Мошенники

Олег Юрист, Екатеринбург, Был в сети Сегодня в 04:50 ЧАТУСЛУГИСОБЫТИЯФАЙЛЫЗАМЕТКИ Сегодня Вы запросили предварительную консультацию в чате. Кратко о проблеме: Здравствуйте, вчера вечером взломали госуслуги моего мужа. После звонили с поддержки Росфинмониторинга. Начали говорят что типо мошенники взали пакет документов с госуслуг. И теперь добрались до банковских счетов. Они так утвердительно говорили ????️ мошенники уже типо того брали микрозаймы на мужа. Хотя не какие сообщения не приходили. Так же они видели сколько кредитов на счёту денег, говорили все . Изначально поверили всему но потом начали с мужем думать и дошло что это могут быть мошенники. Что делать?

Я брала займ, но я не платила и уже долг и просрочка в размере 46000, и мой долг передали этой компании ооо сфо "легалс финанс" , но в моей городе даже этой организации, где брала займ уже нет, я хочу оплатить, но как мне понять отдала ли я долг и что это не мошенники

Здравствуйте, ниже опишу ситуацию, очень нужен развернутый ответ. Знакомая девочка, с которой я общался в конце 2021 года по начало 2023, я ей очень много помогал, она из бедной семьи, где 4 ребёнка, туда часто ходит опека, ее мать постоянно пьет, водит туда мужчин. Мне стало ее просто по человечески жаль и я помогал ей деньгами, иногда пускал на ночь и ничего такого между нами не было, она утверждала, что она совершеннолетняя да и в целом у меня дома часто бывали гости, мне без разницы кто попросил переночевать у меня дома. После того, как я узнал, что ей нет 18 лет мы общение прекратили да и к тому же, она стала требовать с меня кучу денег и ее мать была только рада. Месяц назад на меня было написано заявление с ее стороны, в котором она утверждает, что я ей угрожал, сливал какие-то интимные фото и прочее (таковых у меня никогда не было, единственное что я знаю, она выкладывала в тикток видео, где она в трусах и топе танцует и их кто-то распространял среди знакомых), приходил участковый к моей семье и сказал, что написано заявление и говорил моей матери, что вы ведь не знаете где он находится, явно для того, чтобы не заниматься этим. Пару дней назад мне звонят уже из следственного комитета и уже говорят, что на вас написано заявление за половой контакт в 2022 году с лицом не достигшим 16 лет, как оказалось, на тот момент ей было 15 лет и необходимо явиться. Никакого полового контакта не было, через общего знакомого она сказала, что просто хочет посадить меня в тюрьму и будет бесконечно писать эти заявления, а в этой семейке любят ходить и писать заявление на всех подряд. По телефону ответил, что это не я, так как вообще подумал, что это мошенники, потом тем же вечером мне сам написал ее парень «разведчик» что там да как у меня, просто так написал, мы пару раз общались, но мы не были друзьями и сам он не писал мне ранее. Она писала и звонила мне весь 23 год, один раз оплатила что-то с моей карты, но я не собирался с ней возвращать общение, может оттого она и придумала это все. Потом угрожала моей семье, я соотвественно в переписке угрожал, что если она не прекратит я буду что-то предпринимать, но все эти переписки удалены и аккаунты в тг тоже, скриншоты есть, с ее слов, но ведь у меня тоже есть скриншоты ее угроз и это ничего не доказывает. Вопрос заключается в том, что будет ли что-то из этого? Я звонил на консультацию с юристом, он говорит, что без каких- либо доказательств тут невозможно притянуть и стоит с адвокатом сходить сказать, что ничего не было. Вот я и пытаюсь узнать, что мне делать, как поступать? Идти туда или оно само собой решится, ей сейчас 17 лет, через 4 месяца 18 и она пишет за события почти трехгодовалой давности. Она еще и имела наглости просить у меня денег чтобы всего этого не было, а потом на вопрос зачем ты это вытворяешь сказала поговорим в суде.

