115 ФЗ

Тема: банки и контроль операций по ИП. Добрый день. Есть ИП у друга, он ранее через него гонял всякие транзакции по такси. И сейчас я его привлек как агента, т.е. он мне ищет клиентов и получает комиссию 10% от оборота с клиентом. Могут ли старые истории с такси как-то плохо повлиять на его работу? Дело в том, что у него банки заблокировали 3 из 5 открытых рассчётых счетов по 115 ФЗ. Может ли он открыть новый счёт в другом банке? Или банки возможно будут на него смотреть гораздо более подозрительно?

У ИП открыт счет в банке, банк прислал запрос документов на основании 115 ФЗ. Если закрыть счет без предоставления документов, то банк требует неустойку. На проверку документов банку нужно 3 дня и на свое усмотрение могут запросить еще дополнительные документы, которые они так же будут проверять какое-то время. Неустойку они объясняют одним из пунктов ДКО. Деньги нужны срочно, ждать пока они проверят все, нет времени, но и неустойку платить не хочется. В ДКО нет слов о том, что клиент должен ждать пока банк обработает полученные документы и вынесет свой вердикт. Правомерна ли в принципе эта неустойка? И обязан ли клиент ждать обработки отправленных документов или что бы избежать неустойки достаточно просто их предоставить и закрыть счет? Текст требования неустойки "При переводе остатка денег со счетов мы спишем неустойку — 15%, но не менее 50 000 ₽. Если остаток на вашем счёте меньше 50 000 ₽, то он полностью идёт на погашение неустойки. По условиям договора банк списывает неустойку, если клиент не предоставляет документы или информацию, а также отказывается созвониться с менеджером банка по видеосвязи, как в вашем случае. На данный момент сумма неустойки составит 50 000,00 ₽." Ссылка на ДКО, банк ссылается на пункт 6.6.: https://modulbank.ru/files/Dogovor_kompleksnogo_obsluzhivanija.pdf?_ga=2.142391094.585167119.1605425755-1936128262.1601277946

На меня открыли ООО и я был там генеральным директором, после Сообщения от Райфайзен о блокировки расчетного счета по статье 115 ФЗ, недавно я стал учередителем, а другой незнакомый мне человек стал генеральным директором. Хотел бы чтобы помогли разобраться со сложившейся ситуацией!

Здравствуйте. Требуется юридическая помощь в до судебном порядке касательном блокировки банком счета физ лица. Ссылаются естественно на 115 ФЗ. Ищу опытного юриста в этой области по гуманной цене.

Добрый день Более года назад заблокировали карту по 115 Фз В течении года откапывали в получения новой, когда прошёл год одобрили выпуск карты, я ее получил, карта работает, однако Сбербанк онлайн заблокирован. Как быть или через какое время ее разблокируют? Очень странная ситуация, карта работает, а личный кабинет нет)

Банк заблокировал счет по 115 фз Пришлите пожалуйста ОБРАЗЕЦ как составить ЗАПРОС в Альфа Банк, чтобы Банк предоставил всю информацию по блокировки дистанционных каналов банковского обслуживания с последующим закрытия счета

Здравствуйте! У моего отца заблокировали личный кабинет Сбербанк онлай, причина 115 ФЗ. Нам сказали что навсегда. Мы обращались в сбербанк и звонила в контактный центр, везде говорили, что никак не можете. Хотелось бы узнать, можно как то получить доступ в сбербанк онлай, возможно можно оформить карту на маму, чтобы пользоваться сбербанконлайн?