8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
1150 ₽

Нужно ли уведомлять ИФНС об открытии парных депозитных счетов в иностранном банке?

Здравствуйте!

Гражданин РФ, налоговый резидент. 18.06.2024 открыл карту в банке Казахстана: 7 текущих валютных счетов, уведомления о них поданы вовремя.

Как выяснилось, банк одновременно автоматически открыл 7 парных депозитных счетов, которые не светились в приложении банка и уведомления по ним не подавались.

Обороты по всем счетам за 2024 и 2025 годы — около 40 тысяч рублей в сумме, лимит в 600 тысяч не превышен, поэтому отчёты о движении средств никогда не подавались.

19.10.2026 пришёл запрос ИФНС по ст. 23 173-ФЗ (подготовка к проверке валютного законодательства): паспорт и выписки по 7 текущим счетам за 2024 год. Выписка банка покажет все 14 счетов.

-Стоит ли сейчас подавать уведомления об открытии этих депозитных счетов? Насколько я понимаю, срок давности за нарушение истек?

-Могут ли все таки оштрафовать за неподачу/подачу с опозданием? Насколько сложно будет это оспорить (если я прав по поводу срока давности)

-Имеет ли смысл кроме затребываемых документов прилагать какое-либо сопроводительное письмо с объяснением ситуации по этим депозитным счетам и/или звонить инспектору или предпринимать еще какие-либо действия дабы избежать возможного недопонимания и т.п?

Показать полностью
, Владимир, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Какая все таки должна быть зарплата согласно этого закона
Я являюсь добровольцем БАРС Курск в должности начальник поста, фактически это командир отделения. В контракте написано, что денежное содержание регулируется ФЗ 76 от 27.05.1998 ст. 13.2 Сумма каждый месяц разная, расчетных листов не выдают. Какая все таки должна быть зарплата согласно этого закона
, вопрос №5057644, Руслан, г. Волгоград
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Подскажите, это реально дознаватель или все-таки коллекторы давят?
Здравствуйте! Звонила дознаватель ,как она себя называет ,причем называет только Фамилию ,говорит ,что МФО Уан клик Мани написали заявление о мошенничестве ,что якобы в анкете я не указала что ,было банкротство ,я если честно ,сейчас не помню ,указала ли я,может не увидела эту строку ! Два раза брала у них займ и полностью погашала ,сейчас в данный момент есть задолженность длительная ,но я не отказываюсь платить ,просто временные трудности! Эта дознаватель говорит ,позвоните юристу компании,который написал заявление,может с ним договоритесь ,потом мне перезвоните ! Ему позвонила ,он на уступки не идет ,хотела частично погасить и чтобы отсрочку дали,он сказал ,нет нужно все оплатить,но могу сделать скидку 15 процентов,сказал только сегодня прям оплатить ,а там сумма не маленькая ,60 тыс со скидкой! Не знаю что делать! Подскажите ,это реально дознаватель или все-таки коллекторы давят ?
, вопрос №5056631, Филипова Карине Георгиевна, г. Жигулевск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как себя обезопасить, если все таки повесят и как можно от этого отказаться
Здравствуйте ! Работаю медсестрой анестезисткой ставят на 3 месяца до конца года старшей,так предыдущая ушла.И хотят переводить на меня всю аппаратуру ,делают меня материально ответственной! Как себя обезопасить,если все таки повесят и как можно от этого отказаться.
, вопрос №5055984, Анастасия, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли всё-таки апостилировать оригинал, и можно ли апостилировать одновременно и оригинал и дубликат
Здравствуйте! Я собираю документы на визу по воссоединению семьи в Мексику. Нужен апостиль на свидетельство о заключении брака. Мексиканский отдел миграции (где муж должен инициировать процесс) настаивает на том, что апостиль должен быть на оригинале документа, при этом МФЦ отказывается принимать оригинал для проставления апостиля, утверждают, что на оригиналы документов из ЗАГСа апостиль ставить нельзя. Можно ли всё-таки апостилировать оригинал, и можно ли апостилировать одновременно и оригинал и дубликат (повторное свидетельство), чтобы я могла отправить один документ в Мексику, а второй был у меня на руках при собеседовании в консульстве?
, вопрос №5055742, Ольга, г. Чита
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как оспорить акт оказанных услуг при работе по ГПХ, имеющей признаки трудовых отношений?
Здравствуйте! У меня проблема с тем что устроили по ГПХ, по факту работаю как по ТК (график есть, работаем на объекте работодателя, нам и медкнижку сделали, предоставили жилье, подчиняемся бригадиру и начальнику смены и тд), и чтобы получить деньги вынуждают подписывать сомнительный акт оказания услуг и тд. Хотела бы узнать что нужно сделать до досудебной претензии, а также как в случае чего довести дело до суда. Дело в том что по договору таких услуг нет и расценок, более того по факту рекрутер обещал 3,05₽ ставку за "пик", однако "пик" это не единицы товара, а конкретно собранный заказ, т.е. в заказе может быть и несколько товаров. Но в договоре самом никаких данных попросту нет, ни по конкретным услугам, ни по их расценкам. Да и я без понятия откуда набежала такая сумма, это первый аванс на который они обещали 4тыс рублей фиксированной, даже с вычетом налогов не сходится. Так что сумма в акте вообще непонятно откуда взята Я хотела узнать могу ли я требовать от них пересчета, объяснения всех этих непонятно откуда взявшихся чисел и каким образом это лучше требовать? Есть менеджер на объекте, но на вопросы он не отвечает, от меня бегает. Собиралась писать в саму поддержку и приложения через которую эти акты мне высылаются тк они партнёры от которых мы и работаем, а также дублировать на почту самого ООО указанного в договоре, и если мне ничего не вышлют, то писать досудебную претензию. Но хотела бы также все таки узнать если это правильные действия будут? Заранее спасибо, информации много, буду очень благодарна за помощь
, вопрос №5054605, Алевтина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 20.10.2026