торговал на платформе, и по запрещению решил вывести деньги и закрыть счёт но мне вскрой раз не давали, по итогу прислали такое письмо Уважаемый трейдер! Вы совершали торговлю с кредитным плечом. Для завершения вывода на доверенное лицо необходимо отменить кредитное плечо. Сумма кредитного плеча: 8 000$ Для отмены кредитного плеча необходимо подать заявку на кредитный продукт в ПАО Сбер Банк бенефициара. В случае отказа предоставить фото. В случае одобрения суммы для отмены кредитного плеча необходимо совершить оборот между счетами для погашения задолженности. Если вы не покроете убытки компании, против Вас будет подан иск за использование финансов компании в личных целях и распоряжение ими. После вынесения судебного решения должнику по месту жительства направляется соответствующее уведомление. Затем дело передается в SSP — Службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию задолженности возбуждено в SSP. Применяются меры, направленные на принуждение должника к погашению долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или наложение ареста на имущество. Судебные приставы могут применить следующие меры: Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу данных должников, и его не пропустят на границе до тех пор, пока долг не будет погашен. Принудительно взыскать долг. Это работает, если должник работает, имеет банковские счета или депозиты. Судебные приставы рассылают свои уведомления во все банки и в бухгалтерию по месту работы данного лица. Далее организации обязаны ответить: Бухгалтерия автоматически удерживает 70% средств из зарплаты должника для погашения долга; банк списывает средства с карты или счета. 1) 174 УК РФ — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом." ( https://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-8/gl-22/st-174-uk-rf ). 2) 205 УК РФ - Под финансированием терроризма в Уголовном кодексе Российской Федерации понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористической направленности ( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/ ). 3) 275 УК РФ «Государственная измена» - По ней грозит наказание до 20 лет лишения свободы. При этом финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы. В ведомстве добавили, что финансирование террористических организаций попадает под ч. 1.1 ст 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Статья предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что федеральная служба по финансовому мониторингу уже выявила ряд операций, которые были связаны с финансированием терроризма, экстремизма и иной деятельности, посягающей на государственную безопасность. (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2ca391674eeaa02069722fa3f13cbb41cce0a95d/). Уголовный кодекс РФ 2023Уголовный кодекс РФ 2023 Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Новая редакция Статьи 17 УК РФ с Комментариями и последними поправками на 2022 год. consultant.ruconsultant.ru УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности. УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений. УК РФ Статья 275. Государственная измена. УК РФ Статья 275. Государственная измена (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 260-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству,... Уголовный кодекс РФ 2023 (https://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-8/gl-22/st-174-uk-rf)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. что делать, и смогу ли я по итогу вывести деньги или это мошенники?

торговал на платформе, и по запрещению решил вывести деньги и закрыть счёт но мне вскрой раз не давали, по итогу прислали такое письмо Уважаемый трейдер! Вы совершали торговлю с кредитным плечом. Для завершения вывода на доверенное лицо необходимо отменить кредитное плечо. Сумма кредитного плеча: 8 000$ Для отмены кредитного плеча необходимо подать заявку на кредитный продукт в ПАО Сбер Банк бенефициара. В случае отказа предоставить фото. В случае одобрения суммы для отмены кредитного плеча необходимо совершить оборот между счетами для погашения задолженности. Если вы не покроете убытки компании, против Вас будет подан иск за использование финансов компании в личных целях и распоряжение ими. После вынесения судебного решения должнику по месту жительства направляется соответствующее уведомление. Затем дело передается в SSP — Службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию задолженности возбуждено в SSP. Применяются меры, направленные на принуждение должника к погашению долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или наложение ареста на имущество. Судебные приставы могут применить следующие меры: Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу данных должников, и его не пропустят на границе до тех пор, пока долг не будет погашен. Принудительно взыскать долг. Это работает, если должник работает, имеет банковские счета или депозиты. Судебные приставы рассылают свои уведомления во все банки и в бухгалтерию по месту работы данного лица. Далее организации обязаны ответить: Бухгалтерия автоматически удерживает 70% средств из зарплаты должника для погашения долга; банк списывает средства с карты или счета. 1) 174 УК РФ — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом." ( https://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-8/gl-22/st-174-uk-rf ). 2) 205 УК РФ - Под финансированием терроризма в Уголовном кодексе Российской Федерации понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористической направленности ( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/ ). 3) 275 УК РФ «Государственная измена» - По ней грозит наказание до 20 лет лишения свободы. При этом финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы. В ведомстве добавили, что финансирование террористических организаций попадает под ч. 1.1 ст 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Статья предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что федеральная служба по финансовому мониторингу уже выявила ряд операций, которые были связаны с финансированием терроризма, экстремизма и иной деятельности, посягающей на государственную безопасность. (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2ca391674eeaa02069722fa3f13cbb41cce0a95d/). Уголовный кодекс РФ 2023Уголовный кодекс РФ 2023 Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Новая редакция Статьи 17 УК РФ с Комментариями и последними поправками на 2022 год. consultant.ruconsultant.ru УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности. УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений. УК РФ Статья 275. Государственная измена. УК РФ Статья 275. Государственная измена (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 260-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству,... Уголовный кодекс РФ 2023 (https://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-8/gl-22/st-174-uk-rf)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. что делать, и смогу ли я по итогу вывести деньги или это мошенники?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, брокеры-мошенники звонят. Говорят, нужно вывести деньги с биржи. Иначе нужно платить. Я внесла 10 тыс руб и поучала якобы прибыль, т е наглядно показали, что деньги вводятся и выводятся. Но я поняла, что это мошенники, когда запросила всю сумму на вывод. Потеря не велика. Но они сейчас без конца звонят и говорят, что мои деньги лежат на их счетах, за это надо платить. Что нужно закрыть кредитное плечо. Стараюсь не разговаривать с ними.

