Обвинение в мошенничестве, консультации юристов

Здравствуйте! Местным ведущим было предложено 4 артистам поехать на север для организации там предновогодней развлекательной программы. Ведущий общался с заказчиком, приобретал билеты и отправлял нас на север. Своего рода, выступал в роли менеджера, посреднического звена. Работа временная, разумеется, неофициальная, договоренность на словах, также присутствует в форме личной переписки в социальной сети. По приезду на север мы столкнулись с ужасными условиями проживания, нестыковками договоренностей того, что мы слышали перед поездкой и того, что нам говоорил заказчик. После трех неоплаченных дней работы, заказчик устроил драку с побоями и оскорблениями в наш адрес, это было записано на диктофон (разумеется, заказчик не знал про это, иначе он действовал бы, вероятно, еще жестче). Перед дракой он утверждал, что какие-то деньги за нас ведущим, который нас отправлял, уже получены (это также есть на аудиозаписи). Двое из нас не стали дорабатывать на севере и вернулись домой за свой счет. Двое остальных участников остались на севере и работали по "новым" условиям заказчика. Спустя примерно год, перед порой корпоративов, мы решили уведомить творческое общество о возможных проблемах на севере и опубликовали статью ран сайте Вконтакте с приложением фотографии и названия ресторана, фотографии и имени ведущего, который нас отправил. Кратко изложили факты, где упомянули, что "по словам заказчика, ведущий получил за нас какое-то вознаграждение, но не решал сложившиеся проблемы". Также мы нашли страницу в интернете (сделали ее принтскрин и выложили в Ютуб), где сам ведущий, отправивший нас на север, давным-давно отзывался об именно этом месте работы, как о ненадежном, невыполняющем договоренности. Также к статье мы подписали хештеги, где фигурируют слова: север, корпоративы, ведущий праздников, мошенники, имя ведущего, название города и прочее. Явной формулировки и обвинения в мошенничестве или присвоении гонорара ведущим в статье нет. Он и его фото фигурируют там, как факт, что изначально мы общались и получили предложение работы от него. Ведущий же утверждает, что это клевета, порочащая его репутацию. Грозится подать в суд, приложить скриншоты. Насколько правомерно его утверждение, какие варианты развития и прогнозирования событий нам нужно знать? Как подстраховаться, чтобы не пострадать второй раз при общении с этим человеком? Является прошлый комментарий ведущего о неблагонадежности нашего места работы, в данном случае, доказательством того, что он знал заведомо, куда нас отправлял. Является ли аудиозапись, где заказчик говорит о деньгах поводом, чтобы цитата высказывания не расценивалась, как клевета? Какие шансы выйти из воды сухими? Спасибо заранее!

Добрый вечер! При оформлении кредитной карты на физ. лицо в справке 2 НДФЛ была завышена зарплата. Платил в соответствии с графиком, исправно более полугода, затем большим платежом полностью выплатил кредит по карте. Потеряв доход, вновь стал пользоваться этой кредитной картой. В данный момент просрочка платежей 1 год. Собираю пакет документов на банкротство. Пришла судебная повестка по уголовному делу "мошенничество". Подскажите дальнейшие мои действия. Как строить защиту, чтобы избежать уголовной ответственности. Спасибо. Борис.

Добрый день! Меня зовут Екатерина, 27 лет. В 2011г. связалась с конторой микрокредитования "Мистер Займов". Взяла 2000 руб. Честно,деньги я не вернула ни в срок, ни позже, в связи с плачевными фин. трудностями, а далее и вовсе про них забыла(каюсь, моя вина именно в этом). Сегодня 10.11.2015 мне позвонил сотрудник РУВД о том, что поступило заявление на меня по 2м статьям. По мошенничеству и нанесению финансового вреда коммерческой организации. На сегодня сумма долга составляет 70 000 руб. С суммой долга я естественно буду судиться, и через суд уменьшать сумму к выплате. Меня интересует ст. мошенничество. При подписании договора я предоставила свой паспорт, где указанна прописка, указала место жительства, конт телефон сотовы По контакному телефону коллекторы мне первое время звонили, я с ними общалась. Потом телефон украли и номер я не смогла восстановить. Но у организации были мои адреса, куда ни разу не приходили письма о задолженности. Если и направлялись, до до меня не доходили. Мошенничество обосновывается том, что я указала заведомо ложные данные и воспользовалась доверием конторы. Сегодня утром информация поступила в полицию.Полиция нашла меня, мои контакты за 2 часа. Сейчас возбуждают дело. Подскажите,пожалуйста, что делать? Мне угрожают сроком до 3х лет и лишением родительских прав. Сын учится во втором классе. На данный момент у меня самый большой доход в семье, и я никак не могу потерять свою работу, будем жить впроголодь. Помогите,пожалуйста. Я готова организации отдать 5000 руб( брала 2000) , но 70 т.р. это грабеж.

