115 ФЗ

Добрый день, начал заниматься арбитражом валюты на binance, все выводы делал через тинькофф. Соответственно его мне и заблокировали. Так как занимаюсь не больше месяца, и оборот пока очень маленький( чистой прибыли не больше 30 тыс.) Пока не регистрировал ИП. Что делать? Как вести себя в переговорах с банком, так как банк ссылается на 115 фз.

Здравствуйте, была заблокирована карта сбербанк, в связи с 115 ФЗ. Карта и ее данные были утеряны, отношение к переводам я не имею, следовательно предоставить данные не могу. Карта очень нужна в данный момент . Помогите пожалуйста

Здравствуйте я ИП (УСН 6%) работаю на маркетплейсе озон, у меня есть вопрос: я открыл ип где-то в конце января и примерно тогда же начал работать селлером на маркеплейсе, сейчас 30 марта, первая уплата налогов за квартал получается 25 апреля, мне пришло такое уведомление от банка - направлены персональные рекомендации для минимизации рисков блокировки по 115 фз, я зашел и увидел такие "негативные факторы" 1. как переводы физ лицам, я переводил на свою физ карту при получении денег на р/с от маркетплейса, сумма никогда не превышала 500 тыс ни за один перевод ни за все время 2. показатель налоговой нагрузки вашей организации 0,0% что делать в данной ситуации и чего не делать чтобы не было блокировки сейчас и в дальнейшем?

Добрый день, Сбербанк заблокировал карту по 115 Фз проси: 1)письменное обоснование о приходе и расходе ден. средств. 2. (2) НДФЛ. Зарплата у меня 30 тыс, оборот по карте 1млн. Есть шансы разблокировки ?

Я занимаюсь арбитражем криптовалют через P2P торговлю, прибыль составляет примерно 1-2% с одной транзакции в виду чего их приходится совершать часто. Так у меня при 30000р депозита объём трат по карта уже составил порядка 1.8 млн. Я бы хотел узнать, какие риски меня ждут и как их грамотно избежать, заплатив налоги или открыв ИП. В данный момент одну из моих карт заблокировали на основании 115 фз, я предоставил всю историю моих действий на бирже, мне нужна консультация и по этому поводу тоже.

Доброй ночи! Банк заблокировал счет по 115 фз, занимался обменом критовалют на бирже, занимался не так долго, около недели, оформить все юридически еще не успел, как быть и как быстро можно разморозить средства?

Здравствуйте. Сестра работала 3 года без ИП и самозанятости, продавая пошитую одежду на заказ. Один недовольный клиент написал на нее в налоговую, и карту в банке заблокировали по 115 Фз, т. к. она не смогла документально подтвердить происходждение средств. Через время сестра решила открыть дебетовую карту в уже другом банке (она там вообще никогда ничего не открывала). Ей отказали в выдаче дебетовой карты. Что можно предпринять теперь ей, ведь она работает удаленно (и отправляет товар после его оплаты людям из разных городов России). А платить некуда теперь (ни одной карты нет) Спасибо!

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, банк заблокировал операции по счёту ссылаясь на 115 фз, я продал автомобиль и за него мне автосалон перевёл деньги. Я предоставил дкп, банк просит птс и информацию подтверждающую финансовое положение. Официально я не работаю. Часть средств я накопил, а часть занял. Какие документы предоставить? И как изложить ситуацию правильно?

Здравствуйте! Занимаюсь арбитражом криптовалют, больше 2-х месяцев, использую карту Тинькофф. Вчера банк прислал письмо с запросом документов и разъяснений по 115 ФЗ. Нуждаюсь в грамотном составлении ответного письма и документов, чтобы минимизировать шанс блокировки карты.