Добрый вечер! В июле 2024 года мне позвонили и представились моим оператором сотовой связи и сказали, что у меня заканчивается контракт на сим карту и чтобы ее не заблокировали нужно было назвать два кода, которые придут на телефон. Я их продиктовала и как оказалось, что коды были присланы для входа на портал Госуслуг. В WhatsApp мне стали приходить уведомления, что стали скачивать данные и нужно позвонить по номеру телефона. Я позвонила по номеру телефона, но не смогла дозвониться, мне перезвонили с другого номера и сделали временный доступ к порталу и предложили обратиться в Центральный банк для страхования денежных средств. Через некоторое время поступил звонок в Telegram от Центрального банка, назвали номер обращения, свое ФИО и табельный номер. Затем меня соединили с сотрудником ФСБ, так как якобы я совершила перевод во вражескую страну. Назвали ФИО человека и сказали перейти на сайт иноагентов для проверки. После этого меня соединили с другим сотрудником Центробанка для того, чтобы закрыть «кредитный потенциал», чтоб мошенники не смогли взять кредиты, так как была уже такая попытка и перепустить основной счет у них в банке. Я оформила два кредита, они назвали номера карт банка Юнистрим, для того чтобы закрыть эти кредиты одним днем. Я все сделала, у меня остались чеки. Примерно через месяц после этого со мной вновь связывается сотрудник ФСБ и сообщает, что будет обыск в квартире, для того чтоб убедится, что нет мобильного центра у меня в квартире. В итоге, ни обыска не было, ни закрытых кредитов, ни перепущенного счета. Подскажите пожалуйста, что-то можно сделать в данной ситуации или уже поздно? P.S. часть переписки осталась, я ее заскриншотила, данные представителей Центробанка и номер обращения тоже сохранились

Добрый вечер! В июле 2024 года мне позвонили и представились моим оператором сотовой связи и сказали, что у меня заканчивается контракт на сим карту и чтобы ее не заблокировали нужно было назвать два кода, которые придут на телефон. Я их продиктовала и как оказалось, что коды были присланы для входа на портал Госуслуг. В WhatsApp мне стали приходить уведомления, что стали скачивать данные и нужно позвонить по номеру телефона. Я позвонила по номеру телефона, но не смогла дозвониться, мне перезвонили с другого номера и сделали временный доступ к порталу и предложили обратиться в Центральный банк для страхования денежных средств. Через некоторое время поступил звонок в Telegram от Центрального банка, назвали номер обращения, свое ФИО и табельный номер. Затем меня соединили с сотрудником ФСБ, так как якобы я совершила перевод во вражескую страну. Назвали ФИО человека и сказали перейти на сайт иноагентов для проверки. После этого меня соединили с другим сотрудником Центробанка для того, чтобы закрыть «кредитный потенциал», чтоб мошенники не смогли взять кредиты, так как была уже такая попытка и перепустить основной счет у них в банке. Я оформила два кредита, они назвали номера карт банка Юнистрим, для того чтобы закрыть эти кредиты одним днем. Я все сделала, у меня остались чеки. Примерно через месяц после этого со мной вновь связывается сотрудник ФСБ и сообщает, что будет обыск в квартире, для того чтоб убедится, что нет мобильного центра у меня в квартире. В итоге, ни обыска не было, ни закрытых кредитов, ни перепущенного счета. Подскажите пожалуйста, что-то можно сделать в данной ситуации или уже поздно? P.S. часть переписки осталась, я ее заскриншотила, данные представителей Центробанка и номер обращения тоже сохранились