Добрый день! На стадии следствия меня признали обвиняемой на основании устных показаний четырёх свидетелей, которые являются исполнителями незаконных действий, но утверждают, что я их просила совершать данные действия, будучи их начальником. Будучи в качестве свидетеля, я отрицала свою вину, но меня перевели в обвиняемую. Адвокат посоветовал признать вину, чтоб смягчить приговор, т.к. вина будет в любом случае доказана показаниями свидетелей. Я дала признательные показания. Но теперь сомневаюсь, что правильно сделала. Вопросы: 1. Может ли быть доказана моя вина только на основании показаний свидетелей? 2. Могу ли я изменить показания и снова утверждать свою невиновность, если ранее я дала признательные показания по совету адвоката? Спасибо.

Добрый вечер! У меня следующая история. Я ИП с 2012 года. занимался туристической деятельностью. До 2014 года осени, продажи шли отлично. Наработал базу клиентов. В 2013 году взял кредит в банке на расширение бизнеса. Платил исправно год. Потом начались проблемы, спрос резко упал, после банкротств операторов , да валюта выросла. Платить за кредиты стало нечем. Пришлось идти по глупому принципу...Клиенты платили за тур, я деньги отдавал за кредит, а за этих клиентов платил с других. Соответственно получилась некая пирамида. Долги накопились. Перед людьми которыми я не выполнил обязательства, пришлось что то выдумывать, писать расписки о займе, сроки тоже не успеваю выполнять. Общая сумма накопилась в 1 млн 200 тыс. ни от кого не прячусь и не теряюсь. Со всеми держу контакт. Но люди уже кто то пишет иск в суд, кто то ждёт. Я знаю что я буду возвращать и устроился на дополнительную работу уже. Но ситуация с судами не хочу чтобы коснулась...и по статьи о мошенничестве хотелось бы избежать. Есть ли опыт в данных делах? И подскажите пожалуйста какие то ключевые моменты с которыми нужно быть по внимательнее.

Добрый вечер. Я работаю в салоне мобильной связи. Меня вызывали в полицию по поводу подделки подписи. Суть клиента такая: год назад он приобретал мобильный телефон и сим-карту, после чего забыл паспорт в нашем салоне. недавно ему пришло письмо что его перевели в негосударственный пенсионный фонд, но никаких документов он не подписывал и согласия не давал на перевод. Утверждает что договор я оформила сама без его согласия и подписала его вместо него. Он обратился в прокуратуру с просьбой проверки. Подскажите какие мои дальнейшие действия и могу ли я так же написать заявление за обвинение меня в мошенничестве и не достоверную информацию на меня?

Добрый день.Мой друг недавно приехал из отпуска и неожиданно получает повестку явится к следователю. Там выясняется что 18 мая сего года на сайте ВКонтакте с ip-адреса моего друга вымогали деньги.Мой друг очень редко заходит на этот сайт.Скажите,что делать в этой ситуации ?Как доказать свою невиновность ?

