Мошенники

На мой телефон в макс написал представитель коллегии адвокатов московской области "максимус" Предоставив свои данные и документы от Росфинмониторинга. Хочу узнать не мошенники ил это, а то был горький опыт.

Произошла такая ситуация: Ко мне обратились люди с предложением покупки аккаунта букмекерской конторы, я согласился за сумму 35 тыс. Были переведены мне на карту. Рассписок не писал, скинул им паспорт и записал видео-кружок где сказал что продал аккаунт БК и обязуюсь деньги оттуда не брать. Затем они пополнили его со своих карт на сумму 400 тыс.р( важный момент, по правилам кошелька "цупис", который является платежной системой для бк, можно пополнять только с личных карт), после начали прилетать блокировки как на аккаунт бк так и на кошелек Цупис, они начали винить в этом меня, хотя моей вины не было. Я уже заподозрил неладное. Я предложил им содействие в разблокировке аккаунта и вывода средств на мою карту, после чего я добровольно переведу им их денежные средства. Они отказались и начали подделывать карты, без моего согласия, отправлять в поддержку кошелька "цупис" фото карт ( их карты но на них они рисовали мою фамилию и имя), а также договор с банком ( свои данные они меняли на мои), все это без обсуждения со мной и без моего согласия, я посчитал это мошенничеством, к тому же кошелек "цупис" не был предметом нашей "сделки". Я испугался, что через меня будут отмываться денежные средства. Мне начали поступать угрозы, я их заблокировал. Деньги присваивать себе не планировал. Я разблокировал аккаунт и вывел на свой банк с целью возврата им, но они позвонили и заблокировали мне банк (представились банковским сотрудникам моим мной и продиктовали мои паспортные данные) . Затем они начали рассылать мой паспорт всем друзьям и родственникам с текстом, что я вор и т.д. Итог, только вчера спустя неделю я смог разблокировать банк и в этот же день в новостном паблике я вижу объявление о том, что в отношении меня было написано заявление и принимается решение о возбужлении уголовного дела по ст 158,159 со ссылкой на пресс службу МВД. Я написал им - предложил вернуть деньги и расписал ситуацию, они специально никак не реагируют и не читают. По сути из-за этого я не могу вернуть им денежные средства и я не уверен используют ли они вообще свои личные карты. Вопросы следующие. Насколько вероятно возбуждение уголовного дела( они заявляют что у них там свой человек) и может ли быть аккаунт бк предметом продажи? ( там остаются мои личные данные, а не их) Можно ли написать на них заявление за их действия с картами и рассылки моего паспорта по всем. Что мне говорить в случае вызова меня к дознователю? Т.к они мошенники по моему мнению я теперь не хочу рисковать с возвратом их этих средств, только через суд и только на их личные карты, деньги которые они лично переводили мне, а именно 35 тыс. Рублей я могу им отправить прямо сейчас.

Произошла такая ситуация: Ко мне обратились люди с предложением покупки аккаунта букмекерской конторы, я согласился за сумму 35 тыс. Были переведены мне на карту. Рассписок не писал, скинул им паспорт и записал видео-кружок где сказал что продал аккаунт БК и обязуюсь деньги оттуда не брать. Затем они пополнили его со своих карт на сумму 400 тыс.р( важный момент, по правилам кошелька "цупис", который является платежной системой для бк, можно пополнять только с личных карт), после начали прилетать блокировки как на аккаунт бк так и на кошелек Цупис, они начали винить в этом меня, хотя моей вины не было. Я уже заподозрил неладное. Я предложил им содействие в разблокировке аккаунта и вывода средств на мою карту, после чего я добровольно переведу им их денежные средства. Они отказались и начали подделывать карты, без моего согласия, отправлять в поддержку кошелька "цупис" фото карт ( их карты но на них они рисовали мою фамилию и имя), а также договор с банком ( свои данные они меняли на мои), все это без обсуждения со мной и без моего согласия, я посчитал это мошенничеством, к тому же кошелек "цупис" не был предметом нашей "сделки". Я испугался, что через меня будут отмываться денежные средства. Мне начали поступать угрозы, я их заблокировал. Деньги присваивать себе не планировал. Я разблокировал аккаунт и вывел на свой банк с целью возврата им, но они позвонили и заблокировали мне банк (представились банковским сотрудникам моим мной и продиктовали мои паспортные данные) . Затем они начали рассылать мой паспорт всем друзьям и родственникам с текстом, что я вор и т.д. Итог, только вчера спустя неделю я смог разблокировать банк и в этот же день в новостном паблике я вижу объявление о том, что в отношении меня было написано заявление и принимается решение о возбужлении уголовного дела по ст 158,159 со ссылкой на пресс службу МВД. Я написал им - предложил вернуть деньги и расписал ситуацию, они специально никак не реагируют и не читают. По сути из-за этого я не могу вернуть им денежные средства и я не уверен используют ли они вообще свои личные карты. Вопросы следующие. Насколько вероятно возбуждение уголовного дела( они заявляют что у них там свой человек) и может ли быть аккаунт бк предметом продажи? ( там остаются мои личные данные, а не их) Можно ли написать на них заявление за их действия с картами и рассылки моего паспорта по всем. Что мне говорить в случае вызова меня к дознователю? Т.к они мошенники по моему мнению я теперь не хочу рисковать с возвратом их этих средств, только через суд и только на их личные карты, деньги которые они лично переводили мне, а именно 35 тыс. Рублей я могу им отправить прямо сейчас.

