115-фз

Здравствуйте, у меня вопрос по поводу перепродажи игровой валбты на платформах типо р2р. Видел ваш комментарий на сайте о подобных вопросах. Вы рекомендуете открыть ИП и платить налог государству. Я открыл ИП, а вопросы с банками так и остались. Можете подсказать, как действовать. Сейчас очень много блокировок по ст 115фз и даже на ИП. Потому что переводы поступают на счёт от физ лиц

Добрый день, хотел бы проконсультироваться. В личном кабинете Тинькоффа пришло уведомление на проверку переводов(115фз).Переводы были с онлайн казино от разных людей, когда выиграл не очень большую сумму , примерно 40000. Как лучше ответить им и нужно ли предоставлять скриншоты с онлайн казино, так как другого выхода не вижу?

Здравствуйте заблокировали сбер по 115фз играл в азартные игры после того как предоставил все необходимые документ пришел отказ в разблокировке что делать, вычитал что в течении 30 дней разблокируют, это так?

Банк отказал в снятии ограничений со счетов, в плане перевыпуска карт и отказался от дальнейшего обслуживания, ссылаясь на пункт 3.3 пользовательского соглашения: Банк вправе отказать в обслуживании без объяснения причин. 2 года назад мне повесили 115ФЗ, через 2 года я его смог снять и обжаловать, но действуют ограничения на обслуживание до сих пор Банк отказавший: Сбербанк Суть проблемы: Написать мне на какой закон можно надавить чтобы они мне сняли ограничения важно: в чс Центробанка не занесен, проверял, заказывал справки

Здравствуйте. Банк ВТБ заблокировал меня по 115ФЗ, картой втб я не пользуюсь, никаких операций по ней не совершаю. Только пополняю 1р в месяц для ипотечного списания средств. В блокировке меня никто не уведомил, узнала случайно. Написала письмо, пришел ответ от банка, что мой номер был зарегистрирован на сайте какого-то казино (и ссылка). Просят нотификацию с этого сайта и скрины всех операций, а так же выписку с Альфабанка, якобы туда были выплаты. Я данный сайт вижу впервые, не регистрировалась. Какое мне банку давать пояснение ? Какие скрины, если я вообще не знаю и не понимаю, о чем речь и какое казино. Еще требуют выписку за 2025г Альфабанка и справку 2ндфл(но я не работаю)

Здравствуйте. У меня ипотека в банке ВТБ, не смогла пополнить счет для погашения ипотеки, открыла приложение, не могу зайти ВТБ онлайн заблокирован(поэтому не смогла сделать перевод на ипотечный счет). Приехали в отделение банка, выясняется, что меня заблокировали по 115ФЗ, оплатить ипотеку я никак не могу. ВТБ банком совсем не пользуюсь, никакие переводы, покупки, ничего не совершалось. Только1р в месяц пополнение ипотеки. Написала заявление в банке с просьбой разблокирования. (Ответ в течение 3дней), а это уже просрочка погашения! Сказали, что можно внести деньги на ипотеку через ссудный счет, но зачисление в течение 5 дней. Просрочка будет, и нарушение кредитной истории. Это все не по моей вине! В банке узнала, что заблокировали меня 4числа. С 15-18 оплата ипотеки. В банк приехала 16. Если бы меня уведомили 4 числа о блокировке, я бы оплатила через ссудный счет раньше без задержек. Как быть?

Здравствуйте. Я гр Украины, у меня такая ситуация. С 2016г. живу на территории РФ. В 2017г. официальный брак с гр РФ. В 2018г. родился сын гр РФ у которого в 3 месяца была очень тяжёлая оперецыя. Требует особый уход. В 2020г. получил бессрочный ВНЖ. В 2025г. подавал документы на гражданство РФ. В итоге в гражданстве мне отказано а ВНЖ аннулировано на основании пп1.п1.ст9 115фз которое не соответствует образу моей жизни, обычный человек к подобным обвинениям вообще отношения не имеюни не разу не привлекался, посты в интернете никогда никакие не выкладывал, с начала СВО моя позиция за РФ. Данное уведомление обжаловано в судебном порядке. Моя жена сходит сума. Скоро будет суд. Обвинения очень серьезные. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации и на что обращать внимание на суде? Спасибо!

Я открыл ИП по торговле криптовалютой на бирже Bybit и хочу избежать блокировок по 115ФЗ и мне нужна консультация #### **3. Вывод средств (P2P vs. Банковский перевод)** - Безопаснее ли выводить USDT через **P2P на личную карту**, а потом переводить на расчетный счет? - Может ли банк заблокировать средства, если приходят **P2P-переводы от физлиц**? - Если выводить **напрямую на расчетный счет**, как минимизировать риски **115-ФЗ** (отказ в обслуживании, блокировка)? - Нужно ли **документировать P2P-сделки** (договоры, скрины переговоров с контрагентами)? #### **4. Валютный контроль и банковские риски** - Как банки отслеживают **криптовалютные переводы** и какие лимиты безопасны? - Нужно ли **разбивать крупные суммы** при выводе или лучше оформлять один платеж? - Если банк запросит **подтверждение источника доходов**, что отвечать?