Доброе утро.Стал участником на бирже Bybit по копитрейдингу.С субаккаунта web-api.pro хотел перевести денежные средства на основной аккаунт биржи Bybit.Из-за большой суммы попал под AML проверку.Зачислил денежные средства на кошелек основного аккаунта биржи Bybit и повысил оборотность путем покупки и продажи криптовалюты.Перевел денежные средства на счет субаккаунта web-api.pro.Перевод денежных средств с субаккаунта web-api.pro завис в блокчейне и не был переведен на основной аккаунт Bybit.Пополнил кошелек основного аккаунта Bybit и перевел денежные средства на счет субаккаунта web-api.pro.С субаккаунта web-api.pro начал вывод денежных средств на внешний кошелек Алтын.Перевод с субаккаунта web-api.pro выполнен,но денежные средства на кошелек Алтын не пришли.В поддержке объяснили,что лимит вывода достиг максимума и денежные средства зависли в банк-корреспондент Pave bank,и чтобы вывод был осуществлен-нужно стать клиентом банка-корреспондента Pave bank,для чего нужно открыть депозитарий на сумму 40000 $, из которых 38000$-депозитарий и 2000$-сервисный сбор и комиссии, так как у меня нет vip статуса на бирже Bybit.Только таким способом я могу вывести свои денежные средства или это мошенническая схема?

С парнем жили вместе около года, увидел, что сосед продает машину и предложил купить в кредит, обещал выплачивать вместе, кредит оформлен в банке на мое имя, на учет машину не поставили, спустя пару месяцев парень пропадает вместе с машиной и документами на нее, включая договор купли-продажи, на связь не выходит. Узнаю от знакомого сотрудника ГИБДД, что автомобиль на днях поставили на учет на незнакомое мне лицо, в сделке не учавствовала. Могу ли я обратиться с иском о мошеннические действия на парня? Документов на руках никаких нет, есть только история в приложении банка, где был перевод денежных средств бывшему владельцу авто

Был ошибочно осуществлен перевод денежных средств незнакомому человеку. Связался с человеком, он утверждает, что деньги на счёт ему не поступили, типа разбирается с банком. Прислал скрины, что банк пишет ему, что деньги успешно зачислены, он им в ответ, что на счёте нет, банк будет разбираться до 14.04. Хочу обратится в полицию, помогите составить заявление. Находимся в разных городах, из данных только ФИ и номер телефона.

Здравствуйте.Хотел бы получить консультацию на счёт должника. Человек взял у меня во время моей вахты в долг без расписки сумму 5000 рублей,обещая вскоре возратить её,но до сих пор не возращает,перестал отавечать на звонки и сообщения в Телеграм,где с ним ввелась переписка по поводу долга.Денежные средства от меня поступили с моей банковской карты на третье лицо.Переписка с должником ввелась в Телеграм с моего старого аккаунта,привязанный телефон остался прежним.Привязал новый номер телефона к банковской карте,с которой осуществлён перевод денежных средств,банковская карта прежняя.Есть желание возратить свои деньги и наказать ,запугать злоумышленника.Внизу сохранённые скриншоты переписки с ним и с человеком,которому переведены деньги,а также квитанция перевода из банковского приложения.

Добрый день. Подскажите, правильно ли составлен порядок оплаты за недвижимость, при котором перевод средств покупателя на номинальный счет Домклик происходит в течение 5 дней после регистрации перехода права собственности? При этом перевод денежных средств продавцу происходит после регистрации собственности, а также передаче объекта и подписании акта приема-передачи. И не происходит ли конфликт в такой ситуации с пунктом 3.3 в котором указано, что передаточный акт подписывается не ранее полных взаиморасчетов с продавцом? Стоит ли в такой ситуации подписывать акт приема-передачи и расписку до получения средств продавцом и какие риски может нести продавец? Спасибо!

Моя знакомая участница мошеннической схемы 174 фз, она мне перевела сумму и сказала переслать деньги на определенные реквизиты, это было месяц назад, к ней приехала полиция, а я не знаю что делать мне в этой ситуации

Вчера получилась ситуация, я перевела деньги с карты мошенникам. Учусь на вечернем отделении в колледже. Мошенники писали от имени директора колледжа. Сегодня выяснилось что в колледже многие знали о том что пишут мошенники со страницы вк директора, а нашу группу об этом никто не уведомил. Как быть в этой ситуации?

Здравствуйте ! Такая ситуация, летом этого года, а точнее 4 июля, мною был совершен перевод на карту человека, якобы продавшего телефоны, один из которых я и хотела приобрести в онлайн магазине. Чеки и все скриншоты общения имеются Оплата прошла успешно, заказ должны были отправить, но затягивали и затягивали, озвучивая разные причины Спустя какое-то время продавец вовсе перестал выходить на связь и удалил страницу магазина Я бы хотела вернуть свои денежные средства, но как это грамотно сделать не знаю

Здравствуйте знакомый мне человек перевёл деньги в сумме 30 тр на гулянку с ним потом пошёл в полицию и сказал что я перевёл с его телефона эту сумму как мне теперь быть и что мне грозит в этом случае