Хочу отменить заявку на открытие ИП на НПД. Здравствуйте! Заполнила заявку на открытие ИП на НПД через Альфа-банк, попросил работодатель на удалённую работу, подумала, что это мошенники. С сотрудником банка для получения электронной подписи ещё не встретилась, можно отменить заявку на оформление ИП на НПД. Вот ссылка https://t.fincpanetwork.ru/click//337/?erid=2W5zFJerRPE&sub1=Анна28.01 И фотографии сайта

Хочу отменить заявку на открытие ИП на НПД. ИП на НПД через Альфа-банк, попросил работодатель на удалённую работу, подумала, что это мошенники. С сотрудником банка для получения электронной подписи ещё не встретилась, можно отменить заявку на оформление ИП на НПД Вот она мне скинула вот такую ссылку https://t.fincpanetwork.ru/click//337/?erid=2W5zFJerRPE&sub1=Анна28.01 Вот фотографии сайта

Хочу отменить заявку на открытие ИП на НПД. ИП на НПД через Альфа-банк, попросил работодатель на удалённую работу, подумала, что это мошенники. С сотрудником банка для получения электронной подписи ещё не встретилась, можно отменить заявку на оформление ИП на НПД Вот она мне скинула вот такую ссылку https://t.fincpanetwork.ru/click//337/?erid=2W5zFJerRPE&sub1=Анна28.01 Вот фотографии сайта

Хочу отменить заявку на открытие ИП на НПД. ИП на НПД через Альфа-банк, попросил работодатель на удалённую работу, подумала, что это мошенники. С сотрудником банка для получения электронной подписи ещё не встретилась, можно отменить заявку на оформление ИП на НПД Вот она мне скинула вот такую ссылку https://t.fincpanetwork.ru/click//337/?erid=2W5zFJerRPE&sub1=Анна28.01 Вот фотографии сайта

Хочу отменить заявку на открытие ИП на НПД. ИП на НПД через Альфа-банк, попросил работодатель на удалённую работу, подумала, что это мошенники. С сотрудником банка для получения электронной подписи ещё не встретилась, можно отменить заявку на оформление ИП на НПД Вот она мне скинула вот такую ссылку https://t.fincpanetwork.ru/click//337/?erid=2W5zFJerRPE&sub1=Анна28.01 Вот фотографии сайта

Хочу отменить заявку на открытие ИП на НПД. ИП на НПД через Альфа-банк, попросил работодатель на удалённую работу, подумала, что это мошенники. С сотрудником банка для получения электронной подписи ещё не встретилась, можно отменить заявку на оформление ИП на НПД Вот она мне скинула вот такую ссылку https://t.fincpanetwork.ru/click//337/?erid=2W5zFJerRPE&sub1=Анна28.01 Вот фотографии сайта

Сказал мошенникам код , в итоге была создана доверенность на мое имя(фамилию) после звонка с моешенником, сразу позвонил номер представились Роскомнадзором и решили предотвратить ситуацию, направили на цб(центральный банк) с ними связался. Говорит мол нужно онулировать кредитный потенциал. Потом сегодня была связь с ней и сотрудником, была такая ситуация как у одной девушки, просят провести дома обыск. Я не понимаю это тоже мошенники или мне дальше сотруднтчать?

Сказал мошенникам код , в итоге была создана доверенность на мое имя(фамилию) после звонка с моешенником, сразу позвонил номер представились Роскомнадзором и решили предотвратить ситуацию, направили на цб(центральный банк) с ними связался. Говорит мол нужно онулировать кредитный потенциал. Потом сегодня была связь с ней и сотрудником, была такая ситуация как у одной девушки, просят провести дома обыск. Я не понимаю это тоже мошенники или мне дальше сотруднтчать?