Здравствуйте , мой вопрос заключается в том , что я похоже попала не на честного человека , а на мошенника . Я решила попробовать себя в качестве трейдера на одной не знаю ( законной ли ) платформе . Я мало что понимаю в инвестициях и на основании этого меня взял в свою группу как мне сказали независимый эксперт который разбирается в инвестициях и зарабатывает на этом деньги . Я должна была бы ему платить 20% от своего заработка. Я завела на эту платформу только 10 тысяч рублей, платформа зарегистрировала на Кипре, лицензий в РФ не имеет, имеет типа 4 зарубежные лицензии, по данным из интернета. Деньги начали работать . Для начала мы попробовали вывести небольшую сумму, и у нас все получилось, теперь же когда я решила вывести всю сумму, мне отказали, объяснив что неправильно ввела налоговый код, который пришёл мне на почту. Менеджер данного терминала предложил вывести через сайт доверенное лицо, но пытается это сделать через Сбербанк онлайн моего доверенного лица, якобы он подаёт запрос в ЦБ РФ запрос, о том чтобы данный человек мог бы получить мои средства... Я сказала хочу закрыть свой брокерский счёт, на что менедреж данного терминала (Lidorved), сказал что это невозможно, так как была уже оформлена заявка на вывод средств. Звонки поступают в вотсап, а с номера якобы Франции. Одним словом брокерский счёт не закрыт, деньги там, и теперь меня пугают , что все мои банковские счета и карты заблокируют из-за этого не закрытого счёта, так как они будут платить налог с этих денег, если я отказываюсь выводить, то они подают данные в Европейский ЦБ, а тот уже в наш ЦБ РФ, а в следствии чего мне заблокируют счета во всех российских банках . Теперь незнаю , как мне поступить и что делать, если правда ли это все, или это мошенники?

Здравствуйте! Вопрос в следующем - по завещанию недвижимость должна перейти по наследству к психически нездоровому человеку. Опасаемся, что эту недвижимость мошенники очень легко могут заставить переписать на них. Можно ли как-то переписать наследство на вменяемого родственника? И на каком этапе? На этапе вступления в наследство или уже после можно что-то сделать?

Меня взломали на госуслугах ( позвонили мошенники , я сказала код из 4 цифр) затем позвонила на горячую линию госуслуг и начали разбирательства по поводу подозрительных действий и взлома аккаунта , в дальнейшем после разговора подали заявку в ЦБ от лица Госуслуг и перевели на линию к ведущему сотруднику центрального банка РФ с которым я заключила договор ИБДО, можете помочь, скажите договор законный или это мошеничество?

Здравствуйте могут ли меня с колледжа отчислить за то что на меня написали заявление Миха того что мошенники отравили мне деньги на карту которую я продал и просят вернуть обратно а я карту продал

Доброго времени суток! Расскажу ситуацию вкратце: перевёл деньги мошенникам (взломали соцсеть знакомого и подделали голосовые сообщения). Думал, вдруг разводит и т.к в тот момент находился недалеко от места жительства знакомого человека, решил самостоятельно узнать он или всё же мошенники. Ожидая человека у подъезда - подъезжает автомобиль гражданский, выходят два мужчины: один в форме полиции, другой в гражданской одежде. Начали задавать странные вопросы, пытались отобрать телефон, я, отказал и начались угрозы в мой адрес. Далее применили физическую силу, чтобы доставить меня в отдел не объяснив "за что" и "почему" Запись диктофона более подробного диалога имеется до прибытия в отдел, далее отключил. В отделе более-менее обстановка наладилась, но приятного мало. Как бороться с подобным беспределом?