Обвинили в мошенничестве на работе. Здравствуйте! Работаю продавцом-консультантом в магазине цифровой техники. Недавно у нас запустилась бонусная программа - бонусные накопительные карты для привлечения покупателей. Пришла близкая знакомая (бывшая сожительница, дружим сейчас) приобретать телефон и получила данную карту. После покупки передала ее мне, так как я предложил ей в случае покупки воспользовался ее картой, либо в случае если покупают знакомые- дать им воспользоваться для накопления бонусов. Так и поступил, но не совсем. Дело в том, что помимо знакомых, совершивших покупки нашем магазине, я проводил покупки с этой картой и с другими клиентами, которым бонусная карта согласно регламента(внутренние правила) не полагалась. При этом покупатели ничего не теряли. Таким образом удалось "накопить" сумму в 1700 бонусов(1700 рублей). Незадолго до самих событий я узнал, что эта знакомая(владелица карты) испытывает существенные финансовые затруднения(потеряла работу, мать-одиночка), и намеревался ей помочь. Собственно само действо: приехал знакомый совершить покупку, я позвонил владелице и спросил разрешения на передачу данной карты знакомому (они тоже немного знакомы) с целью использовании накопленных бонусов как часть оплаты, а часть денег, которые должны были быть потрачены на покупку, он передаст ей. Договорились, что 500 рублей ему как скидка, 1200 ей. Обе стороны были согласны. Провели покупку. Должен отметить, что прямых или косвенных запретов на использование и передачу другим лицам таких карт в регламенте по программе нет. Более того, в ходе обсуждения регламентов руководство дало четкий ответ, что карты- передаваемые. Также запретов на использование карт работниками нет. Собственно почему я и не увидел криминала в своих деяниях. На следующий день приехал начальник СБ с целью выяснения обстоятельств, так как на камерах все это выглядело несколько иначе. А именно: что я оформил карту на подставное лицо, обманным путем накопил бонусы и присвоил себе средства организации. Но я не обманывал никого и ничего не отрицал, и пояснил, что руководствовался принципом "что не запрещено - разрешено", также личный КОРЫСТНЫЙ умысел я не имел, поскольку в деньгах не нуждался и никакой финансовой выгоды не получил. О том, что я таким образом ворую у магазина я не думал вообще, не смотрел на эту ситуацию в таком ключе, что готов возместить нанесенный магазину ущерб. Также что деньги в любом случае передам(владелица живет другом населенном пункте). Начальник СБ потребовал обьяснительную, где я четко описал всю картину начиная с момента приобретения карты знакомой. Не скрывая фактов о тех "левых" клиентах. После, он обьяснил, что я - мошенник и вор, и что в лучшем случае меня ждет большой штраф, в худшем - увольнение по статье, что в суд подавать не станут поскольку сумма незначительна. Спустя время высшее руководство приняло решение о полном лишении премии (ок 15000 р) и занесение соответствующей информации личное дело, что по сути лишает возможности карьерного роста. Что за мошенничество увольнять надо, но на первый раз такое "предупреждение". Было выслано письмом на все торговые точки без указания моего имени, но с прозрачным намеком на меня, т.к была указана наша торговая точка. Дело в том, что я в жизни руководствуюсь другими принципами, долго работал(и продолжаю работать в свободное время) в сфере оказания услуг по ремонту техники и знаю цену репутации, никогда не пятнал. Для меня подобное клеймо - позор. Но об этом факте мне напоминают менеджеры и я не знаю что сделать дальше. По идее уже наказали(заклеймили, средств к существованию не остается, подработать не могу - график без выходных 17 дней подряд), но продолжают гнобить дальше. Каковы мои шансы "отмыть" свое имя если я сделаю явку с повинной? Каковы перспективы в суде?

Здравствуйте, разрешите задать вам вопрос. Я - индивидуальный предприниматель. Меня другой человек на словах и в соц.сети обвинил в мошенничестве (публично). Это повлияло на мою репутацию и я потеряла клиентов. Можно ли подать на него в суд? И если да, то как это сделать и что можно потребовать за это?

