115 ФЗ

Добрый день. Заблокировали карту в т-банке на физ.лицо по 115 ФЗ. Счет открыла месяц назад, в середине августа, продала дачу, сумма образовалась, эти документы предоставлю, есть 2ндфл тоже, а как лучше описать им остальные средства, чтоб скорее разблокировали. Ведь я брала в долг, какие-то суммы отдавала наоборот долги, кто-то мне отправил в подарок, кому-то я в подарок. Также одалживала на закрытие кредитов в другом банке под бешенные проценты. Как правильно им ответить, чтоб не докопались и чтоб скорее счет разблокировали. Также у меня есть ООО, но там все нормально, ведь работаю 10 лет, всё там тоже правильно и нарушений нет.

Здравствуйте, пару дней назад мой счёт в банке начали проверять на основании 115 ФЗ. В этом году выводила с криптовалютой биржи деньги, подскажите что за это может быть, проверку начали из за вывода средств с криптобиржи, доступа к аккаунту уже нет и никак не восстановить, в банке всю ситуацию пояснила, проверка будет 3 дня, подскажите что будет если я не пройду проверку? Спасибо

Здравствуйте, я с утра обнаружила что мне прилетело сообщение от т банка о 115 ФЗ что якобы подозрительные операции, я им предоставила всю информацию, что я торговала на бирже и закидывала туда деньги и потом выводила, но доступа к ЛК у меня нет потому что месяц назад я деактивировала аккаунт, что теперь будет ?

Здравствуйте, я с утра обнаружила что мне прилетело сообщение от т банка о 115 ФЗ что якобы подозрительные операции, я им предоставила всю информацию, что я торговала на бирже и закидывала туда деньги и потом выводила, но доступа к ЛК у меня нет потому что месяц назад я деактивировала аккаунт, что теперь будет ?

Здравствуйте, продал знакомому несколько своих банковских карт осенью 2024 года, их все заблокировали по 115 ФЗ и больше ничего не было. Летом 2025 года вышли поправки к 187 УК РФ, которые устанавливают уголовную ответственность для дропперов. Очень страшно, будет ли мне что-то, если я занимался дропперством в 2024 году, а закон по которому за дропперство могут посадить вышел совсем недавно?

Добрый день. Ситуация в следующем. Банк заблокировал счёт по 115 ФЗ. При этом это было без предупреждения и запроса документов. У меня есть бизнес счёт. Я ИП со статусом самозанятого. Денежные средства поступают только от одного контрагента сумма до 100 000, есть договор и все акты.Выводу деньги только на свой счёт физ.лица в этом же банке. Наличные с этого счёта не снимаю, либо оплачиваю картой либо оплаты переводами. Налог оплачиваю по чекам через Мой Налог. Счёт ЕНС положительный, даже с запасом. В настоящее время на бизнес счёте зависли деньги. Мне приходится закрывать счёт, что б получить свои деньги, по другому они мне их не дают. Вот уже второй день идёт закрытие счета, при том что было озвучено в течении 24 часов. Общение происходит только в чате, т к при звонке говорят, что могут составить только обращение. Сейчас в переписке, когда я прошу сообщить мне сроки ответ один - ожидайте в ближайшее время. Запросила договор, ответ - передала информацию в профильный отдел, ожидайте ответа. У меня есть кредит и сегодня мне его оплачивать иначе будут штрафы. Подскажите правомерны ли действия банка и что я могу сделать для более быстрого решения вопроса и могу ли я подать в суд

Здравствуйте, я раньше являлся клиентом банка «Озон», заблокировали карточку по 115 ФЗ «Получение переводов»Переводил себе с альфы банка т.к в альфа банке в детском приложение не было оплаты по qr и переводу по номеру аС переводом по карте писала card2card, «Озон» подумал, что это отмыв денег, и заблокировал карту по 115 ФЗЗапросил выписки из обоих банков и предоставил эти выписки а после моего обращения закрывали вопрос без ответа после этого Бот, у которого выбираешь закрыть или предоставить информацию, начал давать только выбор закрыть счет. Ладно, закрываю счет, закрыл счет, указал всё, прошла неделя, денег нет, что делать?

Здравствуйте, продал карту 4 месяца назад, про 115 ФЗ даже и в помине не знал. Уже успел кучу раз пожалеть о содеянном. Есть ли какие то способы снять блокировку? Мне нужен сбер для стипендии в течении 2 недель. Возможно ли обратиться в Центробанк с признанием о содеянном и разблокировкой карты.

Здравствуйте, хочу узаконить деятельность по покупки и продаже цифровой валюты на покерном сайте при этом покупка и продажа осуществляется через обменники p2p из за чего проходят большое количество переводов на карту и итог банк блокирует ее по 115 статье . как можно узаконить этот вид деятельности что бы избежать блокировок со стороны банков

карту Сбербанк заблокировали год назад по 115 фз, никаких документов не приносила в банк, просто каждый месяц отправляла заявку на выпуск карты сегодня пришло уведомление что заявка одобрена это значит что мне сняли фз или меня повяжут в банке как поступить что делать? Очень хочу возобновить отношения с банком тк все остальные оказались не удобными