под товар выручку переводить на карту физ. лица, а потом покупать по P2P USDT

Здравствуйте я у брата взял долг Чтобы купить дом около 4 млн наличными он мне некую часть перевёл а остальное передал через друзей я пока искал варианты где купить в это время ему самому понадобились эти деньги и мне пришлось отправить через свою и через карты жены теперь банк требует справку по 115 фз что делать

Буду систематически отправлять через почту России «почтовыми переводами» сам себе в Беларусь (тоже на почту только уже Беларуси) по 1-2 млн (6-10 раз в месяц) итого оборот за месяц 10-15 млн в месяц Вопрос: как это может отразиться в налоговых органах РФ и РБ или ещё где (ЦБ, 115 фз) ? Какие есть лимиты на переводы в связи с «военными операциями» ?

Добрый день. На протяжении месяца играл в онлайн казино. Поступали выигрыши, до 50 000 мелкими поступлениями, частями. Так же деньги и переводились (для пополнения). Банк затребовал документы по 115 ФЗ. Что делать в такой ситуации

Выводил на карту Райффайзенбанка деньги, выигранные в он-лайн Казино. Сегодня мне заблокировали карту, по телефону сказали, что заблокирована по 115 фз и надо подойти в отделение 1.Что мне писать в обьяснении? 2.Обязаны ли мне сразу выдать деньги со счета карты 3.В течении какого срока обязаны выдать? 4.Возможен ли вариант, что мне их вообще не отдадут

Добрый день! Как поступить? Я являюсь физическим лицом, занимаюсь по сути продажей театральных билетов (покупаю и продаю знакомым по той же самой цене, по которой купил!). Как самозанятый оформить себя не могу, тк данный вид деятельности под самозанятых не подпадает. оформлять ИП/ООО - куча денег, которые я не зарабатываю! Банк затребовал кучу документов на основании 115 ФЗ, которых я предоставить не могу. Пришлось срочно выводить все деньги со счета, чтобы они не ушли в доход государства. Как теперь быть?

Хочу торговать через P2P платформы , при этом также будут суб-аккаунты , то есть оборот в день покупка и продажа будет составлять примерно от 1000000 до 5000000, операции будут проходить через разные банки рф , как узаконить продажу и покупку чтобы не заблокировали карты по 115 фз, как оформить ИП

4 года назад мне альфа банк заблокировал карту по 115 фз в данный момент я хочу сделать карту альфа банк но банк мне отказывает и склоняется что 4 года назад я была заблокирована по 115 фз , что можно сделать ? Карта мне этого банка необходима ???

Советы и публикации юристов ₽ 0 87 Фатима Конкурс ежедневно 10 000 до финала 02:25:38 Биржа Подписчиков Сейчас обсуждают + Главная Защита прав потребителей Претензии Как написать претензию о возврате денежных средств Является ли действия консультанта обманом со стороны организации и каковы шансы возврата списанных денежных средств. Фатима на сайте Ситуация такова. Закрыла счёт в Сбербанке, т.к. была блокировка счетов по 115 фз, и открыв счёт в Совкомбанке перевела остаток средств на этот счёт. Открывала счёт лично через консультанта в офисе Совкомбанке. На вопрос, будет ли взиматься какая-либо комиссия или плата мне было озвучено, что нет. Дома я ознакомилась с приложением Совкомбанка и увидела комиссию в 20% за поступление свыше 400 000 рублей. Сразу поехала в это же отделение и предъявила претензии консультанту, которая, между прочим, и не знала о комиссии, пока я ей не показала. Я написала заявление о закрытии данного счета. Сказала консультант, что закрытие произойдет в тот же день. Однако, счёт закрыли на следующий день, списав комиссию. В какой форме я могу написать претензию о возврате списанной комиссии? Являются ли действия консультанта обманом со стороны организации и каковы шансы возврата списанных денежных средств?Подскажите, действительно действенный способ воздействия на такие действия сотрудника. Ссылки на законы по разрешению данного вопроса.Благодарю.