115 ФЗ

заблокировали карту в банке (возможно 115 фз). здравствуйте. захотела вывести криптовалюту через обменник, на озон банк поступило 10 переводов, после чего банк заблокировал мой счет. предложил следующее: «Здравствуйте, Алина! Как снять ограничения: Выберите Предоставить документы и приложите в чат документы с пояснениями. Как закрыть счёт и вывести деньги: В чате выберите Закрыть счёт и укажите реквизиты.» Документов подтверждающих, что это мои деньги нет. Я получаю зарплату в криптовалюте и решил перевести деньги через обменник на карту. Первый раз. Если закрыть счет и предоставить реквизиты для другой карты, не заблокируют ли ее тоже? Как сохранить деньги?

Здравствуйте , я около полумесяца занималась криптовалютой. За свои денежные средства приобретала, и с наценкой продавала. Попалась на так называемых треуголов, даже человек писал о возврате денежных средств, так как его обманули, я ему вернула Мне от т банка прилетела 115 фз ст 7, и от озона, но озон банка сегодня, я просто закрыла счет, без предоставления документов, что мне грозит? Как избежать уголовной ответственности? Ведь я никого не обманывала.

Здравствуйте. Пришло уведомление от банка по ст 115 фз, подозрительные операции. Деньги поступали с криптовалюты p2p. Деятельность вебкам модель. Просят подтвердить происхождение средств. Вопрос как это грамотно сделать?

Добрый день ! В снт меня хотят назначить председателем . Но от налоговой пришел отказ ,так я как лицо действовать от лица снт без доверенности не имею право , так как владею не менее 50% голосов в ооо , которая в этом году была весной ликвидирована . И в отношении данного ооо сделана запись уже в еюгрл с наличием оснований предусмотренных п.4 ст.7.8 ФЗ по 115 ФЗ Скажите пожалуйста, как поступить в данной ситуации ?

МТС деньги заблокировали карту по 115 фз закинул со своего счета на карту экси банка ,поддержка не отвечает говорят чтоб если отправить документы все равно средства не возместят ,что нужно делать после этого

Приветствую, занимаюсь именно продажей криптовалюты на p2p и очень много банков стали жертвой 115 фз, очень много переводов, от третих лиц, прошло много времени с момента блокировки, подскажите пожалуйста можно ли что то с этим сделать? т.к. некоторые банки мне очень сильно симпотизируют и не хотелось бы их терять

1. Профессиональный доход от покера, но не через крупные сайты, ggpoker pokerstars, а через приложения с частными клубами, где есть посредник, который принимает и возвращает выигрыши на usdt. 2. После вывода с bybit по p2p на сбербанк заблокировали по 115 ФЗ карты. Как легализовать деятельность и разблокировать сбербанк?

Добрый день, меня заблокировали по 115 фз 3 , 3 банка альфа, сбер и т банк по п2п пользовалься сервисом наш гарант, чтобы обменивать покерные доллары на рубли, жаловалься в центро банк, со всем доказательствами, все равно не один банк ее разблокировали, дошло то того что я открыл карту втб, ее заблокировали со всеми моими деньгами, вот собираю документы, наверное нужно открывать ип, и оплачивать налог со всех сделок, у меня еще 3 кредитные карты, на сумму 250 000 рублей, оплачивал без просрочек 3 года, но щас есть щанс блокировки любого банка, щас пользуюсь мтс банком озон банком

Здравствуйте, не поможете составить заявление в Центробанк, моей дочери 16 лет, по ст. 115 ФЗ заблокировали счёт в Сбербанке и не дают больше открыть счета в других банках. (Она хотела подзаработать и сказала реквизиты своей карты мошенникам)

Добрый день! Декабре 2024 года на мой счет в т-банке поступила сумма в размере примерно 56 тыс. рублей несколькими переводами. Банк посчитал данные операции подозрительными и наложил ограничаения. Мне удалось снять 10 тыс. рублей, затем все счета были заблокированы по 115 ФЗ. У меня также была открыта кредитная карта на сумму 5 тыс. рублей в данном банке, на кредитке было 0р. Для решения данного вопроса нужно было приехать в г. Москва, других вариантов решения проблемы банк не предоставил. У меня не было возможности приехать в Москву, тогда я предложила сделать доверенность, однако на горячей линии мне сказали , что так сделать нельзя. Я хотела закрыть счет, кредитную карту, и вывести средства в другой банк. В течение полугода я звонила в банк, чтобы узнать о наличии средств на счетах. По словам операторов каждый месяц со счета , где лежали средства, на кредитную карту списывалось 600 рублей. И в июне 2025 года на счете лежало примерно 35 тыс. рублей. В сентябре 2025 года я узнала, что с помощью доверенности , все таки можно вывести деньги. 21 сентября 2025 года был совершен звонок в банк, мне сказали , что на счетах у меня 0 р. , на кредитной карте 2500р. На счетах была текущая задолженность в размере 24 тыс. рублей. И списаний с января не было. На вопрос куда делись средства , оператор не смог ответит. Меня перенаправляли несколько раз к другим операторам , и они на данный вопрос ответить также не смогли и сбрасывали трубку. 22 сентября 2025 года оператор т-банка позвонил с просьбой оплатить задолженность по кредитке в размере 600 рублей. Как мне быть в данной ситуации? Банк мне не может предоставить информацию куда делись мои 35 тыс. рублей.

Заблокировал Яндекс банк по 115 фз счет 10.09.2025 , все документы и разъяснения были предоставлены банку 13.09.2025, банк общается только в чате , уже прошло 12 дней , а от них нет никакого ответа, спрашиваю каждый день , они говорят что ждите , каждый вопрос рассматривается в индивидуальном порядке и сроков нет. На счету деньги заморожены , которые необходимы для жизни, как быть ?

Я продаю мануалы по рекламе через тг бота, оплачивают в крипте т.к 99% клиентов работают с ней. Как мне легально вывести средства? Я должен подавать 3-ндфл раз в год со всеми поступлениями средств как продажа имущества, раз крипта имущество в рф. И могу безопасно получать переводы от юр лица криптообменника не боясь блокировок по 115 фз?

продал карту (арбитраж) не отвечают на сообщения, деньги не отдают. карта заблокирована на 115 фз, в банке отдали остаток денег которые были на ней, люди попросили скинуть человеку. не отвечая несколько дней, я решил посмотреть кому я скинул деньги, написал человеку, а он вообще не причем. что делать в такой ситуации?