Добрый вечер. У меня сложилась такая ситуация: Я выложил на авито объявление о продаже эллектрогитары. В описании указанно примерное состояние товара, а так же отмеченно, что гитара была в гарантийном ремонте в магазине, в котором покупалась. Цена заявлена была в 7000р. Со мной связался покупатель из другого города и сказал, что хотел бы купить гитару, и готов сделать перевод на карту сбербанка. Я сказал что он может подъехать в течении двух дней и купить гитару, и что я не хотел бы принимать предоплаты переводом, на что он ответил, что тем не менее готов заплатить сейчас и в москве его знакомые смогут забрать инструмент. У меня не имелось карты сбербанка, и поскольку со мной был товарищ у которого имелась таковая, я дал покупателю номер карты товарища, и свои контакты в социальных сетях. Покупатель перевел деньги и написал где можно будет встретиться, чтобы отдать гитару. Деньги с карты мой товарищ снял и отдал мне, я в свою очередь отдал их знакомому, которому был должен. Вечером этого же дня покупатель пишет и интересуется какого рода ремонт проводился над гитарой. Я объяснил подробнее, что проводился ремонт с колочной частью гитары(головой), поскольку там была трещина, на что покупатель затребовал отправить всю сумму ему обратно, и заявил, что мол я его обманул. Я сказал, что суммы у меня этой уже нет, на что покупатель начал угрожать тем что "достанет меня", и найдет на меня управу, а так же тем, что начнет с полиции. Так же покупатель угрожал мне статьей 159 ук рф. Совершил ли я какие либо незаконные действия? Причем, прошу заметить, что сначала я от предоплаты отказался. Есть ли в данном случае состав преступления? Что может сделать в отношении меня этот человек?

Доброго времени суток! У меня следующая ситуация, я приобрела больничный лист платно, он оказался поддельным, ситуация в организации которой я работала неоднозначная, произошла смена руководства и новое руководство написало на меня заявление в полицию, дознание пыталось закрыть дело не доводя до уголовного, но не получилось, дело возбуждено. Теперь мне предлагают признать свою вину и получить амнистию не доводя до суда. Как вы думает, стоит ли мне соглашаться на такие условия, или нужно отстаивать свою невиновность в суде? У меня двое несовершеннолетних детей, как на них отразится моя амнистия (сын хочет стать полицейским)?..

Здравствуйте, какое-то время я работала на строительную компанию менеджером по продажам, официально устроена не была. Работала с клиентами, заключала договора, принимала оплату, работала с установщиками, платила за их услуги. Пару месяцев назад компания прекратила существование, как мне объяснили причиной этого было банкротство. К сожалению несколько последних заказов были выполнены отвратительно, я не смогла повлиять на их исправление и теперь недовольные клиенты грозят мне обвинениями в мошенничестве так как указанные номера телефонов не работают, а по указанным в договорах офисов компании нет. Я бы хотела знать насколько это опасно для меня, ведь договора подписывались мною. Спасибо

Здравствуйте. У меня такая ситуация. Общалась с парнем через интернет, он попросил взаймы денег, для участия в хайпе. То есть, как он выразился "делаешь залив, тебе приходит в два раза больше". Обещал отдать на следующий день в два раза больше. Я заняла, отправила на его карту, больше никаких действий с моей стороны не было. Куда, кому и как делаются заливы, не в курсе. Теперь он пишет, что это была нелегальная схема и его арестовали. Он сидит в отделении и должен заплатить 100 тыс р, либо я тоже пойду как соучастник, на основании переписки вк, просит отправить 25 тыс р, остальные он якобы нашел. Подскажите, насколько это соответствует правде в юридическом плане? Обвиняют в мошенничестве.

Здравствуйте! У меня проблемы с соседом: он подал на меня заявление в полицию, что я якобы взял у него 300 тысяч рублей и не возвращаю. В полиции заявление у него сначала принимать не хотели, но у соседа есть влиятельный знакомый в госорганах. В результате, возбуждено дело по ст. 159 ч. 1. Обвинение мне официально ещё не предъявлено, но со следователем беседа уже была. С её слов, прямых доказательств моей вины нет, есть только показания самого потерпевшего и его сожительницы. Никаких расписок или договоров в деле нет. Как мне защититься от обвинения в мошенничестве? Ведь денег я у соседа не брал. Заранее благодарен!

Здравствуйте. Я работаю воителем в гос. организации. Недавно провели сверку показаний общего пробега в одометре и блоке ЭБУ, выявилась большая разница. В автомобиле обнаружили устройство корректировки одометра. Организация подала на меня заявление в Полицию. Дознаватель предъявила обвинение в мошенничестве. Примерно так:" в связи с тем, что водитель установив устройство корректировки одометра обманным путем сливал бензин примерно с 2010г. по 2015г, , чем нанес ущеоб в размере 180 т.руб." Насколько правомочно перерасход топлива заменить мошенничеством и что делать в таком случае ? С уважением, Вячеслав.